주주총회소집결의 2024-02-29 18:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229901557
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 수성구 동대구로23 본사 지하1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호의안 제30기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의건 - 1주당배당금액 : 18원(액면가의 3.6%) - 시가배당율 : 1.78%, 2023.12.20~12.26일 종가평균가격 1,009원(원단위이하 절사) 기준 제2호의안이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박석현 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 노희찬 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 엄재국 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 12억 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 5천만원 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 사항은 외부감사나 주주총회 진행 결과에 따라 변경될 수 있습니다. - 제30기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소 등 세부 변경사항의 승인권한을 대표이사에게 위임합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박석현 | 1967-06 | 1년 | 재선임 | TBC 대표이사 |
| 노희찬 | 1943-12 | 2년 | 재선임 | 삼일방직 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 엄재국 | 1959-12 | 2년 | 신규선임 | (주)3H 부회장 | (주)3H 부회장 |
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