[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-11 09:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311800085
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-11 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 누락 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 부의안건 추가 | 제3호의안: 정관 일부변경의 건(목적사업 추가) | 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 정관 일부변경의 건(목적사업 추가) |
| 부의안건 누락으로 인한 부의안건 정정(추가) 공시 |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 마산회원구 봉암공단 2길 6 본사 굿데이홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 -제1호의안: 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주당 배당금액 230원 -제2호의안: 이사 선임의 건 1) 제2-1호 : 사내이사 최낙준 2) 제2-2호 : 사내이사 이종수 3) 제2-3호 : 사내이사 최익호 -제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제4호의안: 정관 일부변경의 건(목적사업 추가) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최낙준 | 1988-01 | 3 | 재선임 | (주)무학 총괄사장 |
| 이종수 | 1966-10 | 1 | 재선임 | (주)무학 사장 |
| 최익호 | 1968-05 | 1 | 신규선임 | (주)무학 해외영업부문장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 농산물, 축산물, 수산물, 임산물의 재배, 제조, 가공 판매업 - 맥주, 과실주, 기타발효제품 및 부산물의 제조 판매업 - 수출입 및 수출입품 판매업 - 안주류의 개발, 제조, 가공 판매 및 로열티 사업 - 판매대행 및 마케팅 서비스업 - 연쇄점의 개발교육, 홍보, 기술지도 및 경영자금의 알선업 - 창고업 - 무형재산권 임대업 | 사업 영역의 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311800085
