정기주주총회결과 2023-03-29 14:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329900851
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 127,387 | - 매출액 | 141,720 | |
| - 부채총계 | 53,172 | - 영업이익 | 1,363 | ||
| - 자본금 | 19,608 | - 당기순이익 | 1,238 | ||
| - 자본총계 | 74,215 | *주당순이익(원) | 32 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 232,477 | - 매출액 | 314,506 | |
| - 부채총계 | 156,038 | - 영업이익 | 2,910 | ||
| - 자본금 | 19,608 | - 당기순이익 | 855 | ||
| - 자본총계 | 76,437 | *주당순이익(원) | 30 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 선임 - 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제31기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안: 제31기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 ○ 제4-1호 의안 : 임직원 주식매수선택권부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4-2호 의안 : 등기임원 주식매수선택권부여 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호의안: 이사 선임의 건 ○ 제5-1호의안: 사내이사 박효대 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5-2호의안: 사내이사 조승필 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5-3호의안: 사외이사 김인교 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5-4호의안: 사외이사 정남식 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호의안: 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제7호의안: 감사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-02-15 주주총회소집결의 2023-02-14 주식매수선택권부여에관한신고 2023-02-14 주식매수선택권부여에관한신고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박효대 | 1954-03 | 3년 | 재선임 | - 前 (미)퍼듀대학교 전자공학 박사 - 前 삼성데이타시스템 사업부장, 연구소장 - 前 삼성종합기술원 실장, 그룹 CAE센터장 - 現 에스넷 그룹 회장 |
| 조승필 | 1967-06 | 3년 | 재선임 | - 前 대우중공업 종합관리실 관재팀장 - 現 아이넷뱅크 대표/인성디지탈 대표 - 現 인성정보 경영지원부문장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김인교 | 1955-10 | 3년 | 재선임 | - 前 DELL 컴퓨터 코리아 사장 - 前 시스코시스템즈 코리아 부사장 - 前 국립강릉원주대학교 정보통신과 교수 - 現 인성정보 고문 | - 해당사항 없음 |
| 정남식 | 1952-03 | 3년 | 재선임 | - 前 연세대학교 의무부총장 - 前 연세대학교 세브란스병원 병원장 - 前 연세대학교 의무부총장 - 現 필메디스내과의원 대표원장 | - 해당사항 없음 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 6. 인터넷 및 모바일을 통한 정보제공업 7. 온라인 및 모바일을 통한 건강 상담 및 정보 제공, 의료 서비스업 8. 클라우드 기반 소프트웨어 판매 및 정보통신 서비스업 9. 블록체인·메타버스 기술 관련 개발·구축 및 기타 정보 서비스업 10. 각종 IT 시스템 및 소프트웨어의 운영 및 관제 서비스업 11. 별정통신 및 부가통신사업 12. 기간통신사업 13. 콘텐츠 제작, 서비스, 판매(도소매)업 | -신규사업을 위한 사업의 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 6. 기술계열 사설 학원의 운영 및 관련교재 제조 및 판매업 12. 보험대리 및 중개업 | -사업목적 삭제 | |
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