주주총회소집결의 2023-03-16 11:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316900250
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 신원로 270(원천동) 코웰패션㈜ 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제49기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 2인) 제3-1호: 사내이사 임종민 재선임의 건 제3-2호: 사외이사 전약표 신규 선임의 건 제3-3호: 사외이사 진헌진 신규 선임의 건 제4호 의안: 감사 최창수 신규선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제 44조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 제1호 의안인 재무제표 승인을 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. * 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2023년 3월 23일 - 제49기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 변경이 결정된 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-01-10 현금ㆍ현물배당 결정 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임종민 | 1961-12 | 3년 | 재선임 | -부산대학교 경제학과 졸업 -현)코웰패션(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전약표 | 1963-02 | 3년 | 신규선임 | -외국어대학교 영어과 졸업 -(주)아시아나항공 지점장 -현)수원과학대학교 항공관광과 부교수 | (주)디엠에스(사외이사) (2023.3.26까지) |
| 진헌진 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 | -서울대학교 경영학과 졸업 -태광관광개발 대표이사 -흥국생명보험(주) 대표이사 사장 -에스케이브로드밴드(주) 비상무이사 -현)(주)제이티피 이사 | (주)제이티피(이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최창수 | 1967-04 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -세종대학교 영어영문학과 졸업 -(주)바이트 이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316900250
