주주총회소집결의 2024-02-26 13:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226900302
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 제룡전기㈜ 본사(서울특별시 광진구 아차산로 628 가람B/D 강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제38기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ㆍ현금배당 예정내용 : 1주당 500원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제3-1호 : 사내이사 후보자 박종태(재선임) ㆍ제3-2호 : 사내이사 후보자 김현순(재선임) ㆍ제3-3호 : 사외이사 후보자 김희준(신규선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) ㆍ제4-1호 : 상근감사 후보자 김광섭(신규선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ○ 당사는 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 재무 제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2024.03.18(월) ○ 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 채택) - 인터넷 접속 주소 : https://vote.samsungpop.com - 전자투표기간 : 2024.03.16(토) 09:00 ~ 2024.03.25(월) 17:00 | |||
| ※관련공시 | 2024-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종태 | 1957-11 | 2년 | 재선임 | 제룡산업㈜ 대표이사(現제룡전기㈜ 대표이사) |
| 김현순 | 1957-07 | 2년 | 재선임 | 제룡산업㈜ 감사(現제룡전기㈜ 전무이사) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김희준 | 1957-04 | 2년 | 신규선임 | 現국제통상㈜ 대표이사 | 국제통상㈜ 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광섭 | 1960-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前㈜대승 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226900302
