주주총회소집결의 2024-02-23 15:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223900603
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-22 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 인천타워대로 323 A동 3010호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 : -제1호의안 : 제33기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호의안 사내이사 김종규 선임(재선임)의 건 2-2호의안 사외이사 박근수 선임의 건 -제3호의안 : 감사 선임의 건 3-1호의안 상근감사 권종영 선임의 건 3-2호의안 상근감사 이은국 선임의 건(주주제안) -제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종규 | 1952-02 | 3 | 재선임 | 現) ㈜블루콤 대표이사 블루콤비나 동사장 천진블루콤 동사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박근수 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 대법원 재판연구원 춘천지방법원 부장판사 인천지방법원 부장판사 現)합동법률사무소 예서원 대표변호사 | (주)래몽래인 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권종영 | 1983-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | MAZARS 회계법인 농협중앙회 본사 자금 지원 심사원 세무그룹동행 대표이사 회계법인 지평 파트너 現)가현회계법인 파트너 |
| 이은국 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 국립세무대학 졸업 국세청 명예퇴직 |
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | 미도입 | 미도입 |
| 집중투표제 배제 | 배제 | 배제 |
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