주주총회소집결의 2024-03-07 17:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307801161
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | LG디스플레이 파주 러닝센터 - 경기도 파주시 월롱면 엘지로 245 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제39기 정기주주총회 회의 목적 사항 □ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 특수관계인과의 내부거래 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의안건 1. 제39기 재무제표 승인의 건(2023.1.1.~2023.12.31.) 2. 정관 변경 승인의 건 2-1. 주주권 행사 관련 사항 2-2. 감사위원회 위원 관련 사항 2-3. 부칙(2024.3.22.) 3. 사내이사 선임의 건(정철동) 4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(문두철) 5. 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ① 상기 5항의 감사는 감사위원회 위원을 의미하며, 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 ② 제39기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정철동 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | 2023~현재, LG디스플레이 CEO 2018~2023, LG이노텍 CEO 2016~2018, LG화학 정보전자소재사업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문두철 | 1967-11 | 3 | 재선임 | 2007~현재, 연세대 경영대학 회계전공 교수 2018~2020, 동반성장위원회 공공기관 동반성장 평가위원 2017, 한국회계학회 부회장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문두철 | 1967-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2007~현재, 연세대 경영대학 회계전공 교수 2018~2020, 동반성장위원회 공공기관 동반성장 평가위원 2017, 한국회계학회 부회장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307801161
