정기주주총회결과 2023-03-31 16:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331902519
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 69기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 943,107 | - 매출액 | 33,552 | |
| - 부채총계 | 233,736 | - 영업이익 | 15,986 | ||
| - 자본금 | 13,678 | - 당기순이익 | 8,215 | ||
| - 자본총계 | 709,371 | *주당순이익(원) | 309 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 2,623,340 | - 매출액 | 2,531,647 | |
| - 부채총계 | 1,232,637 | - 영업이익 | 210,387 | ||
| - 자본금 | 13,678 | - 당기순이익 | 106,417 | ||
| - 자본총계 | 1,390,703 | *주당순이익(원) | 961 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 225 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 230 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,988,123,725 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | 1.8 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(상근) 사외이사 3명 감사위원 3명(사외이사인 감사위원) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제69기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안 사내이사 조성래 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안 사외이사 선임의 건 제2-2-1호 의안 사외이사 신상규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2-2호 의안 사외이사 박흠석 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 사외이사 신상규 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안 사외이사 박흠석 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 안철우 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 이사의 임기는 취임 후 임기내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-03 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성래 | 1966-01 | 2년 | 신규선임 | 현) 해성산업(주) 경영임원 부사장 현) 한국제지(주) 경영임원 부사장 전) (주)한국팩키지 기타비상무이사 전) (주)한국팩키지 감사 전) 나래텔레콤 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신상규 | 1949-09 | 2년 | 재선임 | 현) 법무법인 동인 변호사 전) 해성디에스(주) 사외이사 전) 학교법인 동덕여학단 이사장 전) 광주고등검찰청 검사장 | 에스지에너지 사외이사 |
| 안철우 | 1965-08 | 3년 | 재선임 | 현) 연세대학교 의과대학 강남세브란스병원 내분비내과 과장 | 바라바이오 이사 |
| 박흠석 | 1967-08 | 2년 | 신규선임 | 현) 도영회계법인 등기이사 전) 해성디에스(주) 사외이사 전) (주)넥스지 감사 전) 오성회계법인 등기이사 전) 한국제지(주) 사외이사 전) 삼일회계법인 상무 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신상규 | 1949-09 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 법무법인 동인 변호사 전) 해성디에스(주) 사외이사 전) 학교법인 동덕여학단 이사장 전) 광주고등검찰청 검사장 |
| 안철우 | 1965-08 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 연세대학교 의과대학 강남세브란스병원 내분비내과 과장 |
| 박흠석 | 1967-08 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 도영회계법인 등기이사 전) 해성디에스(주) 사외이사 전) (주)넥스지 감사 전) 오성회계법인 등기이사 전) 한국제지(주) 사외이사 전) 삼일회계법인 상무 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331902519
