정기주주총회결과 2024-03-26 15:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326900824
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 158,673 | - 매출액 | 183,941 | |
| - 부채총계 | 33,868 | - 영업이익 | 70,151 | ||
| - 자본금 | 8,031 | - 당기순이익 | 56,383 | ||
| - 자본총계 | 124,804 | *주당순이익(원) | 3,510 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,031,204,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제38기 정기주주총회 목적사항 [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] 제1호 의안:제38기(2023.01.01~12.31) 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 500원 → 보고사항으로 변경(재무제표 이사회 승인일:2024.03.18) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 ㆍ제3-1호:사내이사 박종태 재선임 건 → 원안대로 승인 ㆍ제3-2호:사내이사 김현순 재선임 건 → 원안대로 승인 ㆍ제3-3호:사외이사 김희준 신규선임 건 → 원안대로 승인 제4호 의안:감사 선임의 건 ㆍ제4-1호:상근감사 김광섭 신규선임 건 → 원안대로 승인 제5호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 외부감사인이 감사종료 후 당사에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당사 이사회 승인 절차를 거쳐 2024년 3월 18일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에 보고되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-18 사업보고서(일반법인) 2024-03-15 감사보고서 제출 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-02-26 주주총회소집결의 2024-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종태 | 1957-11 | 2년 | 재선임 | 제룡전기㈜ 대표이사 제룡산업㈜ 대표이사 |
| 김현순 | 1957-07 | 2년 | 재선임 | 제룡전기㈜ 전무이사 제룡산업㈜ 감사 |
| 김희준 | 1957-04 | 2년 | 신규선임 | University of Dallas 경영학 석사(MBA) 국제통상㈜ 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광섭 | 1960-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 김포대학교 사외이사 ㈜대승 대표이사 |
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