주주총회소집결의 2023-03-14 16:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901406
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 서산시 수석산업로 51(수석동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 [부의사항] 제1호 의안 : 제50기(2022.01.01~2022.12.31)연결, 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박선기 선임의 건(신규) 제3-2호 의안 : 사외이사 강대희 선임의 건(신규) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 최승민 선임의 건(재선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박선기 | 1961-01 | 3년 | 신규선임 | 전, 정우금속 상무 전, 능원금속 상무 현, (주)파라텍 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강대희 | 1973-06 | 3년 | 신규선임 | 전, (주)이노C&K 기획실장 전, 한국부동산법무법인 관리실장 현, (주)골든팩토리 대표이사 | (주)골든팩토리 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승민 | 1979-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | 전, 서울중앙지방법원 조정위원 전, 서울중앙지방검찰청 검사직무대리 전, 하나금융그룹 법률 자문 전, 한국불교태종고 소송법무 전담 현, 법무법인 유스트 변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. ~ 169. (생략) 170. 냉난방배관 및 자재 유통, 판매업 171. 에어컨자재 유통 및 도소매업 172. 에어컨 배관 하자보수 및 서비스업 173. 배관, 냉난방 공사업 174. 동관, 동파이프 유통 및 도소매업 175. 동관 및 황동관 제조 및 가공업 176. 동관 및 황동관 유통, 판매업 177. 금속부품 제조 및 가공, 판매업 178. 비철금속소재 제조 및 가공, 판매업 179. 에어컨 관련 설비건설업 180. 에어컨 관련 부품 제조 및 가공, 도소매업 181. 도장·습식·방수석 공사업 182. 로봇, 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업 183. 로봇, 자동화 기계, 설비 유통업 184. 전 각호에 관련되는 부대사업 일체 185. 전 각호에 관련되는 수출입 무역업 일체 186. 전 각호에 관련되는 사업 | 사업 다각화 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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