주주총회소집결의 2024-02-14 18:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240214901834
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 301(역삼동, 삼정빌딩) 9층 인성정보 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안:제32기(2023.01.01.~2023.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 원종윤 선임의 건(중임) 제3-2호 의안 : 사내이사 조정재 선임의 건(신규) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 상근 감사 후보자 : 강윤구(중임) - 제5호 의안:주식매수선택권 부여의 건 - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원종윤 | 1959-01 | 3년 | 재선임 | 현) (주)인성정보 대표이사 |
| 조정재 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)인성정보 사장 전) 시스코시스템즈 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강윤구 | 1943-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | 현) 에스넷시스템(주) 감사 (주)인성정보 감사 전) 삼성중공업(주) 감사 (주)제일기획 관리본부장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 11. 클라우드 컴퓨팅 관련 정보서비스업 (서비스포털, 정보처리, 클라우드 호스팅) - 12. 빅데이터, AI기반의 지능정보서비스업 - 13. 응용소프트웨어 개발 및 공급업 - 14. 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업 - 15. 원격의료사업 - 16. 인터넷 및 모바일상의 건강관련 정보서비스 및 솔루션관련 사업 - 17. 의료관광 알선, 외국인환자 유치 사업(여행사 및 기타여행 보조업) 및 의료기관 혹은 외국인환자유치기관에 대한 각종 컨설팅 - 18. 온라인 의료관광 정보제공 및 통신판매 - 24. 위 각 호에 관련된 무역업 - 25. 위 각 호에 관련된 도, 소매 및 서비스업 - 26. 각 호에 관련된 라이선스업 | 기존 사업 내용 보강 신규 사업 내용 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 1. 각종 컴퓨터 및 주변기기의 제조 및 판매업 - 1. 각종 컴퓨터 및 주변기기의 소프트웨어 개발 및 판매업 - 1. 각종 컴퓨터 및 통신관련기기의 제조·설치·판매 및 유지보수업 - 1. 클라우드 기반 소프트웨어 판매 및 정보통신 서비스업 | - 1. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보처리, 기타 컴퓨터 운영, 통신업 및 관련업(컴퓨터시스템 설계, 감리 및 자문업, 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업, 자료 처리 및 컴퓨터시설 관리업, 임대업, 데이터베이스 및 온라인 정보제공업, 기타 컴퓨터 운영 관련업 포함) - 2. 각종 컴퓨터 및 통신관련기기, 소프트웨어의 자문·개발·제조·설치·판매 및 유지보수업 - 10. 클라우드 컴퓨팅 관련 소프트웨어와 하드웨어의 개발, 판매 및 서비스제공업 | 조문수정 및 유사한 사업목적 등 수정 | |
| 사업목적 삭제 | - 1. 상기분야에 대한 기술용역 및 컨설팅 사업 - 1. 각종 IT 시스템 및 소프트웨어의 운영 및 관제 서비스업 - 1. 별정통신 및 부가통신사업 - 1. 기간통신사업 - 1. 콘텐츠 제작, 서비스, 판매(도소매)업 - 1. 건강관리 및 방문간호 서비스업 | 조문 수정 및 유사한 사업목적, 또는 중복되는 내용 등 삭제 | |
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