주주총회소집결의 2024-02-23 18:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223801095
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 양천구 목동서로 161 SBS방송센터 13층 SBS홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 제34기 감사 보고 나. 제34기 영업 보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건 제2호 이익배당 및 이익잉여금어분계산서 승인의 건 -제2-1호 : 현금배당 주당 500원(회사제안) -제2-2호 : 현금배당 주당 0원, 현금배당 대신 105억 자사주 취득 및 소각(주주제안) 제3호 이사 선임의 건 - 사내이사 1인, 사외이사 2인 제4호 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 1인 제5호 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 현금배당 승인에 관한 제2-1호(회사제안) 및 제1-2호(주주제안) 의안은 일괄표결 다득표 투표방식을 실시합니다. 각 의안의 찬성, 반대, 기권을 표시하고 각 의안의 찬성표를 집계하여 결의 요건을 충족한 의안 중 최다득표 의안을 승인하고자 합니다. - 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 주주총회 진행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재 안내할 예정입니다. - 주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민인식 | 1965-11 | 2 | 재선임 | -'14년~'16년 : SBS 시사교양국장 -'17년~'17년 : SBS 동물농장사업프로젝트팀장 -'18년~'19년 : SBS 신사업개발담당 -'19년~'22년 : SBS 시사교양본부장 -'22년~ 현재 : SBS 경영본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유관식 | 1970-07 | 2 | 재선임 | -'99년~'19년 : 김앤장 법률사무소 변호사 -'19년~ 현재 : 와이앤피 자산운용(주) 대표이사 | 와이앤피자산운용(주) (대표이사) |
| 이총희 | 1985-11 | 2 | 재선임 | -'11년~'15년 : 삼일회계법인 -'15년~'17년 : 이현회계법인 -'20년~22년 : 한국공인회계사회 이사 -'18년~현재 : 바름회계법인 이사 -'23년~현재 : 아주대학교경영학과 겸임교수 | 바름회계법인 이사 아주대학교 경영학과 겸임교수 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유관식 | 1970-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -'99년~'19년 : 김앤장 법률사무소 변호사 -'19년~ 현재 : 와이앤피 자산운용(주) 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223801095
