출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316000329

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023 년  03 월  16 일
권 유 자:	성 명: 코웰패션주식회사 주 소:  경기도 수원시 영통구 신원로270(원천동) 전화번호: 031-8060-0775
작 성 자:	성 명: 장진영 부서 및 직위: IR팀 / 차장 전화번호: 02-6390-8000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	코웰패션주식회사	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 03월 16일	라. 주주총회일	2023년 03월 31일
마. 권유 시작일	2023년 03월 21일	바. 권유업무     위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	삼성증권
(인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권
(전자투표 인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 정관의변경
□ 이사의선임
□ 감사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
코웰패션주식회사	보통주	3,387,031	3.83	본인	자기주식

※ 상기 주식소유수량은 제49기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄일인 2022년 12월 31일 기준입니다.
※ 당사의 총발행주식수는 88,500,234주이며, 자기주식 3,387,031주 및 실기주 5,321주를 제외하면 의결권 있는 주식수는 85,107,882주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
(주)대명화학	최대주주	보통주	43,171,283	48.78	최대주주	-
이순섭	미등기임원	보통주	19,413,223	21.94	미등기임원	-
임종민	등기임원	보통주	223,567	0.25	등기임원	-
김유진	등기임원	보통주	8,246	0.01	등기임원	-
계		-	62,816,319	70.98	-	-

※ 상기 주식소유수량은 제49기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄일인 2022년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
장진영	보통주	0	직원	직원	-
최영민	보통주	0	직원	직원	-
조현정	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 03월 16일	2023년 03월 21일	2023년 03월 31일	2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2022년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2023년 3월 21일 ~ 2023년 3월 30일
전자위임장 관리기관	삼성증권
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마지막날은 17시까지 가능) - 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 전자위임장 수여 - 수정동의안 처리: 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	X
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통해 위임장 용지를 수령하겠다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처  ·주      소 : 서울 영등포구 여의대로 108, 파크원타워1 42층                    코웰패션 IR팀 (우편번호 07335)  ·전화번호 : 02-6390-8000  ·팩스번호 : 02-6390-8020 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2023년 3월 21일 ~ 3월 31일 제49기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년 03월 31일(금) 오전 9시
장 소	경기도 수원시 영통구 신원로 270(원천동) 코웰패션㈜ 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023년 3월 21일 ~ 2023년 3월 30일
전자투표 관리기관	삼성증권
인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마지막날은 17시까지 가능) - 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사  - 수정동의안 처리: 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 주총 참석 안내 - 질병관리청 가이드에 따라 주주총회 참석 시 마스크를 착용해주시길 적극 권고 드리며, 당일 발열 및 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장참석을 자제하여 주시기 바랍니다.  - 코로나19 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 전자투표와 위임장을 활용한 의결권행사를 권장 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

1) 보고 안건
    가. 감사의 감사보고
   나. 영업보고
   다. 외부감사인 선임보고
   라. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의 안건

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 당해사업연도 연결 기준 매출액은 1조 1,933억원을 달성했습니다. 영업이익은 1,017억원, 당기순이익은 649억원을 실현했습니다. 별도 기준 실적은 매출액 2,538억원, 영업이익 489억원, 당기순이익 616억원입니다. 

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 당사는 K-IFRS(한국채택국제회계기준) 적용 기업으로서 연결재무제표를 주재무제표로 사용하고 있습니다.

- 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 재무제표로서 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회일(2023년 3월 31일)의 1주 전 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 제1호 의안은 당사 정관 44조 및 상법 제449조의2에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 동의가 있는 경우 정기주총 1주 전까지 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. 재무제표 승인 이사회 결의 예정일은 2023년 3월 23일 입니다.

(1) 연결재무제표

연결재무상태표
제 49(당)기말 2022년 12월 31일 현재
제 48(전)기말 2021년 12월 31일 현재
코웰패션 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과                        목	제 49(당) 기말		제 48(전) 기말
자산
유동자산		278,750,853,162		281,286,627,129
현금및현금성자산	82,855,291,347		111,795,814,144
단기금융상품	24,336,426,049		6,543,984,780
매출채권	53,102,961,649		46,463,153,306
기타유동금융자산	4,655,329,051		2,890,754,068
재고자산	99,266,088,037		104,870,916,746
계약자산	427,064,154		311,548,622
당기법인세자산	12,720		58,007,547
기타유동자산	14,107,680,155		8,352,447,916
비유동자산		791,063,332,615		749,673,709,792
장기금융상품	8,539,156		7,120,044
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,341,000,000		2,390,000,000
기타비유동금융자산	18,190,062,396		16,517,058,400
유형자산	283,719,461,373		265,069,064,709
투자부동산	150,827,994,804		128,711,994,804
무형자산	328,463,324,361		335,667,660,650
관계기업투자	1,328,541,563		1,310,811,185
순확정급여자산	1,373,442,359		-
이연법인세자산	4,823,946,965		-
기타비유동자산	987,019,638		-
자산총계		1,069,814,185,776		1,030,960,336,921
부채
유동부채		237,798,669,110		238,838,714,524
매입채무	69,558,180,273		67,154,972,288
차입금	104,346,009,281		104,184,266,874
유동성리스부채	15,448,767,426		16,900,699,682
기타유동금융부채	28,647,551,751		24,353,818,536
당기법인세부채	11,013,376,082		18,442,390,724
유동성계약부채	806,242,189		568,180,342
기타유동부채	7,978,542,108		7,234,386,078
비유동부채		335,702,315,896		349,226,607,270
장기차입금	231,048,281,633		246,305,228,226
비유동리스부채	40,569,448,934		45,340,105,571
기타비유동금융부채	7,909,500,761		5,608,952,710
순확정급여부채	-		2,118,248,372
이연법인세부채	56,175,084,568		49,854,072,391
부채총계		573,500,985,006		588,065,321,794
자본
지배기업의 소유주지분		487,963,307,621		438,185,109,562
자본금	46,532,198,500		46,532,198,500
주식발행초과금	12,250,386,496		12,250,386,496
자본잉여금	36,272,985,257		36,628,059,112
이익잉여금	355,293,154,941		304,272,900,251
기타포괄손익누계액	53,969,058,326		52,642,638,077
기타자본구성요소	(16,354,475,899)		(14,141,072,874)
비지배지분		8,349,893,149		4,709,905,565
자본총계		496,313,200,770		442,895,015,127
부채 및 자본총계		1,069,814,185,776		1,030,960,336,921

연결손익계산서
제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
코웰패션 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과                        목	제49(당)기	제48(전)기
매출액	1,193,278,977,763	673,979,627,260
매출원가	901,003,460,913	418,368,228,711
매출총이익	292,275,516,850	255,611,398,549
판매비와관리비	190,598,386,340	163,232,214,638
영업이익	101,677,130,510	92,379,183,911
금융수익	2,615,547,494	1,452,814,431
금융비용	13,792,603,845	3,182,027,914
기타영업외수익	12,272,596,866	4,883,072,832
기타영업외비용	11,140,744,378	7,794,493,732
법인세비용차감전순이익	91,631,926,647	87,738,549,528
법인세비용	26,756,498,258	22,561,851,287
당기순이익	64,875,428,389	65,176,698,241
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주지분	61,634,957,528	63,616,679,081
비지배지분	3,240,470,861	1,560,019,160
주당손익 (단위:원)
기본주당순이익	720	745
희석주당순이익	718	742

연결포괄손익계산서
제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
코웰패션 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과                        목	제49(당)기	제48(전)기
당기순이익	64,875,428,389	65,176,698,241
법인세비용차감후 기타포괄손익	3,398,231,524	49,461,237,794
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
자산재평가	1,325,032,737	48,428,021,582
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,411,284,411	128,198,632
보험수리적손익	1,099,058,669	(428,292,125)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
해외사업환산손익	(437,144,293)	1,333,309,705
총포괄이익	68,273,659,913	114,637,936,035
총포괄이익의 귀속
지배기업의 소유주지분	65,033,189,052	112,905,814,025
비지배지분	3,240,470,861	1,732,122,010

연결자본변동표

제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과                        목	자본금	주식발행 초과금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄 손익누계액	기타자본항목	지배기업 소유주지분	비지배지분	자본  합계
2021.1.1 (전기초)	46,532,198,500	12,250,386,496	36,255,438,197	252,265,898,496	2,754,428,158	(15,168,275,153)	334,890,074,694	3,004,426,696	337,894,501,390
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	63,616,679,081	-	-	63,616,679,081	1,560,019,160	65,176,698,241
자산재평가	-	-	-	-	48,428,021,582	-	48,428,021,582	-	48,428,021,582
보험수리적손익	-	-	-	(603,776,975)	-	-	(603,776,975)	175,484,850	(428,292,125)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가	-	-	-	3,382,000	128,198,632	-	131,580,632	(3,382,000)	128,198,632
해외사업환산손익	-	-	-	-	1,333,309,705	-	1,333,309,705	-	1,333,309,705
총포괄이익 소계	-	-	-	63,016,284,106	49,889,529,919	-	112,905,814,025	1,732,122,010	114,637,936,035
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
연차배당	-	-	-	(5,973,038,890)	-	-	(5,973,038,890)	-	(5,973,038,890)
중간배당	-	-	-	(5,119,747,620)	-	-	(5,119,747,620)	-	(5,119,747,620)
종속기업의 변동	-	-	-	(88,598,691)	(1,320,000)	-	(89,918,691)	(26,643,141)	(116,561,832)
주식선택권행사 등에 따른 자기주식처분	-	-	372,620,915	-	-	1,027,202,279	1,399,823,194	-	1,399,823,194
기타 자본변동	-	-	-	172,102,850	-	-	172,102,850	-	172,102,850
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	-	-	372,620,915	(11,009,282,351)	(1,320,000)	1,027,202,279	(9,610,779,157)	(26,643,141)	(9,637,422,298)
2021.12.31 (전기말)	46,532,198,500	12,250,386,496	36,628,059,112	304,272,900,251	52,642,638,077	(14,141,072,874)	438,185,109,562	4,709,905,565	442,895,015,127
2022.1.1 (당기초)	46,532,198,500	12,250,386,496	36,628,059,112	304,272,900,251	52,642,638,077	(14,141,072,874)	438,185,109,562	4,709,905,565	442,895,015,127
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	61,634,957,528	-	-	61,634,957,528	3,240,470,861	64,875,428,389
자산재평가	-	-	-	-	1,325,032,737	-	1,325,032,737	-	1,325,032,737
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가	-	-	-	-	1,411,284,411	-	1,411,284,411	-	1,411,284,411
보험수리적손익	-	-	-	1,099,058,669	-	-	1,099,058,669	-	1,099,058,669
해외사업환산손익	-	-	-	-	(437,144,293)	-	(437,144,293)	-	(437,144,293)
총포괄이익 소계	-	-	-	62,734,016,197	2,299,172,855	-	65,033,189,052	3,240,470,861	68,273,659,913
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
연차배당	-	-	-	(5,988,164,210)	-	-	(5,988,164,210)	-	(5,988,164,210)
중간배당	-	-	-	(7,708,788,270)	-	-	(7,708,788,270)	-	(7,708,788,270)
주식선택권	-	-	-	-	-	176,104,050	176,104,050	-	176,104,050
주식선택권 행사	-	-	95,542,868	-	-	423,454,000	518,996,868	-	518,996,868
자기주식 매입	-	-	-	-	-	(2,812,961,075)	(2,812,961,075)	-	(2,812,961,075)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분	-	-	-	1,134,781,744	-	-	1,134,781,744	-	1,134,781,744
연결범위의 변동	-	-	(450,616,723)	(4,500,000)	-	-	(455,116,723)	455,116,723	-
비지배지분의 취득	-	-	-	-	-	-	-	(55,600,000)	(55,600,000)
기타자본변동	-	-	-	852,909,229	(972,752,606)	-	(119,843,377)	-	(119,843,377)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	-	-	(355,073,855)	(11,713,761,507)	(972,752,606)	(2,213,403,025)	(15,254,990,993)	399,516,723	(14,855,474,270)
2022.12.31 (당기말)	46,532,198,500	12,250,386,496	36,272,985,257	355,293,154,941	53,969,058,326	(16,354,475,899)	487,963,307,621	8,349,893,149	496,313,200,770

연결현금흐름표
제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
코웰패션 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과                        목	제49(당)기		제48(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름		79,189,243,751		90,340,093,531
영업으로부터 창출된 현금	124,905,771,398		111,984,876,840
이자의 수취	1,690,434,351		1,796,830,148
이자의 지급	(14,010,659,192)		(2,282,828,478)
법인세의 납부	(33,436,302,806)		(21,158,784,979)
배당금의 수취	40,000,000		-
투자활동으로 인한 현금흐름		(64,563,904,243)		(338,790,482,327)
투자활동으로 인한 현금유입액	75,644,443,688		60,652,237,751
단기금융상품의 감소	66,996,464,899		56,446,893,351
단기대여금의 감소	92,681,242		3,501,579,629
종속기업투자자산 처분	10,000		23,445,057
유형자산의 처분	4,303,248,310		243,762,370
보증금의 감소	688,858,000		366,075,130
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	4,427,159,440		1,000,000
배당금의 수령	134,977,672		-
기타투자활동	(998,955,875)		69,482,214
투자활동으로 인한 현금유출액	(140,208,347,931)		(399,442,720,078)
단기금융상품의 증가	(84,787,540,563)		(20,943,824,356)
장기금융상품의 증가	(565,956)		(1,160,353)
단기대여금의 증가	(100,000,000)		(2,275,207,572)
장기대여금의 증가	(132,631,218)		-
종속기업에 대한 투자	-		(340,272,986,953)
유형자산의 취득	(52,059,382,313)		(32,402,310,300)
무형자산의 취득	(369,101,881)		(855,341,174)
보증금의 증가	(2,759,126,000)		(2,681,889,370)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	-		(10,000,000)
재무활동으로 인한 현금흐름		(43,616,554,976)		304,684,846,619
재무활동으로 인한 현금유입액	36,329,651,355		340,782,030,308
차입금의 증가	23,009,274,013		55,512,500,000
장기차입금의 증가	10,445,833,342		283,245,995,100
임대보증금의 증가	2,325,044,000		623,450,000
자기주식의 처분	549,500,000		1,400,085,208
재무활동으로 인한 현금유출액	(79,946,206,331)		(36,097,183,689)
차입금의 감소	(47,296,243,625)		(17,500,000,000)
리스부채의 감소	(16,073,449,151)		(7,059,594,179)
임대보증금의 감소	(51,000,000)		(444,803,000)
자기주식의 취득	(2,812,961,075)		-
배당금의 지급	(13,656,952,480)		(11,092,786,510)
비지배지분의 감소	(55,600,000)		-
현금및현금성자산의 환율변동효과		44,518,890		539,804,329
연결범위의 변동		-		34,739,523,939
현금및현금성자산의 증가(감소)		(28,946,696,578)		91,513,786,091
기초의 현금및현금성자산		111,801,987,925		20,282,028,053
기말의 현금및현금성자산		82,855,291,347		111,795,814,144

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 49(당)기말 2022년 12월 31일 현재
제 48(전)기말 2021년 12월 31일 현재
코웰패션 주식회사	(단위 : 원)

과                        목	제 49(당) 기말		제 48(전) 기말
자산
유동자산		140,761,333,724		158,400,648,204
현금및현금성자산	30,667,677,606		53,891,086,831
단기금융상품	24,166,648,839		5,600,160,424
매출채권	24,396,907,995		41,026,089,004
기타유동금융자산	11,775,045,418		16,059,170,100
재고자산	40,147,850,177		37,822,607,097
계약자산	62,871,939		77,069,019
기타유동자산	9,544,331,750		3,924,465,729
비유동자산		628,945,215,800		544,014,760,236
장기금융상품	3,500,000		3,500,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,341,000,000		2,390,000,000
기타비유동금융자산	4,030,207,332		2,945,823,222
유형자산	199,707,912,605		168,045,183,706
투자부동산	150,827,994,804		128,711,994,804
무형자산	4,685,495,584		4,588,415,935
종속기업투자	267,079,630,977		237,329,842,569
순확정급여자산	283,804,698		-
기타비유동자산	985,669,800		-
자산총계		769,706,549,524		702,415,408,440
부채
유동부채		106,182,127,648		110,543,954,842
매입채무	13,055,083,450		11,032,404,138
차입금	78,615,000,000		79,350,000,000
유동성리스부채	1,100,838,511		1,692,592,556
기타유동금융부채	10,382,222,266		7,681,479,961
당기법인세부채	1,396,628,284		9,414,426,930
유동성계약부채	98,456,255		135,089,621
기타유동부채	1,533,898,882		1,237,961,636
비유동부채		175,761,019,492		154,370,043,969
장기차입금	130,325,000,000		120,325,000,000
비유동리스부채	5,782,393,517		92,163,225
기타비유동금융부채	7,003,764,000		4,728,720,000
순확정급여부채	-		975,228,355
이연법인세부채	32,649,861,975		28,248,932,389
부채총계		281,943,147,140		264,913,998,811
자본
자본금		46,532,198,500		46,532,198,500
주식발행초과금		12,250,386,496		12,250,386,496
자본잉여금		22,949,198,794		22,853,655,926
이익잉여금		368,383,810,759		317,309,578,213
기타포괄손익누계액		54,002,283,733		52,696,663,368
기타자본구성요소		(16,354,475,899)		(14,141,072,874)
자본총계		487,763,402,383		437,501,409,629
부채 및 자본총계		769,706,549,524		702,415,408,440

손 익 계 산 서
제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
코웰패션 주식회사	(단위 : 원)

과                        목	제49(당)기	제48(전)기
매출액	253,780,169,040	275,288,537,240
매출원가	125,999,008,268	135,360,199,091
매출총이익	127,781,160,772	139,928,338,149
판매비와관리비	78,930,087,400	77,346,751,965
영업이익	48,851,073,372	62,581,586,184
금융수익	2,613,134,688	2,670,341,603
금융비용	5,495,348,989	1,263,744,863
기타영업외수익	39,051,915,083	22,837,227,591
기타영업외비용	7,850,945,724	6,508,107,996
법인세비용차감전순이익	77,169,828,430	80,317,302,519
법인세비용	15,533,607,037	16,742,250,553
당기순이익	61,636,221,393	63,575,051,966
주당손익
기본주당순이익	720	745
희석주당순이익	718	741

포괄손익계산서
제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
코웰패션 주식회사	(단위 : 원)

과                        목	제49(당)기	제48(전)기
당기순이익	61,636,221,393	63,575,051,966
법인세비용차감후 기타포괄손익	3,375,476,356	49,456,802,395
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
보험수리적손익	673,153,411	(277,979,678)
종속기업의 보험수리적손익에 대한 지분	423,949,975	(153,427,846)
자산재평가	1,309,750,851	47,269,654,541
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,405,766,411	132,396,632
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
지분법투자주식의 기타포괄손익에 대한 지분	(437,144,293)	2,486,158,746
총포괄이익	65,011,697,748	113,031,854,361

자 본 변 동 표
제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
코웰패션 주식회사	(단위 : 원)

과                        목	자본
	자본금	주식발행초과금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄 손익누계액	기타자본구성요소	총  계
2021.1.1 (전기초)	46,532,198,500	12,250,386,496	22,495,855,251	265,266,320,753	2,808,453,451	(15,168,275,153)	334,184,939,298
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	63,575,051,966	-	-	63,575,051,966
자산재평가잉여금	-	-	-	-	47,269,654,539	-	47,269,654,539
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가	-	-	-	-	132,396,632	-	132,396,632
보험수리적손익	-	-	-	(277,979,678)	-	-	(277,979,678)
지분법이익잉여금변동	-	-	-	(153,427,846)	-	-	(153,427,846)
지분법자본변동	-	-	-	-	2,486,158,746	-	2,486,158,746
총포괄이익 소계	-	-	-	63,143,644,442	49,888,209,917	-	113,031,854,359
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
연차배당	-	-	-	(5,980,639,362)	-	-	(5,980,639,362)
중간배당	-	-	-	(5,119,747,620)	-	-	(5,119,747,620)
주식선택권 행사 등에 따른 자기주식 처분	-	-	372,620,915	-	-	1,027,202,279	1,399,823,194
지분법자본잉여금	-	-	(14,820,240)	-	-	-	(14,820,240)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	-	-	357,800,675	(11,100,386,982)	-	1,027,202,279	(9,715,384,028)
2021.12.31 (전기말)	46,532,198,500	12,250,386,496	22,853,655,926	317,309,578,213	52,696,663,368	(14,141,072,874)	437,501,409,629
2022.1.1 (당기초)	46,532,198,500	12,250,386,496	22,853,655,926	317,309,578,213	52,696,663,368	(14,141,072,874)	437,501,409,629
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	61,636,221,393	-	-	61,636,221,393
자산재평가	-	-	-	-	1,309,750,851	-	1,309,750,851
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가	-	-	-	-	1,405,766,411	-	1,405,766,411
보험수리적손익	-	-	-	673,153,411	-	-	673,153,411
지분법이익잉여금	-	-	-	423,949,975	-	-	423,949,975
지분법자본변동	-	-	-	-	(437,144,293)	-	(437,144,293)
총포괄이익 소계	-	-	-	62,733,324,779	2,278,372,969	-	65,011,697,748
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
연차배당	-	-	-	(5,988,164,210)	-	-	(5,988,164,210)
중간배당	-	-	-	(7,708,788,270)	-	-	(7,708,788,270)
주식선택권의 부여	-	-	-	-	-	176,104,050	176,104,050
주식선택권 행사 등에 따른 자기주식 처분	-	-	95,542,868	-	-	423,454,000	518,996,868
자기주식 매입	-	-	-	-	-	(2,812,961,075)	(2,812,961,075)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분	-	-	-	1,134,781,744	-	-	1,134,781,744
기타 자본변동	-	-	-	903,078,503	(972,752,604)	-	(69,674,101)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	-	-	95,542,868	(11,659,092,233)	(972,752,604)	(2,213,403,025)	(14,749,704,994)
2022.12.31 (당기말)	46,532,198,500	12,250,386,496	22,949,198,794	368,383,810,759	54,002,283,733	(16,354,475,899)	487,763,402,383

현 금 흐 름 표
제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
코웰패션 주식회사	(단위 : 원)

과                        목	제49(당)기		제48(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름		39,900,593,870		62,293,583,136
영업으로부터 창출된 현금	64,317,503,372		78,248,591,167
이자의 수취	865,525,024		1,636,560,086
이자의 지급	(4,920,152,333)		(1,084,613,274)
법인세의 납부	(20,402,282,193)		(16,506,954,843)
배당금의 수취	40,000,000		-
투자활동으로 인한 현금흐름		(55,031,670,955)		(181,973,364,737)
투자활동으로 인한 현금유입액	150,823,890,902		175,439,342,604
단기금융상품의 감소	66,120,640,000		56,446,893,351
단기대여금의 감소	76,108,217,552		118,918,130,129
종속기업투자자산의 처분	10,000		23,445,057
유형자산의 처분	4,167,863,910		10,395,291
보증금의 감소	-		2,478,776
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	4,427,159,440		-
기타 투자활동	-		38,000,000
투자활동으로 인한 현금유출액	(205,855,561,857)		(357,412,707,341)
단기금융상품의 증가	(84,687,128,415)		(20,000,000,000)
단기대여금의 증가	(73,098,725,979)		(116,675,207,572)
장기대여금의 증가	(432,631,218)		-
유형자산의 취득	(46,588,349,445)		(28,659,420,003)
무형자산의 취득	(277,629,800)		(168,685,645)
보증금의 증가	(715,497,000)		(1,745,994,121)
종속기업에 대한 투자	(55,600,000)		(190,163,400,000)
재무활동으로 인한 현금흐름		(8,067,997,623)		159,255,987,260
재무활동으로 인한 현금유입액	33,824,544,000		190,523,535,208
차입금의 증가	21,000,000,000		55,512,500,000
장기차입금의 증가	10,000,000,000		132,987,500,000
임대보증금의 증가	2,275,044,000		623,450,000
자기주식의 처분	549,500,000		1,400,085,208
재무활동으로 인한 현금유출액	(41,892,541,623)		(31,267,547,948)
리스부채의 감소	(3,647,628,068)		(2,229,958,438)
차입금의 감소	(21,735,000,000)		(17,500,000,000)
임대보증금의 감소	-		(444,803,000)
자기주식의 취득	(2,812,961,075)		-
배당금의 지급	(13,696,952,480)		(11,092,786,510)
현금및현금성자산의 환율변동효과		(24,334,517)		5,832,050
현금및현금성자산의 증가(감소)		(23,223,409,225)		39,582,037,709
기초의 현금및현금성자산		53,891,086,831		14,309,049,122
기말의 현금및현금성자산		30,667,677,606		53,891,086,831

※ 재무제표에 대한 주석은 2023년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구분		제49(당)기	제48(전)기
현금배당금 총액	보통주	16,220,108,570	11,107,911,830
주당 현금배당금	보통주	190	130

주1) 제49기 주당 현금배당금 : 분기배당 주당 90원, 기말배당 주당 100원
주2) 제48기 주당 현금배당금 : 분기배당 주당 60원, 기말배당 주당 70원

- 이익잉여금 처분 계산서(안)

(단위 : 천원)

구분	당기		전기
	처분예정일 : 2023년 3월 31일		처분확정일 : 2022년 3월 31일
I.미처분이익잉여금		357,455,193		307,086,887
전기이월미처분이익잉여금	299,987,932		249,062,991
중간배당금(당기 : 주당 90원, 전기 : 주당 60원)	(7,708,788)		(5,119,748)
당기순이익	61,636,221		63,575,052
보험수리적손익	673,153		(277,980)
지분법이익잉여금	423,950		(153,428)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분	1,134,782		-
기타	903,079		-
II.이익잉여금처분액		(10,133,331)		(7,098,955)
이익준비금	(1,622,011)		(1,110,791)
배당금(당기 : 주당 100원, 전기 : 주당 70원)	(8,511,320)		(5,988,164)
III.차기이월미처분이익잉여금		346,916,998		299,987,932

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경 전 내용	변경 후 내용	변경의 목적
제 3 조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치)  ① 당 회사의 본점을 수원시내에 둔다.	제 3 조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치)  ① 당 회사의 본점을 김제시내에 둔다.	본점소재지 변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
임종민	61.12.25	사내이사	부	계열회사 임원	이사회
전약표	63.02.10	사외이사	부	없음	이사회
진헌진	63.01.10	사외이사	부	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
임종민	코웰패션(주) 대표이사	1987년 2009년~현재	부산대학교 경제학과 졸업 코웰패션(주) 입사, 現) 대표이사	없음
전약표	수원과학대학교 항공관광과 부교수	1987년 1998년 2012년	외국어대학교 영어과 졸업 캐나다 Concordia University 항공MBA (주)아시아나항공 지점장	없음
진헌진	(주)제이티피 대표이사	1985년 2007년 2008년 2014년~2020년 2020년~2022년	서울대학교 경영학과 졸업 태광관광개발 대표이사 흥국생명보험 대표이사 사장 티브로드 상근 고문 에스케이브로드밴드 비상무이사	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[전약표 사외이사 후보자] 1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행할 계획임 2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임 3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함 [진헌진 사외이사 후보자] 1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행할 계획임 2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임 3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

* 임종민 사내이사 후보자는 당사의 대표이사로 재직 중으로 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 회사의 지속성장과 이해관계자와의 소통을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함. * 전약표 사외이사 후보자는 다양한 분야에서 쌓아온 사업적 전문 지식과 경험을 바탕으로 이사회에서 의사결정 시 투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함. * 진헌진 사외이사 후보자는 다양한 분야에서 쌓아온 사업적 전문 지식과 경험을 바탕으로 이사회에서 의사결정 시 투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
최창수	67.04.30	계열회사 임원	이사회
총 ( 1 ) 명

(*) 최창수 후보자는 제출일 현재 당사의 사외이사이지만 2023년 3월 26일 임기가 만료되어 감사 후보자로 추천함.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
최창수	(주)바이트 이사	1989년 1998년~현재 2020년~2023년	세종대학교 영어영문학과 졸업 (주)바이트 이사 코웰패션(주) 사외이사	없음

(*) 최창수 후보자는 제출일 현재 당사의 사외이사이지만 2023년 3월 26일 임기가 만료되어 감사 후보자로 추천함.

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

* 최창수 감사 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	929백만원
최고한도액	3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	7백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316000329