정기주주총회결과 2023-03-29 18:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329802772
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 37기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,378,564 | - 매출액 | 2,752,922 | |
| - 부채총계 | 2,058,289 | - 영업이익 | 145,243 | ||
| - 자본금 | 18,941 | - 당기순이익 | 69,015 | ||
| - 자본총계 | 1,320,275 | *주당순이익(원) | 1,012 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 480,428 | - 매출액 | 47,636 | |
| - 부채총계 | 181,889 | - 영업이익 | 24,886 | ||
| - 자본금 | 18,941 | - 당기순이익 | -6,797 | ||
| - 자본총계 | 298,538 | *주당순이익(원) | -182 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 410 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 14,527,317,210 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 44.4 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고 《부의 안건》 제 1호 의안 : 제37기(2022.1.1~2022.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 * 보통주 1주당 예정배당금 : 410원 ▶ 원안대로 승인됨 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) - 제 2-1호 의안 : 사내이사 조대민 재선임의 건 - 제 2-2호 의안 : 기타비상무이사 윤희웅 재선임의 건 - 제 2-3호 의안 : 사외이사 전광수 재선임의 건 - 제 2-4호 의안 : 사외이사 서정호 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인됨 제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명) - 제 3-1호 의안 : 감사위원 전광수 재선임의 건 - 제 3-2호 의안 : 감사위원 서정호 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인됨 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인됨 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-21 주주총회소집공고 2023-03-14 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-14 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조대민 | 1971-04 | 3 | 재선임 | 2008.03 ~ 2010.10 : 한국신용정보(주) 전략기획본부 경영혁신단장 2010.11 ~ 2015.12 : (주)NICE홀딩스 미래사업 2실장 2016.01 ~ 2019.12 : 나이스정보통신(주) 기획관리본부장 2020.01 ~ 현재 :(현) (주)NICE홀딩스 전략기획본부장 |
| 윤희웅 | 1965-10 | 3 | 재선임 | 2004.12 ~ 2006.11 : 공정거래위원회 경쟁정책자문위원 2005.10 ~ 2008.09 : 증권거래소 분쟁조정위원회 위원 2001.08 ~ 현재 :(현) 법무법인 율촌 변호사 2019.02 ~ 현재 :(현) 법무법인 율촌 대표변호사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전광수 | 1957-11 | 3 | 재선임 | 1982.05 ~ 1985.12 :한국은행 자금부 1987.08 ~ 1988.12 :한국은행 조사제1부 1999.05 ~ 2000.04 :한국은행 금융통화위원회 위원보좌역 2010.04 ~ 2010.08 : 금융감독원 소비자서비스 국장 2014.03 ~ 2020.03 : 메리츠금융지주 사외이사 2015.03 ~ 현재 : (현)한국증권법학회 이사 2010.09 ~ 현재 :(현) 법무법인 김앤장 고문 | - |
| 서정호 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 1987.02~1998.08 : 한국은행 조사부 1998.08~2000.04 : 금융감독원 은행감독국 2000.04~2001.04 : Andersen & Co. 이사 2001.04~2008.03 : 하나은행 부행장보/부행장 2008.03~2008.12 : 하나금융지주 그룹리스크관리총괄 부사장 2010.03~2021.12 : 한국금융연구원 연구위원/선임연구위원 2015.01~2015.12 : 한국금융연구원 해외금융협력지원센터장 2016.01~2016.12 : 한국금융연구원 은행보험연구실 실장 2018.04~2020.07 : 한국금융연구원 디지털금융연구센터 센터장 2021.07~2021.12 : 한국금융연구원 은행보험연구2실 실장 2022.01~현재 : (현)한국금융연구원 부원장 | 한국기업평가 사외이사, 애큐온캐피탈 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전광수 | 1957-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1982.05 ~ 1985.12 :한국은행 자금부 1987.08 ~ 1988.12 :한국은행 조사제1부 1999.05 ~ 2000.04 :한국은행 금융통화위원회 위원보좌역 2010.04 ~ 2010.08 : 금융감독원 소비자서비스 국장 2014.03 ~ 2020.03 : 메리츠금융지주 사외이사 2015.03 ~ 현재 : (현)한국증권법학회 이사 2010.09 ~ 현재 :(현) 법무법인 김앤장 고문 |
| 서정호 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1987.02~1998.08 : 한국은행 조사부 1998.08~2000.04 : 금융감독원 은행감독국 2000.04~2001.04 : Andersen & Co. 이사 2001.04~2008.03 : 하나은행 부행장보/부행장 2008.03~2008.12 : 하나금융지주 그룹리스크관리총괄 부사장 2010.03~2021.12 : 한국금융연구원 연구위원/선임연구위원 2015.01~2015.12 : 한국금융연구원 해외금융협력지원센터장 2016.01~2016.12 : 한국금융연구원 은행보험연구실 실장 2018.04~2020.07 : 한국금융연구원 디지털금융연구센터 센터장 2021.07~2021.12 : 한국금융연구원 은행보험연구2실 실장 2022.01~현재 : (현)한국금융연구원 부원장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329802772
