주주총회소집결의 2023-03-09 16:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309901217
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 남양읍 남양로 930번길 28(북양리) 당사 복지관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고 사항 : ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리실태보고 2) 결의 사항 제1호 의안 : 제37기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(이사 3명 선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 손 희성 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 정 종삼 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 소 중희 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 3명 선임) 제3-1호 의안 : 사내이사인 감사위원 손 희성 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 정 종삼 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사인 감사위원 소 중희 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 자산 총액 1천억 미만인 회사로, 상법상 감사위원 분리 선출의 의무가 없습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손희성 | 1972-11 | 3 | 재선임 | -.주식회사 동일기연 사내이사(현재) -.산동회계법인(1997-1999) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정종삼 | 1962-12 | 3 | 재선임 | -.주식회사 동일기연 사외이사(현재) -.아주대학교 산학협력교수(2018-현재) -.삼성전자 무선사업부 선행카메라개발그룹 차세대광기구 파트장(2015-2017) | - |
| 소중희 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | -.㈜렌테리어 대표이사(2021-현재) -.㈜고소하게 대표이사(2021-2022) -.㈜코쿤 신규사업 자문이사(2017-2020) | ㈜렌테리어(대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손희성 | 1972-11 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | -.주식회사 동일기연 사내이사(현재) -.산동회계법인(1997-1999) |
| 정종삼 | 1962-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -.주식회사 동일기연 사외이사(현재) -.아주대학교 산학협력교수(2018-현재) -.삼성전자 무선사업부 선행카메라개발그룹 차세대광기구 파트장(2015-2017) |
| 소중희 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -.㈜렌테리어 대표이사(2021-현재) -.㈜고소하게 대표이사(2021-2022) -.㈜코쿤 신규사업 자문이사(2017-2020) |
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