정기주주총회결과 2024-06-28 14:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240628900432
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 71,678 | - 매출액 | 29,780 | |
| - 부채총계 | 6,863 | - 영업이익 | -2,444 | ||
| - 자본금 | 7,666 | - 당기순이익 | -523 | ||
| - 자본총계 | 64,815 | *주당순이익(원) | -57 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 78,048 | - 매출액 | 30,584 | |
| - 부채총계 | 6,962 | - 영업이익 | -2,170 | ||
| - 자본금 | 7,666 | - 당기순이익 | 68 | ||
| - 자본총계 | 71,086 | *주당순이익(원) | 6 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제36기 정기주주총회결의사항 ○ 제1호 의안: 제36기(2023.4.1 ~ 2024.3.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제2호 의안: 정관 일부변경 의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사내이사 최성환 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-2호: 사내이사 양현기 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-3호: 사내이사 스에요시 노부유끼 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-4호: 사외이사 이재원 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제4호 의안: 비상근 감사 고원우 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-06-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-06-19 감사보고서 제출 2024-06-13 참고서류 2024-06-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-05-16 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성환 | 1970-03 | 1 | 재선임 | (주)모아텍 BD사업부 영업부장 (주)모아텍 자재물류부문 부문장 (주)모아텍 영업팀 전무 |
| 양현기 | 1972-01 | 1 | 신규선임 | (주)모아텍 경영기획팀 팀장 (주)모아텍 선행개발팀 팀장 (주)모아텍 연구소장 |
| 스에요시 노부유끼 | 1965-02 | 1 | 신규선임 | FDK 주식회사 근무 미네베아 미쓰미 스테핑 모터사업부 미네베아 미쓰미 모터부분 부부문장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재원 | 1962-02 | 1 | 재선임 | 법무법인(유한)정률 소속변호사 (주)모아텍 사외이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고원우 | 1965-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 대주회계법인 감사팀 우리회계법인 감사팀 |
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