정기주주총회결과 2024-03-27 16:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327801126
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 33 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 206,970,264 | - 매출액 | 131,237,878 | |
| - 부채총계 | 129,091,214 | - 영업이익 | 5,056,378 | ||
| - 자본금 | 16,143 | - 당기순이익 | -406,387 | ||
| - 자본총계 | 77,879,050 | *주당순이익(원) | -13,941 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 28,638,916 | - 매출액 | 4,137,030 | |
| - 부채총계 | 12,720,870 | - 영업이익 | 1,550,461 | ||
| - 자본금 | 16,143 | - 당기순이익 | 362,974 | ||
| - 자본총계 | 15,918,046 | *주당순이익(원) | 6,514 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,500 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 3,550 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,500 | ||||
| 배당금총액(원) | 276,468,986,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | 3.4 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 1인, 감사위원회위원이 되는 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고안건> - 영업보고 - 감사보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제33기 (2023.1.1.~2023.12.31.) 재무제표 승인 ⇒ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임 (2인) 제2-1호 : 사내이사 1인 선임 (후보 : 장용호) 제2-2호 : 사외이사 1인 선임 (후보 : 김선희) ⇒ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 1인 선임 (후보 : 윤치원) ⇒ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인 ⇒ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정 ⇒ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1.재무제표'의 주당 순이익은 보통주 기본주당이익임 - 상기 '2.배당'의 종류주식은 우선주임 - 상기 '2.배당'의 시가배당률은 제 33기 결산 배당기준일을 2024년 4월 1일로 정함에 따라 배당기준일 결정일(이사회 결의일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-04 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장용호 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | 2024 ~ 現 : SK㈜ 사장 2023 ~ 現 : SUPEX 추구협의회 환경사업위원회 위원장(兼) 2020 ~ 2023 : SK실트론㈜ 대표이사 사장 2018 ~ 2019 : SK머티리얼즈㈜ 대표이사 사장 2015 ~ 2017 : SK㈜ PM2 부문장 2014 ~ 2015 : SK㈜ Portfolio2 실장 2011 ~ 2013 : SK㈜ LNG사업 담당 임원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선희 | 1964-10 | 3 | 재선임 | 2023 ~ 現 : 매일유업㈜ 대표이사 부회장 2021 ~ 現 : SK㈜ 사외이사 2014 ~ 2023 : 매일유업㈜ 대표이사 사장 2013 : 매일유업㈜ 경영지원총괄, 기획조정실 부사장 2011 ~ 2013 : 매일유업㈜ 경영기획본부 부사장 2009 ~ 2011 : 매일유업㈜ 재경본부 전무 2007 : UBS Investment Bank 이사 2005 : 한국씨티은행 신탁리스크 관리부장 | 매일유업㈜ (대표이사 부회장) |
| 윤치원 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | 2019 ~ 現 : 현대자동차㈜ 사외이사 2020 ~ 2022 : EQONEX Chairman 2016 ~ 2019 : UBS Wealth Management 부회장 2009 ~ 2015 : UBS 아시아태평양 회장 兼 CEO 2008 ~ 2009 : UBS 홍콩 최고경영자(CEO) 2004 ~ 2009 : UBS 홍콩 아태 주식부문 총괄 대표 | 현대자동차㈜ (사외이사인 감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤치원 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2019 ~ 現 : 현대자동차㈜ 사외이사 2020 ~ 2022 : EQONEX Chairman 2016 ~ 2019 : UBS Wealth Management 부회장 2009 ~ 2015 : UBS 아시아태평양 회장 兼 CEO 2008 ~ 2009 : UBS 홍콩 최고경영자(CEO) 2004 ~ 2009 : UBS 홍콩 아태 주식부문 총괄 대표 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327801126
