주주총회소집결의 2024-03-13 18:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313902670
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 별망로 285, 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 결의사항 제1호 의안 : 제42기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 양미경 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 문순찬 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감 사 문상우 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억원) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건( 3억원) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양미경 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 | 2013.01 ~ 2017.08 EL KOREA 과장 2004.01 ~ 2006.05 (주)신영G&S 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문순찬 | 1971-10 | 3년 | 신규선임 | 2012 ~ 2021 AITS 대표이사 2023.07 ~ 현재 MGL건설 등기이사 | MGL건설 등기이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문상우 | 1968-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 2017.11 ~ 2020.11 화이존 대표 2020.12 ~ 2024.02 (주)소프트피브이 CMO 2013 ~ 현재 농업법인 엑솔루(주) 대표 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313902670
