주주총회소집결의 2024-02-29 17:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229801414
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 정자일로 155 분당두산타워 S동 2층 컨벤션홀(대회의장) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제61기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 : 박상현) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이되는 사외이사 선임의 건 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 : 이은항) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 부의안건 중 이사 선임과 관련하여 이사의 임기는 취임 후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지입니다. - 금번 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상현 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 現)두산에너빌리티(주)대표이사 CFO/사장 前)두산밥캣㈜ 대표이사 및 CFO/부사장 前)(주)두산 지주부문 CFO/부사장 前) 두산인프라코어(주) CFO/전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이은항 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | 現)세무법인 삼환 세무사 前)국세청 차장 前)광주지방국세청 청장 | 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은항 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)세무법인 삼환 세무사 前)국세청 차장 前)광주지방국세청 청장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 41. 항공기 엔지 제작과 각종 엔진/추진체 보조기기류 부분품 제작, 정비, 판매 및 서비스업 | 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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