정기주주총회결과 2023-03-31 13:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331901034
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 344,008 | - 매출액 | 434,152 | |
| - 부채총계 | 195,129 | - 영업이익 | 15,580 | ||
| - 자본금 | 15,212 | - 당기순이익 | 8,662 | ||
| - 자본총계 | 148,879 | *주당순이익(원) | 303 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 344,010 | - 매출액 | 434,152 | |
| - 부채총계 | 195,395 | - 영업이익 | 15,277 | ||
| - 자본금 | 15,212 | - 당기순이익 | 8,422 | ||
| - 자본총계 | 148,615 | *주당순이익(원) | 295 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,082,690,450 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.20 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 선임 - 사외이사 1명 선임 - 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제 1호 의안 : 제38기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 최용석 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 박철순 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 상근감사 이경구 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (40억) ☞ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (2억) ☞ 원안대로 승인 제 6호 의안 : 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다 | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-31 참고서류 2023-03-31 주주총회소집공고 2023-03-30 감사보고서 제출 2023-03-16 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용석 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 前) 대우조선해양 재경본부장/부사장 前) 대우조선해양 지원본부장 / 전무 前) 대우조선해양 구매/조달 담당 / 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박철순 | 1958-05 | 1 | 신규선임 | 現) 서울대 경영대 경영학과 전략 및 국제경영 교수 現) 금융발전심의회 금융산업혁신 분과 위원장 現) 사단법인 시오서원 이사장 前) 한국증권금융 시장후보추천위원회 의장 前) 서울대 경영대학/경영전문대학 학장 겸 원장 前) (주)SPC 삼립식품사외이사 | KB캐피탈 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경구 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現) 동의대학교 대학원 원장 現) 동의대학교 경영학부 회계학 교수 現) 동의대학교부설 실천경영연구소 소장 前) 동의대학교 대외협력처 처장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331901034
