주주총회소집결의 2024-02-14 16:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240214901216
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 33(서초동) 비타임 세미나홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 -제1호 의안: 제39기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *이익배당 예정내용: 현금배당금 보통주 1주당 62원 -제2호 의안: 사내이사 3명 선임의 건 제2-1호: 사내이사 조현정 선임의 건 제2-2호: 사내이사 전진옥 선임의 건 제2-3호: 사내이사 윤중구 선임의 건 -제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-20 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현정 | 1957-08 | 3 | 재선임 | 前 기술거래소 이사장 한국벤처기업협회 회장 한국소프트웨어산업협회 회장 現 조현정재단 이사장 한국공학한림원 정회원 (주)비트컴퓨터 대표이사 회장 |
| 전진옥 | 1959-06 | 3 | 재선임 | 前 한국과학기술연구원 시스템공학연구소 연구실장 한국전자통신연구원 연구부장 現 (주)비트컴퓨터 대표이사 사장 |
| 윤중구 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 前 텔슨전자(주) 재경본부장 現 (주)비트컴퓨터 경영지원본부장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240214901216
