의결권대리행사권유참고서류 2023-12-12 16:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231212000310
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023 년 12 월 12 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 파라텍 주 소: 충청남도 서산시 수석산업로 51(수석동) 전화번호: 02-3780-8700 |
| 작 성 자: | 성 명: 박 선 기 부서 및 직위: 대표이사 전화번호: 02-3780-8700 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)파라텍 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 12월 12일 | 라. 주주총회일 | 2023년 12월 27일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 12월 15일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)파라텍 | 보통주 | 811,858 | 1.02 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 휴림인프라 투자조합 | 최대주주 | 보통주 | 8,891,651 | 11.14 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 8,891,651 | 11.14 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박선기 | 보통주 | 0 | 대표이사 | 대표이사 | - |
| 장세일 | 보통주 | 0 | 임원 | 임원 | - |
| 이홍관 | 보통주 | 0 | 임원 | 임원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 12월 12일 | 2023년 12월 15일 | 2023년 12월 27일 | 2023년 12월 27일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주명부 기준일(2023년 11월 30일) 현재 주주명부상에 기재되어 있는 주주전원 |
| 주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 위임장 접수처 - 주소 : 서울시 영등포구 의사당대로8 태흥빌딩 9층 (주)파라텍 - 전화 : 02-3780-8700 - 팩스 : 02-3785-0094 - 우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능 - 접수 기간 : 2023년 12월 27일(수) 주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 12월 27일 오전 09 시 |
| 장 소 | 충청남도 서산시 수석산업로 51(수석동) (주)파라텍 서산본사 다목적홀 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 해당사항 없음 |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2조(목적) 184. 전 각호에 관련되는 부대사업 일체 185. 전 각호에 관련되는 수출입 무역업 일체 186. 전 각호에 관련되는 사업 | 제2조(목적) 184. 반도체 및 관련제품의 설계, 개발, 제작 및 판매업 185. 반도체 및 시스템 설계 용역, 공급업 186. 반도체 및 이를 이용한 솔루션의 설계, 개발, 제작, 판매 및 용역업 187. 시스템통합구축서비스의 판매업 188. 컴퓨터 및 주변장치, 영상장비와 이에 관련되는 기기 및 부품의 제조, 판매, 임대, 설치 공사 및 수리업, 기타 관련 서비스업 189. 전기,정보통신 관련 통신국사 및 그 부대시설 등의 임대 190. 전기 전자 부품 및 소재의 설계, 개발, 제조, 판매업 191. 전 각호에 관련되는 부대사업 일체 192. 전 각호에 관련되는 수출입 무역업 일체 193. 전 각호에 관련되는 사업 | 사업 다각화 추진 |
제7조(일주의 금액) 주식 일주의 금액은 이백원으로 한다. | 제7조(일주의 금액) 주식 일주의 금액은 오백원으로 한다. | 액면가 변경 |
제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 7명 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다. | 제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 5명 이하로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다. | 이사의 수 변경 |
부 칙 | 부 칙 1. 이 정관은 2023년 12월 27일부터 시행한다. | - |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
■ 제 2호 의안 : 주식(액면)병합 승인의 건
가. 의안 제목
- 주식(액면)병합 승인의 건
나. 의안의 요지
1. 목 적 : 적정 유통 주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고
2. 내 용 : 보통주 2.5주(액면가 200원)을 보통주 1주(액면가 500원)로 병합
구 분 | 병합 전 | 병합 후 | |
1주당 액면가액(원) | 200 | 500 | |
발행주식 총수(주) | 기명식 보통주 | 93,087,007 | 37,234,802 |
기명식 우선주 | - | - | |
합 계 | 93,087,007 | 37,234,802 | |
3. 주식(액면)병합 일정
구 분 | 일 정 |
주주총회 예정일 | 2023년 12월 27일 |
채권자 이의신청기간 | 2023년 12월 27일 ~ 2024년 01월 30일 |
신주배정 기준일 | 2024년 01월 30일 |
신주(주식병합) 효력 발생일 | 2024년 01월 31일 |
매매거래정지 예정기간 | 2024년 01월 29일 ~ 2024년 02월 19일 |
신주권 상장 예정일 | 2024년 02월 20일 |
4. 단수주 처리방법 : 주식의 병합으로 발생하는 1주미만 단주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급 예정
5. 기타사항 : 상기 내용은 관계기관과의 협의과정 및 주주총회 결의과정에서 일부 변경될 수 있습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한희열 | 1973.03.30 | O | 해당없음 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 한희열 | 법조인 | ~ 1992.02 1992.02 ~ 1997.02 2020.12 ~ 현 재 2013.07 ~ 현 재 2010.03 ~ 2020.12 | 학 력 - 서울 현대고등학교 졸업 - 서울대학교 법과대학 법학과 졸업 경 력 - 現 법무법인(유한) 한빛 변호사 - 現 서울지방노동위원회 심판담당 공익위원 | 해당없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 한희열 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획 2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획 3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [사외이사 후보자] 상기 후보자는 경영능력 및 기업성장과 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천함 |
확인서
사외이사 확인서 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231212000310
