출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240424000385

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
제출연월일:	2024년 04월 24일
권  유  자:	성 명: 신세계건설(주) 주 소: 서울특별시 중구 소월로 10, 21층(남대문로5가, 단암빌딩) 전화번호: 02-3406-6620
작  성  자:	성 명: 이기령 부서 및 직위 : 재무팀 부장 전화번호: 02-3406-6662

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	신세계건설(주)	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 04월 24일	라. 주주총회일	2024년 05월 09일
마. 권유 시작일	2024년 04월 29일	바. 권유업무     위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	http://evote.ksd.or.kr  (모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m)
3. 주주총회 목적사항
□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
신세계건설(주)	보통주	99,151	1.3	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
(주)이마트	최대주주	보통주	5,468,461	70.5	최대주주	-
계		-	5,468,461	70.5	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
이형도	보통주	10	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 04월 24일	2024년 04월 29일	2024년 05월 09일	2024년 05월 09일

※ 권유 종료일은 2024년 5월 9일, 임시주주총회 개시 전 까지임

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 (2024년 04월 17일 주주명부 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	X
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

임시 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.  - 주소 : 서울특별시 중구 소월로 10, 21층(남대문로5가, 단암빌딩)  - 전화번호 : 02-3406-6662

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년 05월 09일(목)  오전 09시
장 소	서울특별시 중구 소월로10 단암타워 26층 대회의실 (단암타워 21층 인포메이션에서 안내 예정)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024년 4월 29일 09시 ~ 2024년 5월 8일 17시
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	http://evote.ksd.or.kr  (모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m)
기타 추가 안내사항 등	○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사    [주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (k-vote에서 사용가능한 인증서 한정)] ○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는    경우 전자투표는 기권 처리 ○ 기간 중 24시간 이용 가능    (단, 마지막 날인 5월 8일은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하실 수 있습니다. - 주주총회 참석시 준비물 : 주주총회 참석장, 신분증    ※ 참석장은 주주총회 개최장소에 비치될 예정

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제 1호 의안 : 허병훈 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
허병훈	1962.07.08	사내이사	해당사항없음	해당사항없음	이사회
총 (  1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
허병훈	신세계건설 부사장	2015 ~ 2018	호텔신라 호텔 레저부문장 전무	-
		2021 ~ 2022	신세계 지원본부장 부사장
		2022 ~ 2023	신세계 백화점부문 기확전략본부장 부사장
		2023 ~ 2024	신세계그룹 경영전략실 경영총괄 부사장
		2024 ~	現 신세계건설 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

- 해당사항 없음

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
허병훈	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[허병훈 사내이사 후보자]

해당 후보자는 호텔신라 호텔 레저부문장을 비롯하여 신세계백화점의 지원본부장, 백화점부문 기획전략본부장을 거쳐 신세계그룹 경영전략실 경영총괄을 역임한 기획전략 및 재무 분야의 전문가로서 그 동안의 풍부한 경험과 쌓아온 전문 지식을 바탕으로 회사의 재무구조 안정화 및 새로운 성장동력을 이끌어 낼 수 있는 사내이사 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240424000385