[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2024-05-31 17:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240531901373
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-05-31 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-05-31 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 정관 변경의 건 (세부내용 미확정) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (세부내용 미확정) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (세부내용 미확정) | 제 1호 의안 : 정관 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 주종완(Zhu Zongyuan) 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 김동환 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 리빈(Li Bin) 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 조창(Zou Chang) 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -상기 일정 및 의안은 추후 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 의안의 세부내용은 확정시 재공시할 예정입니다. | (삭제) |
| - 세부의안 확정으로 인한 정정공시입니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-06-18 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-13, 8층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] 제 1호 의안 : 정관 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 주종완(Zhu Zongyuan) 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 김동환 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 리빈(Li Bin) 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 조창(Zou Chang) 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-04-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상법 제368조의4에 의거하여 이사회는 이번 임시주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적인 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-04-30 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-04-30 주주총회소집결의(임시주주총회) | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주종완 (Zhu Zongyuan) | 1977-07 | 3년 | 신규선임 | 이전~2022.03 Cngr Advanced Material Co.,Ltd. 재무본부 총경리 2019.11~현재Cngr Advanced Material Co.,Ltd. Vice president(Group CFO) 2023.08~현재 Cngr 한국법인 총경리 |
| 김동환 | 1979-12 | 3년 | 신규선임 | 이전~2022.08 Cngr Advanced Material Co.,Ltd. 경영본부 2022.08~현재 Cngr Advanced Material Co.,Ltd. 경영본부 부총경리 2023.08~현재 Cngr 한국법인 부총경리 |
| 리빈 (Li Bin) | 1990-09 | 3년 | 신규선임 | 2018.01~2022.10 Cngr Advanced Material Co.,Ltd. 생산운영본부 총감독 2023.01~현재 Cngr Advanced Material Co.,Ltd. 총감 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조창 (Zou Chang) | 1979-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 2018.01~2022.03 Cngr Advanced Material Co.,Ltd 재무본부 2022.03~현재 Cngr Advanced Material Co.,Ltd 재무본부 총경리 겸 Group 재무본부 총경리 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 정관 제2조(목적) 36. 전구체 등 이차 전지 소재의 제조 및 판매업 37. 전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업 38. 연료전지 소재의 제조 및 판매업 39. 에너지 절약 소재 및 설비 산업 40. 광산물 및 리사이클 가능한 자원으로부터 추출한 니켈, 코발트, 망간 및 기타 부산물의 제조, 판매 41. 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출입사업 42. 원재료, 기계장비, 상품에 관한 무역업 43. 위 각호에 관한 기술 개발 및 기술의 판매 44. 경영자문 및 컨설팅업 | 신규사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240531901373
