[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2024-01-08 16:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240108900467
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-01-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의(임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023.11.22 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 부의안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | <부의안건> 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 | <부의안건> 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제1-1호 의안 : 본점소재지 변경의 건 제1-2호 의안 : 일반공모증자 조문정비의 건 제1-3호 의안 : 주주명부의 폐쇄 및 기준일 변경의 건 제1-4호 의안 : 주주총회결의방법 변경의 건 제1-5호 의안 : 이사의 수 변경의 건 제1-6호 의안 : 분기배당 및 부칙 규정의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 류진형 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정민호 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 박선희 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 정행주 선임의 건 제3호 의안 : 감사 최용석 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-01-23 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 상당구 사직대로 362번길20, 2층(충북창업스타티움 세미나실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <부의안건> 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제1-1호 의안 : 본점소재지 변경의 건 제1-2호 의안 : 일반공모증자 조문정비의 건 제1-3호 의안 : 주주명부의 폐쇄 및 기준일 변경의 건 제1-4호 의안 : 주주총회결의방법 변경의 건 제1-5호 의안 : 이사의 수 변경의 건 제1-6호 의안 : 분기배당 및 부칙 규정의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 류진형 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정민호 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 박선희 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 정행주 선임의 건 제3호 의안 : 감사 최용석 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-01-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 임시주주총회 부의안건의 확정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-28 주주총회소집결의(임시주주총회) | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류진형 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | 2008.09~2020.06 ㈜중앙오션 대표이사 2020.07~현재(유)중앙홀딩스 대표이사 |
| 정민호 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 | 2007.08~2022.03 광진산전(주) 상무이사 2022.04~현재광진산전(주) 대표이사 |
| 박선희 | 1969-12 | 3년 | 신규선임 | 2017.05~현재에스와이홀딩스 CFO 2023.08~현재㈜비투엔 비상근 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정행주 | 1981-03 | 3년 | 신규선임 | 2013.04~현재법무법인강남 변호사 2023.04~현재대한변호사협회 사업위원회 위원 | 해당없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용석 | 1971-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 2019.08~현재㈜마케아 대표이사 2021.11~ 현재미래산업전략연구소 연구원 |
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