정기주주총회결과 2023-03-31 17:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331803220
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 27기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,718,071 | - 매출액 | 212,858 | |
| - 부채총계 | 693,138 | - 영업이익 | 53,334 | ||
| - 자본금 | 252,489 | - 당기순이익 | 24,325 | ||
| - 자본총계 | 1,024,933 | *주당순이익(원) | 106 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,474,379 | - 매출액 | 188,245 | |
| - 부채총계 | 594,273 | - 영업이익 | 49,123 | ||
| - 자본금 | 252,489 | - 당기순이익 | 41,401 | ||
| - 자본총계 | 880,106 | *주당순이익(원) | 182 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 90 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 20,438,464,770 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인 : 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경 : 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임(4명) 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 차정훈 : 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 최윤성 : 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 후보 서경석 : 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사외이사 후보 장다사로 : 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 (1명, 양숙자) : 원안대로 승인 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(2명) 제5-1호 의안 : 감사위원 후보 서경석 : 원안대로 승인 제5-2호 의안 : 감사위원 후보 장다사로 : 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인 : 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 사외이사 장다사로는 윤리위원회 결과 통보 후 취임예정입니다. - 당사는 제27기 배당지급부터 온라인배당금조회 서비스를 오픈하였습니다. - 당사 홈페이지(http://www.koreit.co.kr)를 통해 지급배당금을 확인하시기 바랍니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차정훈 | 1963-01 | 1 | 재선임 | 現 (주)한국토지신탁 회장 |
| 최윤성 | 1963-11 | 1 | 재선임 | 現 (주)한국토지신탁 대표이사 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서경석 | 1957-08 | 2 | 신규선임 | 기아자동차 전무 현대건설 부사장 | - |
| 장다사로 | 1957-09 | 2 | 신규선임 | 행정안전부 별정직 공무원 | - |
| 양숙자 | 1963-11 | 2 | 신규선임 | 농협은행 센터장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서경석 | 1957-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 기아자동차 전무 현대건설 부사장 |
| 장다사로 | 1957-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 행정안전부 별정직 공무원 |
| 양숙자 | 1963-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 농협은행 센터장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 상법상 SPC의 자산관리 및 사무대리업무 - 보관 및 창고업 - 폐기물처리 관련 업무 | - 금융투자업자의 부수업무 신고 완료 및 신고 예정에 따른 정관 변경 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - 법인세법에 따른 프로젝트금융회사의 자산관리업무 | - 프로젝트금융투자 회사의 자산관리 및 사무대리업무 | - PFV 관련 사업목적을 명확히 하기 위함 | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331803220
