주주총회소집결의 2023-03-13 14:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313900320
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 청원구 오창읍 양청송대길 10. 청주미래누리터 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <제41기 정기주주총회 목적사항> 가. 보고사항 -감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 (1)제1호 의안 :제41기(2022.01.01~2022.12.31) 별도재무제표 / 연결재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) (2)제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 이호재 선임의 건 (3)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (4)제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -제41기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나 19에 따른 우발 상황에 대처를 위해 급격히 주주총회장소 등의 변경이 필요한 경우 대표이사에게 위임하였으며, 변경 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호재 | 1979-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2018년~현재 그라운드업벤처스㈜ 이사 2008년~2011년 SK플래닛 매니저 2007년~2008년 네모파트너스 수석컨설턴트 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313900320
