정기주주총회결과 2023-03-27 16:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327900829
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 84,812 | - 매출액 | 67,594 | |
| - 부채총계 | 31,683 | - 영업이익 | 307 | ||
| - 자본금 | 15,489 | - 당기순이익 | 168 | ||
| - 자본총계 | 53,128 | *주당순이익(원) | 5 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 85,639 | - 매출액 | 68,879 | |
| - 부채총계 | 34,231 | - 영업이익 | -482 | ||
| - 자본금 | 15,489 | - 당기순이익 | 515 | ||
| - 자본총계 | 51,408 | *주당순이익(원) | 18 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명 선임 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제27기 정기주주총회 회의 목적 사항 가. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 지정보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 4명) 제1-1호 의안. 조원기 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제1-2호 의안. 조성배 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제1-3호 의안. 손준형 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제1-4호 의안. 변정미 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 장은현 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명) ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2023.02.23에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. 주식회사등의 외부감사에 관한 법률 제12조 제1항 및 동법 시행령 제18조 제1항에 의거하여 외부감사인이 지정되었습니다. 외부감사인은 선일회계법인으로 지정되었으며, 감사대상기간은 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 사업연도입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-17 사업보고서(일반법인) 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-02 주주총회소집공고 2023-03-02 참고서류 2023-02-23 주주총회소집결의 2023-02-23 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조원기 | 1940-04 | 3 | 재선임 | 경북대 사범대학 졸업 부산대 약학과 졸업 부경대 이학박사 현) 조아제약㈜ 회장 현) 메디팜㈜ 회장 현) 한국임상양병약학회 회장 |
| 조성배 | 1972-08 | 3 | 재선임 | 한양대 경영학과 졸업 전) 메디팜㈜ 부사장 현) 조아제약㈜ 대표이사 |
| 손준형 | 1968-03 | 3 | 재선임 | 서울대 경영학과 졸업 서울대 경영대학원 졸업 전) 스캔윅스㈜ 이사 현) 조아제약㈜ 전무이사 |
| 변정미 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 동아대 화학과 졸업 경희대 경영대학원 수료 현) 메디팜㈜ 부사장 현) 조아제약㈜ 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장은현 | 1969-05 | 3 | 재선임 | Boston Scientific Corporate R&D / Principal 리딩투자증권 리서치센터 부장 스타셋인베스트먼트 대표이사 | 스타셋인베스트먼트(대표이사) |
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