주주총회소집결의 2024-03-04 17:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304800779
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-27 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로26 (서린동) SK빌딩 3층 SUPEX Hall | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제33차 정기주주총회 회의 목적사항 <보고안건> - 영업보고 - 감사보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제33기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임 (2인) 제2-1호 : 사내이사 1인 선임 (후보 : 장용호) 제2-2호 : 사외이사 1인 선임 (후보 : 김선희) - 제3호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 1인 선임 (후보 : 윤치원) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인 - 제5호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장용호 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | 2024 ~ 現 : SK㈜ 사장 2023 ~ 現 : SUPEX 추구협의회 환경사업위원회 위원장(兼) 2020 ~ 2023 : SK실트론㈜ 대표이사 사장 2018 ~ 2019 : SK머티리얼즈㈜ 대표이사 사장 2015 ~ 2017 : SK㈜ PM2 부문장 2014 ~ 2015 : SK㈜ Portfolio2 실장 2011 ~ 2013 : SK㈜ LNG사업 담당 임원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선희 | 1964-10 | 3 | 재선임 | 2023 ~ 現 : 매일유업㈜ 대표이사 부회장 2021 ~ 現 : SK㈜ 사외이사 2014 ~ 2023 : 매일유업㈜ 대표이사 사장 2013 : 매일유업㈜ 경영지원총괄, 기획조정실 부사장 2011 ~ 2013 : 매일유업㈜ 경영기획본부 부사장 2009 ~ 2011 : 매일유업㈜ 재경본부 전무 2007 : UBS Investment Bank 이사 2005 : 한국씨티은행 신탁리스크 관리부장 | 매일유업㈜ (대표이사 부회장) |
| 윤치원 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | 2019 ~ 現 : 현대자동차㈜ 사외이사 2020 ~ 2022 : EQONEX Chairman 2016 ~ 2019 : UBS Wealth Management 부회장 2009 ~ 2015 : UBS 아시아태평양 회장 兼 CEO 2008 ~ 2009 : UBS 홍콩 최고경영자(CEO) 2004 ~ 2009 : UBS 홍콩 아태 주식부문 총괄 대표 | 현대자동차㈜ (사외이사인 감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤치원 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2019 ~ 現 : 현대자동차㈜ 사외이사 2020 ~ 2022 : EQONEX Chairman 2016 ~ 2019 : UBS Wealth Management 부회장 2009 ~ 2015 : UBS 아시아태평양 회장 兼 CEO 2008 ~ 2009 : UBS 홍콩 최고경영자(CEO) 2004 ~ 2009 : UBS 홍콩 아태 주식부문 총괄 대표 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304800779
