[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2024-07-05 16:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240705900447
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-07-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-06-12 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 제1호의안 : 이사선임의 건 제1-1호의안 : 사내이사 김장우 선임의 건 제2호의안 : 감사선임의 건 제2-1호의안 : 감사 최승진 선임의 건 | 제1호의안 : 이사선임의 건 제1-1호의안 : 사내이사 김장호 선임의 건 제1-2호의안 : 사외이사 차수영 선임의 건 제2호의안 : 감사선임의 건 제2-1호의안 : 감사 최승진 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-07-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 별양상가 1로 13, 8층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 이사선임의 건 제1-1호의안 : 사내이사 김장호 선임의 건 제1-2호의안 : 사외이사 차수영 선임의 건 제2호의안 : 감사선임의 건 제2-1호의안 : 감사 최승진 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-05-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 주주총회 부의안건에 대한 세부사항 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김장호 | 1978-12 | 3년 | 신규선임 | 한성기업 근무 미래창업 근무 가나네트웍스 대표 (주)바이온 경영지배인 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차수영 | 1972-08 | 3년 | 신규선임 | 동서증권 근무 (주)미대로가는길 팀장 민컴 상무 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승진 | 1968-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 법무법인 화우 변호사 법무법인 율촌 변호사 금융감독원 금융분쟁조정위원회 조정위원 한국언론진흥재단 감사(비상임) 법무법인 시공 |
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