출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240613000013

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024 년 06 월 13 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 모아텍 주 소: 인천시 남동구 인주대로 698 전화번호:  032-810-9000
작 성 자:	성 명: 신희철 부서 및 직위: 경영지원팀 차장 전화번호: 032-810-9000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	(주)모아텍	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 06월 13일	라. 주주총회일	2024년 06월 28일
마. 권유 시작일	2024년 06월 18일	바. 권유업무     위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	원활한 주주총회 진행 및 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	삼성증권
(인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권
(전자투표 인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 정관의변경
□ 이사의선임
□ 감사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)모아텍	보통주	5,126,656	35.77	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
MINEBEAMITSUMI.INC	최대주주	보통주	7,287,238	50.85	최대주주	-
계		-	7,287,238	50.85	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
임무근	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 06월 13일	2024년 06월 18일	2024년 06월 27일	2024년 06월 28일

나. 피권유자의 범위

2024년 3월 31일(제36기 정기주주총회 기준일) 현재, 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2024년 06월18일 9시 ~ 2024년 06월 27일 17시
전자위임장 관리기관	삼성증권
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	삼성증권 전자투표 및 위임시스템 https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	1) 기간 중 24시간 시스템 접속 가능.  (단, 마감일은 17시까지 가능) 2)본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 3) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 ( 삼성증권 전자투표 서비스 이용약관 제 13조 제 2항 )

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	X
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처  - 주     소 : 인천시 남동구 인주대로 698(주)모아텍 경영지원팀  - 전화번호/팩스번호: 032-810-9000 /032-810-9100  - 우편 접수 여부 : 가능  - 접수 기간: 2024년 06월18일 ~ 06월 27일 제36기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년   06월  28일    오전   9시
장 소	인천시 남동구 인주대로 698 (주)모아텍 2층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024년 06월 18일 9시 ~ 2024년 06월 27일 17시
전자투표 관리기관	삼성증권
인터넷 홈페이지 주소	삼성증권 전자투표 및 위임시스템 https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	1) 기간 중 24시간 시스템 접속 가능.   (단, 마감일은 17시까지 가능) 2) 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 3) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(Http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

1) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 36 (당)기말  2024년 3월 31일 현재
제 35 (전)기말  2023년 3월 31일 현재
주식회사 모아텍 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과   목	제 36 (당)기말	제 35 (전)기말
자산
유동자산	54,832,651,699	54,332,576,476
현금및현금성자산	15,674,151,626	23,382,090,394
매출채권및기타채권	5,676,622,657	6,598,557,676
기타유동금융자산	29,185,000,000	21,592,000,000
기타유동자산	324,549,570	109,581,862
당기법인세자산	197,388,839	163,987,968
재고자산	3,774,939,007	2,486,358,576
비유동자산	23,215,432,864	23,339,899,117
비유동기타채권	569,174,000	424,023,000
기타비유동금융자산	40,000,000	40,000,000
기타비유동자산	18,825,342	-
순확정급여자산	66,537,072	261,223,565
유형자산	15,406,561,692	15,078,500,788
무형자산	403,158,473	396,029,654
투자부동산	6,711,176,285	7,140,122,110
자산총계	78,048,084,563	77,672,475,593
부채
유동부채	6,421,697,883	5,434,773,495
매입채무및기타채무	5,672,160,135	5,261,260,241
유동리스부채	11,642,387	-
기타유동부채	737,895,361	173,513,254
비유동부채	540,792,065	1,140,545,675
비유동리스부채	16,215,387	-
이연법인세부채	524,576,678	1,140,545,675
부채총계	6,962,489,948	6,575,319,170
자본
지배기업 소유주지분	70,907,865,810	69,932,874,622
자본금	7,665,592,500	7,665,592,500
자본잉여금	22,063,347,025	22,063,347,025
기타자본	(25,198,900,350)	(25,198,900,350)
기타포괄손익누계액	(882,872,233)	(877,998,153)
이익잉여금	67,260,698,868	66,280,833,600
비지배지분	177,728,805	1,164,281,801
자본총계	71,085,594,615	71,097,156,423
부채와자본총계	78,048,084,563	77,672,475,593

2) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 36 (당)기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지
제 35 (전)기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지
주식회사 모아텍 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과    목	제 36 (당)기	제 35 (전)기
매출액	30,584,075,005	31,956,939,380
매출원가	26,034,120,584	28,426,437,471
매출총이익	4,549,954,421	3,530,501,909
판매비와관리비	6,720,135,459	5,787,824,832
대손상각비(환입)	632,886,884	(13,976,400)
기타판매비와관리비	6,087,248,575	5,801,801,232
영업이익(손실)	(2,170,181,038)	(2,257,322,923)
기타수익	658,390,499	1,208,365,954
기타비용	500,363,997	1,418,925,297
금융수익	1,566,149,286	1,091,664,466
금융비용	2,529,826	39,864
법인세비용차감전순이익(손실)	(448,535,076)	(1,376,257,664)
법인세비용(수익)	(516,302,102)	67,554,875
당기순이익(손실)	67,767,026	(1,443,812,539)
기타포괄이익(손실)	(79,328,834)	494,673,011
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목
확정급여제도의 재측정요소	(88,592,531)	77,495,986
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산이익(손실)	9,263,697	417,177,025
총포괄이익(손실)	(11,561,808)	(949,139,528)
당기순이익(손실)의 귀속	67,767,026	(1,443,812,539)
지배기업 소유주지분	56,476,399	(1,524,481,827)
비지배지분	11,290,627	80,669,288
총포괄손실의 귀속	(11,561,808)	(949,139,528)
지배기업 소유주지분	(23,029,524)	(1,061,104,436)
비지배지분	11,467,716	111,964,908
주당손익
기본주당이익(손실)	6	(165)
희석주당이익(손실)	6	(165)

3)  연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 36 (당)기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지
제 35 (전)기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지
주식회사 모아텍 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과      목	지배기업 소유주지분						비지배지분	자본 총계
	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합 계
2022.04.01 (전기초)	7,665,592,500	22,063,347,025	(25,198,900,350)	(1,263,879,558)	67,727,819,441	70,993,979,058	1,052,316,893	72,046,295,951
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(1,524,481,827)	(1,524,481,827)	80,669,288	(1,443,812,539)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	77,495,986	77,495,986	-	77,495,986
해외사업환산이익(손실)	-	-	-	385,881,405	-	385,881,405	31,295,620	417,177,025
2023.03.31 (전기말)	7,665,592,500	22,063,347,025	(25,198,900,350)	(877,998,153)	66,280,833,600	69,932,874,622	1,164,281,801	71,097,156,423
2023.04.01 (당기초)	7,665,592,500	22,063,347,025	(25,198,900,350)	(877,998,153)	66,280,833,600	69,932,874,622	1,164,281,801	71,097,156,423
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	-	56,476,399	56,476,399	11,290,627	67,767,026
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(88,592,531)	(88,592,531)	-	(88,592,531)
비지배지분의 변동	-	-	-	(13,960,688)	1,011,981,400	998,020,712	(998,020,712)	-
해외사업환산이익(손실)	-	-	-	9,086,608	-	9,086,608	177,089	9,263,697
2024.03.31 (당기말)	7,665,592,500	22,063,347,025	(25,198,900,350)	(882,872,233)	67,260,698,868	70,907,865,810	177,728,805	71,085,594,615

4) 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 36 (당)기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지
제 35 (전)기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지
주식회사 모아텍 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과    목	제 36 (당)기	제 35 (전)기
영업활동으로 인한 현금흐름
당기순이익(손실)	67,767,026	(1,443,812,539)
손익조정항목
재고자산평가손실	28,694,980	19,425,722
퇴직급여	196,359,600	247,559,472
감가상각비	932,417,270	892,137,487
무형자산상각비	43,401,181	40,449,453
이자수익	(1,566,149,286)	(1,091,664,466)
외화환산이익	(183,901,654)	(217,419,704)
유형자산처분이익	(1,008,174)	(5,343,406)
잡손실	-	12,000
대손상각비(환입)	632,886,884	(13,976,400)
외화환산손실	49,314,111	133,044,552
이자비용	2,529,826	39,864
법인세비용(수익)	(516,302,102)	67,554,875
자산부채증감
매출채권및기타채권의 감소(증가)	383,764,814	(1,893,929,098)
재고자산의 증가	(1,317,275,411)	(78,355,453)
기타유동자산의 증가	(244,687,012)	(81,126,512)
매입채무및기타채무의 증가	370,332,145	670,853,788
기타유동부채의 증가	570,987,588	107,211,772
퇴직금의 지급	(163,813,130)	(470,114,883)
사외적립자산의 변동	63,813,130	129,058,940
이자지급	(2,529,826)	-
이자수취	1,508,035,364	1,025,584,117
법인세지급액	(119,044,923)	(108,234,864)
영업활동으로 인한 순현금유입(유출)	735,592,401	(2,071,045,283)
투자활동으로 인한 현금흐름
대여금의 증가	(150,000,000)	(136,000,000)
대여금의 감소	18,612,000	4,859,000
기타금융자산의 증가	(55,262,000,000)	(23,650,000,000)
기타금융자산의 감소	47,669,000,000	37,656,000,000
유형자산의 취득	(773,069,238)	(119,259,182)
유형자산의 처분	1,010,174	5,345,406
투자부동산의 취득	(29,642,602)	(12,569,209)
무형자산의 취득	(50,530,000)	(66,047,239)
보증금의 증가	(33,775,000)	-
보증금의 감소	22,463,000	-
투자활동으로 인한 순현금유입(유출)	(8,587,931,666)	13,682,328,776
재무활동으로 인한 현금흐름
리스부채의 상환	(8,057,443)	(3,850,237)
재무활동으로 인한 순현금유출	(8,057,443)	(3,850,237)
현금및현금성자산의 증가(감소)	(7,860,396,708)	11,607,433,256
기초 현금및현금성자산	23,382,090,394	11,368,692,271
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	152,457,940	405,964,867
기말 현금및현금성자산	15,674,151,626	23,382,090,394

※ 연결재무제표의 주석
상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표

1) 별도 재무상태표

재 무 상 태 표
제 36 (당)기말  2024년 3월 31일 현재
제 35 (전)기말  2023년 3월 31일 현재
주식회사 모아텍	(단위 : 원)

과   목	제 36 (당)기말	제 35 (전)기말
자산
유동자산	45,715,172,469	46,263,112,312
현금및현금성자산	6,557,318,685	15,334,007,464
매출채권및기타채권	5,676,622,657	6,598,557,676
기타유동금융자산	29,185,000,000	21,592,000,000
기타유동자산	324,549,570	109,071,126
당기법인세자산	196,742,550	143,117,470
재고자산	3,774,939,007	2,486,358,576
비유동자산	25,963,154,437	25,658,674,865
비유동기타채권	569,174,000	424,023,000
기타비유동금융자산	40,000,000	40,000,000
기타비유동자산	18,825,342	-
순확정급여자산	66,537,072	261,223,565
유형자산	15,406,561,692	15,078,500,788
무형자산	398,246,673	391,117,854
종속기업투자자산	9,463,809,658	9,463,809,658
자산총계	71,678,326,906	71,921,787,177
부채
유동부채	6,388,502,767	5,407,837,229
매입채무및기타채무	5,643,253,500	5,234,323,975
유동리스부채	11,642,387	-
기타유동부채	733,606,880	173,513,254
비유동부채	474,434,690	1,087,111,742
비유동리스부채	16,215,387	-
이연법인세부채	458,219,303	1,087,111,742
부채총계	6,862,937,457	6,494,948,971
자본
자본금	7,665,592,500	7,665,592,500
자본잉여금	19,354,450,833	19,354,450,833
기타자본	(25,198,900,350)	(25,198,900,350)
이익잉여금	62,994,246,466	63,605,695,223
자본총계	64,815,389,449	65,426,838,206
부채와자본총계	71,678,326,906	71,921,787,177

2) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 36 (당)기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지
제 35 (전)기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지
주식회사 모아텍	(단위 : 원)

과      목	제 36 (당)기	제 35 (전)기
매출액	29,780,127,805	31,282,891,475
매출원가	25,568,558,757	27,933,688,085
매출총이익	4,211,569,048	3,349,203,390
판매비와관리비	6,655,381,536	5,743,921,412
대손상각비(환입)	632,886,884	(13,976,400)
기타판매비와관리비	6,022,494,652	5,757,897,812
영업이익(손실)	(2,443,812,488)	(2,394,718,022)
기타수익	513,542,572	1,011,824,934
기타비용	500,363,996	1,418,925,297
금융수익	1,338,038,425	996,065,364
금융비용	2,529,826	39,864
법인세비용차감전순이익(손실)	(1,095,125,313)	(1,805,792,885)
법인세비용(수익)	(572,269,087)	23,147,595
당기순이익(손실)	(522,856,226)	(1,828,940,480)
기타포괄손익	(88,592,531)	77,495,986
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목
확정급여제도의 재측정요소	(88,592,531)	77,495,986
총포괄손실	(611,448,757)	(1,751,444,494)
주당손익
기본주당손실	(57)	(198)
희석주당손실	(57)	(198)

3) 별도 자본변동표

자 본 변 동 표
제 36 (당)기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지
제 35 (전)기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지
주식회사 모아텍	(단위 : 원)

과    목	자본
	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	총계
2022.04.01 (전기초)	7,665,592,500	19,354,450,833	(25,198,900,350)	65,357,139,717	67,178,282,700
총포괄손실:
당기순손실	-	-	-	(1,828,940,480)	(1,828,940,480)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	77,495,986	77,495,986
2023.03.31 (전기말)	7,665,592,500	19,354,450,833	(25,198,900,350)	63,605,695,223	65,426,838,206
2023.04.01 (당기초)	7,665,592,500	19,354,450,833	(25,198,900,350)	63,605,695,223	65,426,838,206
총포괄손실:
당기순손실	-	-	-	(522,856,226)	(522,856,226)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(88,592,531)	(88,592,531)
2024.03.31 (당기말)	7,665,592,500	19,354,450,833	(25,198,900,350)	62,994,246,466	64,815,389,449

4)  별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 36 (당)기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지
제 35 (전)기 2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지
주식회사 모아텍	(단위 : 원)

과       목	제 36 (당)기	제 35 (전)기
영업활동으로 인한 현금흐름
당기순손실	(522,856,226)	(1,828,940,480)
손익조정항목
재고자산평가손실	28,694,980	19,425,722
퇴직급여	196,359,600	247,559,472
감가상각비	480,910,551	436,793,958
무형자산상각비	43,401,181	40,449,453
이자수익	(1,338,038,425)	(996,065,364)
외화환산이익	(39,053,757)	(20,878,685)
대손상각비(환입)	632,886,884	(13,976,400)
외화환산손실	49,314,111	133,044,552
유형자산처분이익	(1,008,174)	(5,343,406)
잡손실	-	12,000
이자비용	2,529,826	39,864
법인세비용(수익)	(572,269,087)	23,147,595
자산부채증감
매출채권및기타채권의 감소(증가)	383,764,814	(1,893,929,098)
재고자산의 증가	(1,317,275,411)	(78,355,453)
기타유동자산의 증가	(234,303,786)	(53,094,338)
매입채무및기타채무의 증가	368,361,776	682,794,737
기타유동부채의 증가	560,093,626	79,690,334
퇴직금의 지급	(163,813,130)	(470,114,883)
사외적립자산의 변동	63,813,130	129,058,940
이자지급	(2,529,826)	-
이자수취	1,279,924,503	929,985,015
법인세 환급액	(100,514,070)	(84,888,390)
영업활동으로 인한 순현금유출	(201,606,910)	(2,723,584,855)
투자활동으로 인한 현금흐름
대여금의 증가	(150,000,000)	(136,000,000)
대여금의 감소	18,612,000	4,859,000
기타금융자산의 증가	(55,262,000,000)	(23,650,000,000)
기타금융자산의 감소	47,669,000,000	37,656,000,000
유형자산의 취득	(773,069,238)	(119,259,182)
유형자산의 처분	1,010,174	5,345,406
무형자산의 취득	(50,530,000)	(66,047,239)
보증금의 증가	(33,775,000)	-
보증금의 감소	22,463,000	-
투자활동으로 인한 순현금유입(유출)	(8,558,289,064)	13,694,897,985
재무활동으로 인한 현금흐름
리스부채의 상환	(8,057,443)	(3,850,237)
재무활동으로 인한 순현금유출	(8,057,443)	(3,850,237)
현금및현금성자산의 증가(감소)	(8,767,953,417)	10,967,462,893
기초 현금및현금성자산	15,334,007,464	4,367,729,941
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(8,735,362)	(1,185,370)
기말 현금및현금성자산	6,557,318,685	15,334,007,464

5)  이익잉여금처분계산서(안)

                                             <이익잉여금처리계산서>

(단위 : 원)
구  분	당  기 (처분예정일 : 2024년 6월 28일)	전  기 (처분확정일 : 2023년 6월 28일)
Ⅰ.미처분이익잉여금	54,127,844,404	54,739,293,161
전기이월미처분이익잉여금	54,739,293,161	56,490,737,655
확정급여제도의 재측정요소	(88,592,531)	77,495,986
당기순손실	(522,856,226)	(1,828,940,480)
Ⅱ.이익잉여금처분액	-	-
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	54,127,844,404	54,739,293,161

※ 별도재무제표의 주석
상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
신설	제30조(이사 및 감사의 선임) ④ 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.	감사 선임 결의 요건이 완화된 개정 상법 적용

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최성환	1970. 03. 10	사내이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
양현기	1972. 01. 03	사내이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
스에요시 노부유끼	1965. 02. 16	사내이사	해당사항 없음	최대주주의 직원	이사회
이재원	1962. 02. 18	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 (  4   ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
최성환	(주)모아텍 영업팀 전무	2009년 ~ 2015년 2016년 ~ 2019년 2019년 ~ 현재	(주)모아텍 BD사업부 영업부장 (주)모아텍 자재물류부문 부문장 (주)모아텍 영업팀 전무	해당사항 없음
양현기	(주)모아텍 연구개발팀 상무	2005년 ~ 2009년 2009년 ~ 2013년 2013년 ~ 현재	(주)모아텍 경영기획팀 팀장 (주)모아텍 선행개발팀 팀장 (주)모아텍 연구소장	해당사항 없음
스에요시 노부유끼	미네베아 미쓰미 모터부문 부부문장	1988년 ~ 2008년 2009년 ~ 현재 2023년 ~ 현재	FDK 주식회사 근무 미네베아 미쓰미 스테핑 모터사업부 미네베아 미쓰미 모터부분 부부문장	해당사항 없음
이재원	변호사	1998년 ~현재 2021년 ~현재	법무법인(유한)정률  소속변호사 (주)모아텍 사외이사	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 본 후보자는 법률전문가로서 이사회에 참여함으로써 ‘공정성’과 ‘투명성’을 제고하여 모아텍이 추구하는 신뢰받는 경영을 실현하는데 기여하고자 함. 2. 독립성 본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 이사직을 수행함에 있어 투명하고 독립적인의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인함. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 모아텍의 이사직을 수행하며 아래의 가치 제고에 노력할 것임. 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 상법 제382조 제2항의 선관주의 의무와 동법 제382조의3에서 규정한 충실의무를 부담하며 이를 포함한 보고의무, 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무를 준수하고, 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 최성환] 다양한 주요 보직을 거쳐 회사의 내부사정에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 전략 수립 및 운영 및 급변하는 사업 환경에서 독립적이고 객관적인 시각으로 회사의 균형 잡힌 의사결정 및 업계 내 경쟁력 강화에 기여할 최고의 적임자로 판단됨. [사내이사 후보자 양현기] 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하였고 회사의 내부사정에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 전략 수립 및 운영에 적임자로 판단됨. [사내이사 후보자 스에요시 노부유끼] 그룹사의 오랜 근무 경력을 바탕으로 그룹 사업 전반에 대한 지식과 경험을 보유하고 있으며, 각종 현안에 대한 신속하고 효과적인 의사결정을 통해 회사의 장기적 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단됨. [사외이사 후보자 이재원] 변호사로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있는 법률전문가임. 이사회 견제 역할과 당사의 리스크관리 등 회사의 준법경영체계 강화에 중추적인 역할을할 것으로 기대되어 사외이사 적임자로 판단됨.

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
고 원 우	1965. 04. 02	해당사항 없음	이사회
총 (  1   ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
고원우	공인회계사	2001~2018 2018~2021 현재 2021~ 현재	대주회계법인 감사팀 우리회계법인 감사팀 (주)모아텍  감사	해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회계 및 내부통제 전문가인 공인회계사로서 다양한 경험과 전문성을 쌓아왔으며, 업무영역에서 깊은 이해와 전문성을 겸비하고 있기에 당사 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 적임자로 판단됨.

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4   (  1 )
보수총액 또는 최고한도액	15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4   (  1 )
실제 지급된 보수총액	307백만원
최고한도액	15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	2억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	18백만원
최고한도액	2억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240613000013