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동일기연 (032960) 공시 - 주주총회소집결의

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314900845

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
	시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 남양읍 남양로 930번길 28(북양리) 당사 복지관
3. 의안 주요내용		1) 보고 사항 : ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리실태보고 2) 결의 사항 제1호 의안 : 제38기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(이사 1명 선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 정 수열 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 자산 총액 1천억 미만인 회사로, 상법상 감사위원 분리 선출의 의무가 없습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정수열	1963-09	3	신규선임	-.주식회사 동일기연 대표이사(현재) -.삼성전자 VD 사업부 상무

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