주주총회소집결의 2023-03-16 14:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316900718
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 08:30 | ||
| 2. 장소 | 서울시 중구 청계천로 100 시그니쳐타워 B1 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제57기 정기주주총회 목적사항 1)보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 2)부의안건 제1호 의안: 연결 및 별도 재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건(사업목적추가) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 이승건 선임의 건 제3-2호: 사외이사 김치경 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승건 | 1968-02 | 3년 | 신규선임 | (주)엠투엔 전무 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김치경 | 1981-06 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 졸업 카이스트 대학원 졸업 전) 제이피모건 현) 리안컴퍼니 대표이사 | 리안컴퍼니(대표이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전기자동차용 부품 제조 및 판매업 전자, 전기, 부품생산업 전자장비, 부품소재 생산업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316900718
