주주총회소집결의 2024-02-23 16:25:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223800734
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 소월로10 단암타워 26층 대회의실 (단암타워 21층 인포메이션에서 안내 예정) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.의결사항 -제1호 의안 : 제33기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) ㆍ3-1호 : 사내이사 정두영 선임의 건 ㆍ3-2호 : 사내이사 김낙호 선임의 건 ㆍ3-3호 : 사내이사 김문경 선임의 건 ㆍ3-4호 : 사외이사 유재철 선임의 건 ㆍ3-5호 : 사외이사 김희관 선임의 건 -제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 2명) ㆍ4-1호 : 감사위원 유재철 선임의 건 ㆍ4-2호 : 감사위원 김희관 선임의 건 -제5호 의안 : 이사 보수한도 책정의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정두영 | 1965-10 | 3 | 재선임 | 2011년 신세계건설㈜ T프로젝트담당 상무보 2012년 신세계건설㈜ 영업2담당 상무 2013년 신세계건설㈜ 공사담당 상무 2016년 신세계건설㈜ 공사총괄 상무 2017년 신세계건설㈜ 영업본부장 부사장 2022년 現 신세계건설㈜ 대표이사 |
| 김낙호 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 2015년 전략실 관리팀장(상무보) 2017년 전략실 경영진단팀장(상무) 2020년 ㈜SSG.COM 지원담당 상무 2020년 ㈜SSG.COM 관리담당 상무 2021년 ㈜SSG.COM 지원본부장 상무 2021년 ㈜이마트에브리데이 지원본부장 상무 2022년 ㈜SCK COMPANY 지원본부장 전무 2023년 現 신세계건설㈜ 지원본부장 전무 |
| 김문경 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | 2018년 신세계건설㈜ CE담당 상무 2019년 신세계건설㈜ 공사담당 상무 2020년 신세계건설㈜ QSE담당 상무 2021년 신세계건설㈜ 공사본부장 전무 2023년 신세계건설㈜ 기술본부장 전무 2023년 現 신세계건설㈜ 공사본부장 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유재철 | 1966-06 | 2 | 재선임 | 2014년 부산지방국세청 조사1국장 2015년 서울지방국세청 조사4국장 2017년 국세청 법인납세국장 2018년 중부지방국세청장 2023년 現 법무법인 광장 조세관세그룹 고문 2023년 現 ㈜현대리바트 사외이사 | ㈜현대리바트 사외이사 |
| 김희관 | 1963-11 | 2 | 재선임 | 2010년 법무부 기획조정실장 2011년 법무부 범죄예방정책국장 2012년 의정부지방검찰청 지검장 2013년 부산지방검찰청 검사장 2013년 대전고등검찰청 검사장 2015년 광주고등검찰청 검사장 2015년 법무연수원 원장 2017년 김희관법률사무소 대표변호사 2020년 KT컴플라이언스위원회 위원장 2022년 現 한솔제지㈜ 사외이사 2022년 現 신세계건설㈜ 사외이사 2022년 現 법무법인 태평양 변호사 | 한솔제지㈜ 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재철 | 1966-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014년 부산지방국세청 조사1국장 2015년 서울지방국세청 조사4국장 2017년 국세청 법인납세국장 2018년 중부지방국세청장 2023년 現 법무법인 광장 조세관세그룹 고문 2023년 現 ㈜현대리바트 사외이사 |
| 김희관 | 1963-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2010년 법무부 기획조정실장 2011년 법무부 범죄예방정책국장 2012년 의정부지방검찰청 지검장 2013년 부산지방검찰청 검사장 2013년 대전고등검찰청 검사장 2015년 광주고등검찰청 검사장 2015년 법무연수원 원장 2017년 김희관법률사무소 대표변호사 2020년 KT컴플라이언스위원회 위원장 2022년 現 한솔제지㈜ 사외이사 2022년 現 신세계건설㈜ 사외이사 2022년 現 법무법인 태평양 변호사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 소프트웨어 개발, 판매 및 유지보수업 유·무선 통신장비 제조, 판매, 서비스업 방송·음향 및 영상장비 제조, 판매, 서비스업 | 정보통신공사 수주 등 시공참여 계획에 따른 사업 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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