주주총회소집결의 2023-03-10 16:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310900930
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 탄현면 성동로 20-45 호텔위즈 지하 1층 컨퍼러스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■보고사항 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 ■부의안건 제1호 의안 : 제60기 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호의안 : 사내이사 백동원 재선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 송영희 재선임의 건 제2-3호의안 : 사내이사 김일배 재선임의 건 제2-4호의안 : 사외이사 신정수 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -전자투표에 관한 안내 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에 한하여 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 20일 오전9시 ～ 2023년 3월 26일 오후5시 -행사 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사 - 본인인증방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별의결권행사 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백동원 | 1955-07 | 2 | 재선임 | 전)SK하이닉스 충칭공장 총괄사장 전)(주)인터플렉스 대표이사 현)시그네틱스(주) 대표이사 |
| 송영희 | 1962-12 | 2 | 재선임 | 전)써키트플렉스(주)대표이사 현)시그네틱스(주) 부사장 |
| 김일배 | 1967-08 | 2 | 재선임 | 현)시그네틱스 재무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신정수 | 1954-07 | 1 | 재선임 | 전)한국에너지재단 사무총장 전)한국주택에너지진단사협회이사장 현)풍석문화재단 이사장 | (주)인터플렉스 사외이사 |
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