정기주주총회결과 2024-03-26 16:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326801093
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 33기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,261,721 | - 매출액 | 1,502,628 | |
| - 부채총계 | 1,141,761 | - 영업이익 | -187,817 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | -158,515 | ||
| - 자본총계 | 119,960 | *주당순이익(원) | -39,625 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,258,716 | - 매출액 | 1,502,628 | |
| - 부채총계 | 1,141,757 | - 영업이익 | -187,781 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | -158,502 | ||
| - 자본총계 | 116,959 | *주당순이익(원) | -39,625 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명, 감사위원 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제33기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 2명) ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 책정의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-23 주주총회소집결의 2024-02-23 주주총회소집공고 2024-02-27 참고서류 2024-03-18 사업보고서(일반법인) | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정두영 | 1965-10 | 3 | 재선임 | 2011년 신세계건설㈜ T프로젝트담당 상무보 2012년 신세계건설㈜ 영업2담당 상무 2013년 신세계건설㈜ 공사담당 상무 2016년 신세계건설㈜ 공사총괄 상무 2017년 신세계건설㈜ 영업본부장 부사장 2022년 現 신세계건설㈜ 대표이사 |
| 김낙호 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 2015년 전략실 관리팀장(상무보) 2017년 전략실 경영진단팀장(상무) 2020년 ㈜SSG.COM 지원담당 상무 2020년 ㈜SSG.COM 관리담당 상무 2021년 ㈜SSG.COM 지원본부장 상무 2021년 ㈜이마트에브리데이 지원본부장 상무 2022년 ㈜SCK COMPANY 지원본부장 전무 2023년 現 신세계건설㈜ 지원본부장 전무 |
| 김문경 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | 2018년 신세계건설㈜ CE담당 상무 2019년 신세계건설㈜ 공사담당 상무 2020년 신세계건설㈜ QSE담당 상무 2021년 신세계건설㈜ 공사본부장 전무 2023년 신세계건설㈜ 기술본부장 전무 2023년 現 신세계건설㈜ 공사본부장 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유재철 | 1966-06 | 2 | 재선임 | 2014년 부산지방국세청 조사1국장 2015년 서울지방국세청 조사4국장 2017년 국세청 법인납세국장 2018년 중부지방국세청장 2023년 現 법무법인 광장 조세관세그룹 고문 2023년 現 ㈜현대리바트 사외이사 2023년 現 신세계건설㈜ 사외이사 | ㈜현대리바트 사외이사 |
| 김희관 | 1963-11 | 2 | 재선임 | 2010년 법무부 기획조정실장 2011년 법무부 범죄예방정책국장 2012년 의정부지방검찰청 지검장 2013년 부산지방검찰청 검사장 2013년 대전고등검찰청 검사장 2015년 광주고등검찰청 검사장 2015년 법무연수원 원장 2017년 김희관법률사무소 대표변호사 2020년 KT컴플라이언스위원회 위원장 2022년 現 한솔제지㈜ 사외이사 2022년 現 신세계건설㈜ 사외이사 2022년 現 법무법인 태평양 변호사 | 한솔제지㈜ 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재철 | 1966-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014년 부산지방국세청 조사1국장 2015년 서울지방국세청 조사4국장 2017년 국세청 법인납세국장 2018년 중부지방국세청장 2023년 現 법무법인 광장 조세관세그룹 고문 2023년 現 ㈜현대리바트 사외이사 2023년 現 신세계건설㈜ 사외이사 |
| 김희관 | 1963-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2010년 법무부 기획조정실장 2011년 법무부 범죄예방정책국장 2012년 의정부지방검찰청 지검장 2013년 부산지방검찰청 검사장 2013년 대전고등검찰청 검사장 2015년 광주고등검찰청 검사장 2015년 법무연수원 원장 2017년 김희관법률사무소 대표변호사 2020년 KT컴플라이언스위원회 위원장 2022년 現 한솔제지㈜ 사외이사 2022년 現 신세계건설㈜ 사외이사 2022년 現 법무법인 태평양 변호사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 소프트웨어 개발, 판매 및 유지보수업 유·무선 통신장비 제조, 판매, 서비스업 방송·음향 및 영상장비 제조, 판매, 서비스업 | 정보통신공사 수주 등 시공참여 계획에 따른 사업 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326801093
