[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-14 17:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314902066
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023.03.14 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 변경(추가) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제33기(2022.01.01.~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 예마오창 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 류위지아 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 장쥐엔 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제33기(2022.01.01.~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 예마오창 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 류위지아 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 장쥐엔 선임의 건 2-4호 의안 : 사외이사 탄원량 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전09시00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-13, 8층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제33기(2022.01.01.~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 예마오창 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 류위지아 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 장쥐엔 선임의 건 2-4호 의안 : 사외이사 탄원량 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 예마오창 (Ye maochang) | 1973-06 | 3년 | 재선임 | 現)항저우 오격심전자유한회사 운영부사장(2018~현재) 前)상하이유상과기유한회사 총경리(2016~2018) 前)상하이기원과기주식유한회사 파트너(2013~2016) |
| 류위지아 (Liuyu jia) | 1992-04 | 3년 | 신규선임 | 現)아이치이주식회사 Executive assistant(2016~현재) 前)오샹슈퍼마켓 Department manager(2014~2016) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장쥐엔 (Zhang juan) | 1986-07 | 3년 | 재선임 | 現)청두경운기업인큐베이터유한회사 총경리(2017~현재) 前)청두성일투자관리유한회사 파트너(2014~2017) | 청두경운기업인큐베이터유한회사 총경리 |
| 탄원량 (Tan Wenliang) | 1983-10 | 3년 | 신규선임 | 現)동조창타이인베스트먼트 그룹 투자은행부서장(2012~현재) 前)베이징 스탠다드 주식회사 투자이사(2006~2012) | - |
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