[기재정정]주주총회소집결의 2023-02-15 14:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230215900340
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-02-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-02-14 | |
| 3. 정정사유 | 표기 오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회 구분 | - | 정기주주총회 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 테헤란로 301, 9층 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제31기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 변경의 건 제3호의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 제4호의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 제4-1호의안 : 임직원 주식매수선택권부여 승인의건 제4-2호의안 : 등기임원 주식매수선택권 부여의 건 제5호의안 : 이사 선임의 건 제5-1호의안 : 사내이사 박효대 선임의 건 제5-2호의안 : 사내이사 조승필 선임의 건 제5-3호의안 : 사외이사 김인교 선임의 건 제5-4호의안 : 사외이사 정남식 선임의 건 제6호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제7호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박효대 | 1954-03 | 3년 | 재선임 | - 前 (미)퍼듀대학교 전자공학 박사 - 前 삼성데이타시스템 사업부장, 연구소장 - 前 삼성종합기술원 실장, 그룹 CAE센터장 - 現 에스넷 그룹 회장/대표이사 |
| 조승필 | 1967-06 | 3년 | 재선임 | - 前 대우중공업 종합관리실 관재팀장 - 現 아이넷뱅크 대표/인성디지탈 대표/ - 現 인성정보 경영지원부문장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김인교 | 1955-10 | 3년 | 재선임 | - 前 DELL 컴퓨터 코리아 사장 - 前 시스코시스템즈 코리아 부사장 - 前 국립강릉원주대학교 정보통신과 교수 - 現 인성정보 고문 | -해당없음 |
| 정남식 | 1952-03 | 3년 | 재선임 | - 前 연세대학교 의무부총장 - 前 연세대학교 세브란스병원 병원장 - 現 연세대학교 의무부총장 | -해당없음 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 6. 인터넷 및 모바일을 통한 정보제공업 7. 온라인 및 모바일을 통한 건강 상담 및 정보 제공, 의료 서비스업 8. 클라우드 기반 소프트웨어 판매 및 정보통신 서비스업 9. 블록체인·메타버스 기술 관련 개발·구축 및 기타 정보 서비스업 10. 각종 IT 시스템 및 소프트웨어의 운영 및 관제 서비스업 11. 별정통신 및 부가통신사업 12. 기간통신사업 13. 콘텐츠 제작, 서비스, 판매(도소매)업 | -신규사업을 위한 사업의 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 6. 기술계열 사설 학원의 운영 및 관련교재 제조 및 판매업 12. 보험대리 및 중개업 | -사업목적 삭제 | |
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