정기주주총회결과 2023-03-31 14:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331901734
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 49 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 769,707 | - 매출액 | 253,780 | |
| - 부채총계 | 281,943 | - 영업이익 | 48,851 | ||
| - 자본금 | 46,532 | - 당기순이익 | 61,636 | ||
| - 자본총계 | 487,763 | *주당순이익(원) | 720 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,067,555 | - 매출액 | 1,193,279 | |
| - 부채총계 | 571,242 | - 영업이익 | 101,677 | ||
| - 자본금 | 46,532 | - 당기순이익 | 64,875 | ||
| - 자본총계 | 496,313 | *주당순이익(원) | 720 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 90 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 16,220,108,570 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 2인, 감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 제49기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제49기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) → 이사회 승인 후 보고 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 2인) 제3-1호: 사내이사 임종민 재선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호: 사외이사 전약표 신규 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-3호: 사외이사 진헌진 신규 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 최창수 신규 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결(30억원) 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결(1억원) | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제 44조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의 요건이 충족하여 상기 연결 및 별도 재무제표를 이사회에서 승인하고, 해당 내용을 주주총회에서 보고 하였습니다.(재무제표 최종 승인 이사회 결의일 : 2023.03.23) | |||||
| ※관련공시 | 2023-01-10 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-23 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임종민 | 1961-12 | 3년 | 재선임 | -부산대학교 경제학과 졸업 -현)코웰패션(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전약표 | 1963-02 | 3년 | 신규선임 | -외국어대학교 영어과 졸업 -(주)아시아나항공 지점장 -현)수원과학대학교 항공관광과 부교수 | - |
| 진헌진 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 | -서울대학교 경영학과 졸업 -태광관광개발 대표이사 -흥국생명보험(주) 대표이사 사장 -에스케이브로드밴드(주) 비상무이사 -현)(주)제이티피 이사 | (주)제이티피(이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최창수 | 1967-04 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -세종대학교 영어영문학과 졸업 -(주)바이트 이사 |
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