주주총회소집결의 2023-03-07 14:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307800356
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 한국토지신탁 본사 지하 1층 강당 (서울시 강남구 테헤란로 137, 코레이트타워) | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고안건> 제1호 의안 감사보고 제2호 의안 영업보고 제3호 의안 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호의안 : 제27기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경 제3호의안 : 이사 선임(4명) 제3 - 1호 의안 : 사내이사 후보 차정훈 제3 - 2호 의안 : 사내이사 후보 최윤성 제3 - 3호 의안 : 사외이사 후보 서경석 제3 - 4호 의안 : 사외이사 후보 장다사로 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사(양숙자) 선임 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임 제5 - 1호 의안 : 감사위원 후보 서경석 제5 - 2호 의안 : 감사위원 후보 장다사로 제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차정훈 | 1963-01 | 1 | 재선임 | '15.10 ~ 현재 (주)한국토지신탁 회장 |
| 최윤성 | 1963-11 | 1 | 재선임 | '18.01 ~ 현재 (주)한국토지신탁 대표이사 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서경석 | 1957-08 | 2 | 신규선임 | '83.12 ~ '19.11 기아자동차 전무 '19.11 ~ '22.12 현대건설 부사장 | - |
| 장다사로 | 1957-09 | 2 | 신규선임 | '15.07 ~ '20.11 행정안전부 별정직 공무원 | - |
| 양숙자 | 1963-11 | 2 | 신규선임 | '18.01 ~ '22.12 농협 센터장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서경석 | 1957-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '83.12 ~ '19.11 기아자동차 전무 '19.11 ~ '22.12 현대건설 부사장 |
| 장다사로 | 1957-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '15.07 ~ '20.11 행정안전부 별정직 공무원 |
| 양숙자 | 1963-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '18.01 ~ '22.12 농협 센터장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 상법상 SPC의 자산관리 및 사무대리업무 - 보관 및 창고업 - 폐기물처리 관련 업무 | - 금융투자업자의 부수업무 신고 완료 및 신고 예정에 따른 정관 변경 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - 법인세법에 따른 프로 젝트금융회사의 자산 관리업무 | - 프로젝트금융투자 회사의 자산관리 및 사무대리업무 | - PFV관련 사업목적을 명확히 하기 위함 | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307800356
