[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-13 14:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313900357
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-02-27 | |
| 3. 정정사유 | 감사 선임안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명) ㆍ제2-1호 : 사내이사 후보자 박인준(재선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명) ㆍ제2-1호 : 사내이사 후보자 박인준(재선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명) ㆍ제3-1호 : 감사 후보자 하희봉(신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | 2023-03-13 |
| 기존 감사 사임의사에 따라 감사선임 안건 추가 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 제룡전기㈜ 본사(서울특별시 광진구 아차산로 628 가람B/D 강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제37기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ㆍ현금배당 예정내용 : 1주당 150원 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명) ㆍ제2-1호 : 사내이사 후보자 박인준(재선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명) ㆍ제3-1호 : 감사 후보자 하희봉(신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 주요내용 중 제1호 의안인 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회의 결의로 재무제표를 승인하고 주주총회에 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박인준 | 1988-12 | 2년 | 재선임 | 現제룡전기 부사장 現제룡산업 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하희봉 | 1959-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 한양대학교 경영학과 졸업(석사) 한국전력공사 부산울산지역본부장 現제룡전기 고문 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313900357
