정기주주총회결과 2023-03-28 16:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328801399
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 36 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 12,301,716 | - 매출액 | 5,851,406 | |
| - 부채총계 | 2,943,136 | - 영업이익 | 1,267,650 | ||
| - 자본금 | 954,959 | - 당기순이익 | 1,005,327 | ||
| - 자본총계 | 9,358,580 | *주당순이익(원) | 8,489 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 10,156,905 | - 매출액 | 3,694,358 | |
| - 부채총계 | 2,103,301 | - 영업이익 | 1,120,294 | ||
| - 자본금 | 954,959 | - 당기순이익 | 958,040 | ||
| - 자본총계 | 8,053,604 | *주당순이익(원) | 8,007 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 5,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 581,399,615,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 (2명) : 김명철, 고윤성 - 감사위원회 위원 (2명) : 김명철, 고윤성 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> Ⅰ. 제36기 재무제표 승인 관련 - 제1호 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 : 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ㆍ제2-1호 : 현금배당 주당 5,000원 (KT&G 이사회 안) ㆍ제2-2호 : 현금배당 주당 7,867원(주주제안_안다ESG일반사모투자신탁제1호 등) ㆍ제2-3호 : 현금배당 주당 10,000원 (주주제안_Agnes 등) ※ '제2-1호', '제2-2호' 및 '제2-3호' 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결된 것으로 함 ☞ 제2-1호 가결, 제2-2호 및 제2-3호 부결 Ⅱ. 정관 일부 변경 관련 - 제3호 : 정관 일부 변경의 건 (주주제안_Agnes 등) ㆍ제3-1호 : 평가보상위원회 관련 규정 개정 및 신설의 건 (주주제안_Agnes 등) ㆍ제3-2호 : 자기주식 소각 결정 권한 추가의 건 (주주제안_Agnes 등) ㆍ제3-3호 : 분기배당 신설의 건 (주주제안_Agnes 등) ㆍ제3-4호 : 부칙 (주주제안_Agnes 등) ※ '제3-1호' 내지 '제3-3호' 의안이 부결될 경우 '제3-4호' 의안 자동 폐기 ☞ 제3-3호 및 제3-4호 가결, 제3-1호 및 제3-2호 부결 Ⅲ. 자기주식 소각 관련(주주제안_Agnes 등) - 제4호 : 자기주식 소각의 건(주주제안_Agnes 등) ※ '제3-2호' 의안이 부결될 경우 자동 폐기 ☞ 제3-2호 부결로 자동 폐기 Ⅳ. 자기주식 취득 관련(주주제안_Agnes 등) - 제5호 : 자기주식 취득의 건(주주제안_Agnes 등) ☞ 제5호 부결 Ⅴ. 사외이사 및 감사위원회 위원 선임 관련 - 제6호 : 사외이사 현원 증원 여부 결정의 건 ㆍ제6-1호 : 사외이사 현원 6명 유지의 건 (KT&G 이사회 안) ㆍ제6-2호 : 사외이사를 8명으로 증원하는 건(주주제안_안다ESG일반사모투자신탁 제1호 등) ※ '제6-1호' 및 '제6-2호' 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결된 것으로 함 ☞ 제6-1호 가결, 제6-2호 부결 - 제7호 : 사외이사 2명 선임의 건 ('제6-1호'안이 가결될 경우) (집중투표) ㆍ제7-1호 : 사외이사 김명철 선임의 건 (KT&G 이사회 안) ㆍ제7-2호 : 사외이사 고윤성 선임의 건 (KT&G 이사회 안) ㆍ제7-3호 : 사외이사 이수형 선임의 건 (주주제안_안다ESG일반사모투자신탁제1호 등) ㆍ제7-4호 : 사외이사 김도린 선임의 건 (주주제안_안다ESG일반사모투자신탁제1호 등) ㆍ제7-5호 : 사외이사 박재환 선임의 건 (주주제안_안다ESG일반사모투자신탁제1호 등) ㆍ제7-6호 : 사외이사 차석용 선임의 건 (주주제안_Agnes 등) ㆍ제7-7호 : 사외이사 황우진 선임의 건 (주주제안_Agnes 등) ☞ 제7-1호 및 제7-2호 가결, 제7-3호 내지 제7-7호 부결 - 제8호 : 사외이사 4명 선임의 건 ('제6-2호'안이 가결될 경우) (집중투표) ㆍ제8-1호 : 사외이사 김명철 선임의 건 (KT&G 이사회 안) ㆍ제8-2호 : 사외이사 고윤성 선임의 건 (KT&G 이사회 안) ㆍ제8-3호 : 사외이사 임일순 선임의 건 (KT&G 이사회 안) ㆍ제8-4호 : 사외이사 이수형 선임의 건 (주주제안_안다ESG일반사모투자신탁제1호 등) ㆍ제8-5호 : 사외이사 김도린 선임의 건 (주주제안_안다ESG일반사모투자신탁제1호 등) ㆍ제8-6호 : 사외이사 박재환 선임의 건 (주주제안_안다ESG일반사모투자신탁제1호 등) ㆍ제8-7호 : 사외이사 차석용 선임의 건 (주주제안_Agnes 등) ㆍ제8-8호 : 사외이사 황우진 선임의 건 (주주제안_Agnes 등) ☞ 제6-2호 부결로 자동 폐기 - 제9호 : 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ제9-1호 : 감사위원회 위원 김명철 선임의 건 (KT&G 이사회 안) ㆍ제9-2호 : 감사위원회 위원 고윤성 선임의 건 (KT&G 이사회 안) ㆍ제9-3호 : 감사위원회 위원 이수형 선임의 건 (주주제안_안다ESG일반사모투자신탁 제1호등) ㆍ제9-4호 : 감사위원회 위원 김도린 선임의 건 (주주제안_안다ESG일반사모투자신탁 제1호등) ㆍ제9-5호 : 감사위원회 위원 차석용 선임의 건 (주주제안_Agnes 등) ㆍ제9-6호 : 감사위원회 위원 황우진 선임의 건 (주주제안_Agnes 등) ※ 감사위원회 위원 후보 중 '제7호' 내지 '제8호' 의안에서 사외이사로 선임되지 않은 후보자에 관한 의안은 자동폐기 ☞ 제9-1호 및 제9-2호 가결, 제9-3호 내지 제9-6호 자동 폐기 Ⅵ. 이사 보수한도 승인 관련 - 제10호 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본 및 희석주당이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명철 | 1956-02 | 3 | 재선임 | 2020~ 現) KT&G 사외이사, 이사회의장 (’22. 4월~’23. 3월) 2017~ 現) SEE (Space Entertainment Enterprise) 고문 2011~2014 前) 유라이프 솔루션즈 부사장/CFO 2008~2011 前) 아메리카 신한은행 은행장 2007~2008 前) 신한금융지주 상무/CFO (재무,IR담당) 2006~2007 前) 신한은행 재무기획부장 2005~2006 前) 신한은행 자금부장 2004~2005 前) 신한은행 영업부장 2001~2004 前) 신한은행 홍콩법인장 1999~2001 前) 신한은행 개인금융실장 1998~1999 前) Marine National Bank(신한은행 미국자회사) 전무 1993~ 前) 신한은행 외화자금팀장 1982~ 前) 신한은행 개설준비위원 1981~) 한일은행 입행 | - |
| 고윤성 | 1973-09 | 3 | 재선임 | 2023~현재 現) 국세청 청원심의회 위원 2022~현재 現) 한국외대 지식출판콘텐츠원 원장 2022~현재 現) 한국외대 데이터센터 센터장 2020~현재 現) KT&G 사외이사, 감사위원장 2020~현재 現) 금융감독원 재무공시 선진화추진 T/F위원 2017~현재 現) 한국연구재단 장기중견연구자 2010~현재 現) 한국외대 경영대학 교수,부학장(2019~2020),경영대학원 부원장(2021~2022) 2010~현재 現) 한국세무학회 이사, 부회장(2023~) 2010~현재 現) 한국회계학회 이사, 총무이사(2010~2011) 2009~현재 現) 한국회계정보학회 이사,재무와회계 정보저널 편집위원장(2016) 2020~2022 前) pH-PHARMA 사외이사, 감사위원장 2020~2022 前) 경기도 공공기관 경영평가위원 2014~2015 前) 기재부 공기업 및 준정부기관경영평가위원 2008~2010 前) 경기대학교 회계세무학과 조교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명철 | 1956-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2020~ 現) KT&G 사외이사, 이사회의장 (’22. 4월~’23. 3월) 2017~ 現) SEE (Space Entertainment Enterprise) 고문 2011~2014 前) 유라이프 솔루션즈 부사장/CFO 2008~2011 前) 아메리카 신한은행 은행장 2007~2008 前) 신한금융지주 상무/CFO (재무,IR담당) 2006~2007 前) 신한은행 재무기획부장 2005~2006 前) 신한은행 자금부장 2004~2005 前) 신한은행 영업부장 2001~2004 前) 신한은행 홍콩법인장 1999~2001 前) 신한은행 개인금융실장 1998~1999 前) Marine National Bank(신한은행 미국자회사) 전무 1993~ 前) 신한은행 외화자금팀장 1982~ 前) 신한은행 개설준비위원 1981~) 한일은행 입행 |
| 고윤성 | 1973-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023~현재 現) 국세청 청원심의회 위원 2022~현재 現) 한국외대 지식출판콘텐츠원 원장 2022~현재 現) 한국외대 데이터센터 센터장 2020~현재 現) KT&G 사외이사, 감사위원장 2020~현재 現) 금융감독원 재무공시 선진화추진 T/F위원 2017~현재 現) 한국연구재단 장기중견연구자 2010~현재 現) 한국외대 경영대학 교수,부학장(2019~2020),경영대학원 부원장(2021~2022) 2010~현재 現) 한국세무학회 이사, 부회장(2023~) 2010~현재 現) 한국회계학회 이사, 총무이사(2010~2011) 2009~현재 現) 한국회계정보학회 이사,재무와회계 정보저널 편집위원장(2016) 2020~2022 前) pH-PHARMA 사외이사, 감사위원장 2020~2022 前) 경기도 공공기관 경영평가위원 2014~2015 前) 기재부 공기업 및 준정부기관경영평가위원 2008~2010 前) 경기대학교 회계세무학과 조교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328801399
