정기주주총회결과 2023-03-31 14:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331901629
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 73,826 | - 매출액 | 80,251 | |
| - 부채총계 | 20,819 | - 영업이익 | -3,350 | ||
| - 자본금 | 48,475 | - 당기순이익 | -7,150 | ||
| - 자본총계 | 53,007 | *주당순이익(원) | -117 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 73,932 | - 매출액 | 80,470 | |
| - 부채총계 | 20,364 | - 영업이익 | -4,315 | ||
| - 자본금 | 48,475 | - 당기순이익 | -6,233 | ||
| - 자본총계 | 53,568 | *주당순이익(원) | -102 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인, 사외이사 3인, 감사 1인 재선임 및 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제30기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 이성현 선임의 건(재선임) 제3-2호 : 사내이사 권용국 선임의 건(재선임) 제3-3호 : 사내이사 김관승 선임의 건(신규선임) 제3-4호 : 사외이사 안성준 선임의 건(신규선임) 제3-5호 : 사외이사 박민수 선임의 건(신규선임) 제3-6호 : 사외이사 장훈 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 감사 최한우 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제5호 의안 : 임원퇴직금지급 규정 개정의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성현 | 1970-12 | 3 | 재선임 | (주)좋은사람들 대표이사 인베스터유나이티드 대표이사 우리인터텍스 대표이사 |
| 권용국 | 1976-04 | 3 | 재선임 | (주)좋은사람들 상무이사 파인우드프라이빗에쿼티 대표이사 |
| 김관승 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | KG모빌리언스 대표이사 KG이니시스 대표이사 삼성카드 신사업본부 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안성준 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 김&장 법률사무소 변호사 대진교육재단 이사장 | 대진교육재단(이사장) |
| 박민수 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 경제학 교수 주식회사 엠로 사외이사 | 주식회사 엠로(사외이사) |
| 장훈 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | 인바이츠바이오코아(주) 사이외사 (현) 다산회계법인 고문 두원스틸(주) 부사장 한국정책금융공사 투자금융부장 | 인바이츠바이오코아 주식회사 (사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최한우 | 1967-04 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)좋은사람들 감사 SK 투자신탁 (주)오메가포인트 이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331901629
