정기주주총회결과 2024-03-28 15:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902072
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 136,506 | - 매출액 | 154,784 | |
| - 부채총계 | 63,109 | - 영업이익 | 1,531 | ||
| - 자본금 | 19,608 | - 당기순이익 | 350 | ||
| - 자본총계 | 73,396 | *주당순이익(원) | 9 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 240,074 | - 매출액 | 365,241 | |
| - 부채총계 | 164,213 | - 영업이익 | 5,213 | ||
| - 자본금 | 19,608 | - 당기순이익 | -807 | ||
| - 자본총계 | 75,861 | *주당순이익(원) | -7 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2인 선임 : 원종윤 사내이사 재선임 : 조정재 사내이사 신규선임 - 감사 1인 선임 : 강윤구 감사 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제32기(2023.01.01~2023.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 원종윤 선임의 건(중임) 제3-2호 의안 : 사내이사 조정재 선임의 건(신규) → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 강윤구 선임의 건(중임) → 원안대로 가결 - 제5호 의안:주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 가결 - 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제7호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-14 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 참고서류 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원종윤 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 현) (주)인성정보 대표이사 |
| 조정재 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 현) (주)인성정보 사장 전) 시스코시스템즈 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강윤구 | 1943-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 현) 에스넷시스템(주) 감사 (주)인성정보 감사 전) 삼성중공업(주) 감사 (주)제일기획 관리본부장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 11. 클라우드 컴퓨팅 관련 정보서비스업 (서비스포털, 정보처리, 클라우드 호스팅) - 12. 빅데이터, AI기반의 지능정보서비스업 - 13. 응용소프트웨어 개발 및 공급업 - 14. 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업 - 15. 원격의료사업 - 16. 인터넷 및 모바일상의 건강관련 정보서비스 및 솔루션관련 사업 - 17. 의료관광 알선, 외국인환자 유치 사업(여행사 및 기타여행 보조업) 및 의료기관 혹은 외국인환자유치기관에 대한 각종 컨설팅 - 18. 온라인 의료관광 정보제공 및 통신판매 - 24. 위 각 호에 관련된 무역업 - 25. 위 각 호에 관련된 도, 소매 및 서비스업 - 26. 각 호에 관련된 라이선스업 | 기존 사업 내용 보강 신규 사업 내용 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 1. 각종 컴퓨터 및 주변기기의 제조 및 판매업 - 1. 각종 컴퓨터 및 주변기기의 소프트웨어 개발 및 판매업 - 1. 각종 컴퓨터 및 통신관련기기의 제조·설치·판매 및 유지보수업 - 1. 클라우드 기반 소프트웨어 판매 및 정보통신 서비스업 | - 1. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보처리, 기타 컴퓨터 운영, 통신업 및 관련업(컴퓨터시스템 설계, 감리 및 자문업, 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업, 자료 처리 및 컴퓨터시설 관리업, 임대업, 데이터베이스 및 온라인 정보제공업, 기타 컴퓨터 운영 관련업 포함) - 2. 각종 컴퓨터 및 통신관련기기, 소프트웨어의 자문·개발·제조·설치·판매 및 유지보수업 - 10. 클라우드 컴퓨팅 관련 소프트웨어와 하드웨어의 개발, 판매 및 서비스제공업 | 조문수정 및 유사한 사업목적 등 수정 | |
| 사업목적 삭제 | - 1. 상기분야에 대한 기술용역 및 컨설팅 사업 - 1. 각종 IT 시스템 및 소프트웨어의 운영 및 관제 서비스업 - 1. 별정통신 및 부가통신사업 - 1. 기간통신사업 - 1. 콘텐츠 제작, 서비스, 판매(도소매)업 - 1. 건강관리 및 방문간호 서비스업 | 조문 수정 및 유사한 사업목적, 또는 중복되는 내용 등 삭제 | |
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