주주총회소집결의 2023-03-03 17:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303801010
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 정자일로 155 분당두산타워 S동 2층 컨벤션홀(대회의장) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제60기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) . 제3-1호 : 사내이사 박지원 . 제3-2호 : 사외이사 이은형 . 제3-3호 : 사외이사 최태현 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명) . 제4-1호 : 감사위원 이은형 . 제4-2호 : 감사위원 최태현 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 부의안건 중 이사 선임과 관련하여 이사의 임기는 취임 후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임. - 상기 부의안건 중 감사위원회 위원 선임 관련하여 감사위원 임기는 사외이사 임기와 동일함. - 금번 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택하였습니다. - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)관련 정부 방침이 변할 수 있어 추후 주주총회의 일시 및 장소가 변동될 수 있음. 이에 대한 승인권한은 대표이사에게 위임하였으며 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박지원 | 1965-04 | 3 | 재선임 | 現)두산에너빌리티㈜ 대표이사 회장 現)㈜두산 COO/부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이은형 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 現)국민대학교 경영대학 경영학부 교수 前)지식경제부 산업발전심의의원 | - |
| 최태현 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | 現)법무법인 김&장 고문 前)대통령비서실 민정수석비서관실 민원비서관 | 솔루스첨단소재 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은형 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)국민대학교 경영대학 경영학부 교수 前)지식경제부 산업발전심의의원 |
| 최태현 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)법무법인 김&장 고문 前)대통령비서실 민정수석비서관실 민원비서관 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303801010
