[기재정정]주주총회소집결의 2023-09-08 15:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230908900398
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-09-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023.08.02 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 장소변경 임시주주총회 부의안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 오창읍 양청송대길 10, 청주미래누리터 5층 회의실 | 충청북도 청주시 상당구 상당로59번길 15, 우리문고 3층 대공연장 |
| 3. 의안 주요내용 | <부의안건> 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 | <부의안건> 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨1) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 임상호 선임의 건(별첨2) 제2-2호 의안 : 사내이사 안효윤 선임의 건(별첨3) 제2-3호 의안 : 사내이사 이동훈 선임의 건(별첨4) 제2-4호 의안 : 사외이사 김한국 선임의 건(별첨5) 제2-5호 의안 : 사외이사 정인숙 선임의 건(별첨6) 제 3호 의안 : 감사 최영림 선임의 건(별첨7) |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-09-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 상당구 상당로59번길 15, 우리문고 3층 대공연장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <부의안건> 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨1) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 임상호 선임의 건(별첨2) 제2-2호 의안 : 사내이사 안효윤 선임의 건(별첨3) 제2-3호 의안 : 사내이사 이동훈 선임의 건(별첨4) 제2-4호 의안 : 사외이사 김한국 선임의 건(별첨5) 제2-5호 의안 : 사외이사 정인숙 선임의 건(별첨6) 제 3호 의안 : 감사 최영림 선임의 건(별첨7) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-09-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-08-29 주주총회소집결의 2023-08-02 주주총회소집결의 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임상호 | 1966-05 | 3년 | 신규선임 | 2023~현재 네모파트너즈 부회장 2011~2022 ASK파트너스 PTY Ltd (호주 소재) 1993 경희대학교 환경학과 졸업 |
| 안효윤 | 1971-07 | 3년 | 신규선임 | 2011~현재 네모파트너즈 해외법인장/파트너 2007~2010 중국삼성오픈타이드 전략팀장 2000~2006 SK텔레콤 신규사업전략팀 대리 1999 중국 북경우전대학 통신공학 졸업 |
| 이동훈 | 1970-07 | 3년 | 신규선임 | 2003~2007 EMI투자자문 2000~2002 동양증권 1989~1998 대우증권 1982 덕수상업고등학교 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김한국 | 1970-03 | 3년 | 신규선임 | 2022~현재 ㈜씨티빗코리아 이사 2020~2022 케이파워인베스트먼트 심사역 2007~2010 CMG제약 1999 인하대학교 산업공학 석사 | ㈜씨티빗코리아 이사 |
| 정인숙 | 1962-02 | 3년 | 신규선임 | 2021~2023 화신파워텍(주) 대외협력실장 2019 국민대학교 문화심리사회학 박사 | 화신파워텍(주) 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영림 | 1968-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 2014~현재 Crimson Lawyers Pty Ltd 대표 변호사 2014~현재 호주 NSW 주변호사 2009~현재 Crimson Tax & Accounting 대표회계사, 세무사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 광학 이학 의료기기 기자재 제조,임대,수리,도,소매업(신설 2023.09.25.) 1. 통신기기 및 방송장비 음향기기 제조 및 도,소매업(신설 2023.09.25.) 1. 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업(신설 2023.09.25.) 1. 인공지능 기반 영상진단 의료기기 개발 및 서비스업(신설 2023.09.25.) 1. 인공지능 기반 의사결정지원 시스템 개발 및 서비스업(신설 2023.09.25.) 1. 전자상거래 관련 소프트웨어 개발 및 서비스업(신설 2023.09.25.) 1. 정보통신 시스템 개발 및 시설업(신설 2023.09.25.) 1. 보관 및 창고업(신설 2023.09.25.) 1. 국내외 탄소 배출권 매매 및 이에 수반되는 기술용역업 (신설 2023.09.25.) 1. 반도체 집적회로 개발,제조,판매업 및 수출입업(신설 2023.09.25.) 1. 반도체 부품 패키지 개발,제조,판매업 및 수출입업(신설 2023.09.25.) 1. 반도체 및 전자부품 개발, 제조,판매업 및 수출입업(신설 2023.09.25.) 1. 반도체 제조장비 집적시스템 개발, 제조,판매업 및 수출입업(신설 2023.09.25.) | 사업다각화 모색 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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