정기주주총회결과 2023-03-29 17:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329902340
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 50기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 205,232 | - 매출액 | 212,348 | |
| - 부채총계 | 105,556 | - 영업이익 | 1,997 | ||
| - 자본금 | 14,635 | - 당기순이익 | -4,636 | ||
| - 자본총계 | 99,676 | *주당순이익(원) | -84 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 209,634 | - 매출액 | 214,051 | |
| - 부채총계 | 112,870 | - 영업이익 | -1,805 | ||
| - 자본금 | 14,635 | - 당기순이익 | -5,524 | ||
| - 자본총계 | 96,764 | *주당순이익(원) | -95 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 (신규선임) 사외이사 1명 (신규선임) 감사 1명 (재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.58 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제50기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결,별도재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박선기 선임의 건(신규) → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 강대희 선임의 건(신규) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 최승민 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 참고서류 2023-03-21 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박선기 | 1961-01 | 3년 | 신규선임 | 정우금속 상무 능원금속 상무 현, (주)파라텍 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강대희 | 1973-06 | 3년 | 신규선임 | (주)이노C&K 기획실장 한국부동산법무법인 관리실장 현, (주)골든팩토리 대표이사 | (주)골든팩토리 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승민 | 1979-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | 서울중앙지방법원 조정위원 서울중앙지방검찰청 검사직무대리 하나금융그룹 법률 자문 한국불교태종고 소송법무 전담 현, 법무법인 유스트 변호사 현, 주식회사 파라텍 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. ~ 169. (생략) 170. 냉난방배관 및 자재 유통, 판매업 171. 에어컨자재 유통 및 도소매업 172. 에어컨 배관 하자보수 및 서비스업 173. 배관, 냉난방 공사업 174. 동관, 동파이프 유통 및 도소매업 175. 동관 및 황동관 제조 및 가공업 176. 동관 및 황동관 유통, 판매업 177. 금속부품 제조 및 가공, 판매업 178. 비철금속소재 제조 및 가공, 판매업 179. 에어컨 관련 설비건설업 180. 에어컨 관련 부품 제조 및 가공, 도소매업 181. 도장·습식·방수석 공사업 182. 로봇, 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업 183. 로봇, 자동화 기계, 설비 유통업 184. 전 각호에 관련되는 부대사업 일체 185. 전 각호에 관련되는 수출입 무역업 일체 186. 전 각호에 관련되는 사업 | 사업 다각화 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329902340
