출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231222000087

정 정 신 고 (보고)

2023년 12월 22일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고 서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 12월 20일

3. 정정사항

항  목	정정요구ㆍ명령 관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
감자주식수	-	단순오기재	85,325,290	68,260,232

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년     12월     20일
권 유 자:	성 명: 케이에이치필룩스 주식회사 주 소: 경기도 양주시 광적면 광적로 235-48 전화번호: 070-7780-8000
작 성 자:	성 명: 유 봉 걸 부서 및 직위: 재무본부 이사 전화번호: 070-7780-8025

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	케이에이치필룩스(주)	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 11월 07일	라. 주주총회일	2024년 01월 05일
마. 권유 시작일	2023년 12월 27일	바. 권유업무     위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	해당사항 없음	(전자투표 관리기관)	-
(전자투표 인터넷 주소)	-
3. 주주총회 목적사항
□ 자본의감소
□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
케이에이치필룩스(주)	보통주	22,634	0.03	본인	자기주식 (의결권 제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
케이에이치전자(주)	최대주주	보통주	15,215,866	17.83	최대주주	-
에스에이치조합	특별관계자	보통주	13,909,343	16.30	특별관계자	-
계		-	29,125,209	34.13	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
유봉걸	보통주	0	임원	임원	-
유성진	보통주	0	없음	-	의결권 대리행사 권유업무 대리인

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
(주)더앤트리	법인	보통주	-	-	-	-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
(주)더앤트리	유성진	서울시 서초구 법원로1길 1, 202호(서초동, 서호빌딩)	원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 대리행사 권유업무	0507-1345-3189

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 11월 07일	2023년 12월 27일	2024년 01월 04일	2024년 01월 05일

나. 피권유자의 범위

2023년 11월 28일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	X
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년 1월 5일 오전 11시
장 소	경기도 양주시 광적면 광적로 235-48 케이에이치필룩스(주) 본사 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	해당사항 없음
전자투표 기간	-
전자투표 관리기관	-
인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19의 감염 예방을 위해 마스크 미착용 주주에 대하여 착용을 요구할 수 있으며, 체온을 측정할 수 있음을 미리 알려드립니다. 질병예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 특히, 발열이 의심되는 경우 주주총회의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

   - 결손금보전을 통한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

   - 기명식 보통주 5주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류	감자주식수	감자비율	감자기준일	감자전자본금 (발행주식수)	감자후자본금 (발행주식수)
기명식 보통주	68,260,232	80.00	2024년 01월 22일	42,812,645,000 (85,325,290)	8,682,529,000 (17,065,058)

※ 기타 참고사항

 1) 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주가 상장되는 초일의 종가(기준가)로 계산하여 현금으로 지급합니다.
2) 본 자본금 감소 결의는 결손금 보전의 목적으로 인한 자본금 감소로 상법 제438조에 의거 보통결의로 결정하며, 동법 제439조 제2항에 의거 결손금 보전을 통한 재무구조 개선을 사유로 하므로 채권자보호절차는 면제됩니다.
3) 2019년 9월 16일 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 명의개서 정지기간, 구주권 제출기간, 신주권 교부예정일, 구주권제출 및 신주권 교부장소는 생략합니다.
4) 상기 내용은 관계기관의 일정협의 과정 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
5) 주식병합 후 단주 차이로 인하여 발행주식수 및 자본금이 변경될 수 있습니다

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건(사업목적 추가)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	지정 외 폐기물 수집, 운반업 등 추가 * 상세추가내역 기타참고사항 참고	신규사업 영위를 위한 사업목적 추가

※ 기타 참고사항(사업목적 추가 상세 내역)

   - 지정 외 폐기물 수집, 운반업
  - 지정 폐기물 수집, 운반업
  - 건설 페기물 수집, 운반업
  - 지정 외 폐기물 중간처리업, 처리업
  - 지정 폐기물 중간처업, 처리업
  - 건설 폐기물 중간처리업, 처리업
  - 위험물 및 유해화학물질 수집, 운반업
  - 위험물 및 유해화학물질 보관, 처리업
  - 폐전지 재활용업
  - 자원순환업
  - 골재 채취 및 파쇄업
  - 위 각호와 관련된 투자사업
  - 위 각호의 부대사업 일체

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