정기주주총회결과 2023-03-29 14:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329900964
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 25,243 | - 매출액 | 11,426 | |
| - 부채총계 | 1,757 | - 영업이익 | 1,723 | ||
| - 자본금 | 8,558 | - 당기순이익 | 1,868 | ||
| - 자본총계 | 23,485 | *주당순이익(원) | 111 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 25,288 | - 매출액 | 11,406 | |
| - 부채총계 | 1,757 | - 영업이익 | 1,462 | ||
| - 자본금 | 8,558 | - 당기순이익 | 1,726 | ||
| - 자본총계 | 23,530 | *주당순이익(원) | 103 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제33기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건 -원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 예마오창 선임의 건 -원안대로 가결 2-2호 의안 : 사내이사 류위지아 선임의 건 -원안대로 가결 2-3호 의안 : 사외이사 장쥐엔 선임의 건 -원안대로 가결 2-4호 의안 : 사외이사 탄원량 선임의 건 -원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -사내이사 장푸는 2023년 4월 20일 임기만료 예정으로, 사내이사 장푸의 임기에 맞춰 사내이사 후보 류위지아를 제33기 정기주주총회에서 미리 선임 하였습니다. 사내이사 후보 류위지아의 임기는 2023년 4월 20일부터 시작되기에 사내이사수(3명)의 변동은 없습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 예마오창 | 1973-06 | 3년 | 재선임 | 現)항저우 오격심전자유한회사 운영부사장 前)상하이유상과기유한회사 총경리 前)상하이기원과기주식유한회사 파트너 |
| 류위지아 | 1992-04 | 3년 | 신규선임 | 現)아이치이주식회사 Executive assistant 前)오샹슈퍼마켓 Department manager |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장쥐엔 | 1986-07 | 3년 | 재선임 | 現)청두경운기업인큐베이터유한회사 총경리 前)청두성일투자관리유한회사 파트너 | 청두경운기업인큐베이터유한회사 총경리 |
| 탄원량 | 1983-10 | 3년 | 신규선임 | 現)동조창타이인베스트먼트 그룹 투자은행부서장 前)베이징 스탠다드 주식회사 투자이사 | - |
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