대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] 2024-05-31 17:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240531002844
| 기업집단명 : | 삼 성 |
| 기업집단 동일인 : | 이 재 용 |
| 기업집단 대표회사 : | 삼성전자(주) |
| 작성회사 : | 삼성생명보험(주) |
| 담당자 : | 안혜선 프로, 전화번호(02-751-8095) |
| <참조> 삼성 기업집단현황 공시의 대표회사는 삼성전자(주)이며 삼성 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 삼성전자(주)가 제출한 삼성 기업집단현황 공시와 동일하므로 삼성전자(주)가 제출한 삼성 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다. |
| (금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
| 소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | 삼성생명보험(주) | 홍원학 | 1957.04.24 | 1963.07.01 | K6511 (생명보험업) | 5,323 | 상장 | 2023.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
|---|---|---|---|
| 금융회사 | 삼성생명보험(주) | 생명보험업 | 생명보험업 |
| 부동산 임대업 | 부동산 임대업 | ||
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
| 소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 (a) | 유동자산 중 현금 및 현금성자산 | 비유동자산 (b) | 자산총계 (a+b) | 유동부채 (c) | 비유동부채 (d) | 부채 총계 (c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본총계 | |||
| 금융회사 | 삼성생명보험(주) | 274,635,438 | 3,380,990 | 4,838,648 | 279,474,086 | 200,622,003 | 41,324,358 | 241,946,361 | 180,000 | 100,000 | 37,527,725 | 644.71 |
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 매출액 (또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중 이자비용 | 당기순이익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | 삼성생명보험(주) | 25,309,836 | 1,424,835 | 275,277 | 18,929 | - | 1,382,902 |
| (금년도 지정일 기준) |
| 국외계열회사명 | 업종 | 내부지분율(%) | 소재국 | 결산일 | 최다출자자 | 최다출자자 지분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beijing Samsung Real Estate Co., Ltd | 부동산임대 | 100.00 | 중국 | 2023.12.31 | 삼성생명보험(주) | 90.00 |
| Porta Nuova Varesine Building 2 S.r.l. | 부동산임대 | 100.00 | 이탈리아 | 2023.12.31 | 삼성생명보험(주) | 51.00 |
| Samsung Life Insurance (Thailand) Public Co., Ltd | 보험영업 | 48.87 | 태국 | 2023.12.31 | 삼성생명보험(주) | 48.87 |
| 합계 | 3 | - | - | - | - | - |
- 해당사항 없음
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료 (예정)일 | 동일인과 친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직 임직원 | 중임 여부 | 소속 하부위원회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | 삼성생명보험(주) | 이근창 | 사외이사 위험관리위원회위원장 감사위원회위원장 | 2019.03.21 | 2019.04.01 | 2025.03.17 | - | (주)동아후로킹 | 영남대학교 무역학부 교수 | - | 중임 | 임원후보추천위원회 위험관리위원회 감사위원회 |
| 유일호 | 사외이사 이사회의장 임원후보추천위원회위원장 보수위원회위원장 | 2022.03.17 | 2022.03.29 | 2025.03.17 | - | (주)효성 사외이사 | 기획재정부 장관 겸)경제부총리 | - | 신임 | 임원후보추천위원회 보수위원회 내부거래위원회 감사위원회 | ||
| 허경옥 | 사외이사 ESG위원회위원장 | 2022.03.17 | 2022.03.29 | 2025.03.17 | - | - | 성신여자대학교 소비자학 교수 | - | 신임 | ESG위원회 보수위원회 내부거래위원회 감사위원회 | ||
| 임채민 | 사외이사 내부거래위원회위원장 | 2024.03.21 | 2024.03.25 | 2027.03.21 | - | (주)창신아이엔씨 | 보건복지부 장관 | - | 신임 | ESG위원회 위험관리위원회 내부거래위원회 | ||
| 홍원학 | 대표이사 | 2024.03.21 | 2024.03.25 | 2027.03.21 | - | - | - | 삼성화재 대표이사 | 신임 | 경영위원회 임원후보추천위원회 ESG위원회 | ||
| 홍원학 | 사내이사 경영위원회위원장 | 2024.03.21 | 2024.03.25 | 2027.03.21 | - | - | - | 삼성화재 대표이사 | 신임 | 경영위원회 임원후보추천위원회 ESG위원회 | ||
| 김우석 | 사내이사 | 2024.03.21 | 2024.03.25 | 2027.03.21 | - | - | 삼성생명 자산운용부문장 | 삼성화재 상무 | 신임 | 경영위원회 보수위원회 | ||
| 이주경 | 사내이사 | 2024.03.21 | 2024.03.25 | 2027.03.21 | - | - | 삼성생명 경영지원실장 | - | 신임 | 경영위원회 위험관리위원회 | ||
※ 임기만료(예정)일 : 홍원학 대표이사/사내이사('27년 정기주주총회 종결시)
임기만료(예정)일 : 유일호 사외이사('25년 정기주주총회 종결시)
임기만료(예정)일 : 이근창 사외이사('25년 정기주주총회 종결시)
임기만료(예정)일 : 임채민 사외이사('27년 정기주주총회 종결시)
임기만료(예정)일 : 허경옥 사외이사('25년 정기주주총회 종결시)
임기만료(예정)일 : 김우석 사내이사('27년 정기주주총회 종결시)
임기만료(예정)일 : 이주경 사내이사('27년 정기주주총회 종결시)
※ 이근창 사외이사 (사임일 : '22.3.17, 중임일 : '22.3.17, 중임 전 임기만료일 : '22.3.21)
(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]
가. 이사회 운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모내부거래 공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | |||||||
| 금융회사 | 삼성생명보험(주) | 강윤구 유일호 이근창 허경옥 전영묵 박종문 김 선 | 2023.05.25 | 삼성생명공익재단과의 임대차 변경계약 체결의 건(삼성노블카운티) | 원안가결 | 4 | - | - | 2023.05.26 |
| 2023.05.25 | IFRS17기준 책임준비금 등 계산의 적정성 보고 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.06.23 | '23년 금융복합기업집단 내부통제/위험관리기준 적용회사 선정의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.06.23 | 금융복합기업집단 내부통제기준 개정의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.06.23 | 이사회규정 및 지배구조내부규범 개정의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.06.23 | 삼성 Carlyle PE 일반사모투자신탁 제1호에 대한 수익증권 투자 참여의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2023.06.26 | |||
| 2023.06.23 | 삼성SRA글로벌코어오피스전문사모부동산투자신탁 제1호에 대한 수익증권 만기 연장의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2023.06.26 | |||
| 2023.06.23 | 삼성생명공익재단과의 임대차 재계약의 건(일원역빌딩) | 원안가결 | 4 | - | - | 2023.06.26 | |||
| 2023.06.23 | 삼성물산과의 임대차 신규계약 체결의 건(삼성본관) | 원안가결 | 4 | - | - | 2023.06.26 | |||
| 2023.06.23 | 삼성물산과의 임대차 재계약 체결의 건(한남동빌딩) | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.07.27 | '23년 상반기 경영실적 보고 | 보고 | 3 | 1 | - | - | |||
| 2023.07.27 | '23년 상반기 내부통제체계 운영실태 평가 결과 보고 | 보고 | 3 | 1 | - | - | |||
| 2023.07.27 | 삼성복지재단 후원 현황 및 적정성 평가결과 보고 | 보고 | 3 | 1 | - | - | |||
| 2023.07.27 | 삼성복지재단 드림클래스 사업 후원의 건 | 원안가결 | 3 | 1 | - | - | |||
| 2023.07.27 | 금융플랫폼 공동 구축 주요사항 변경의 건 | 원안가결 | 3 | 1 | - | 2023.07.27 | |||
| 2023.07.27 | 삼성글로벌인프라일반사모투자신탁 제3호에 대한 수익증권 투자의 건 | 원안가결 | 3 | 1 | - | 2023.07.27 | |||
| 2023.07.27 | 서소문빌딩 재개발사업 사업계획 변경의 건 | 원안가결 | 3 | 1 | - | - | |||
| 2023.08.21 | 제일기획과의 블루밍스농구단 광고 계약 체결의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.08.21 | 삼성웰스토리와의 상품 거래의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.08.21 | 삼성SDS와의 퇴직연금 신시스템 구축 개발 계약 체결의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.09.26 | 삼성물산과의 상품 거래의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.09.26 | 삼성 글로벌 인프라 일반사모투자신탁 제2-2호 투자 가이드라인 변경의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2023.09.27 | |||
| 2023.09.26 | 삼성 인프라 전략 일반사모투자신탁 제2호에 대한 투자의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2023.09.27 | |||
| 2023.09.26 | 삼성 인수금융 선순위대출 일반사모투자신탁 제4호에 대한 투자의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2023.09.27 | |||
| 2023.09.26 | 삼성SRA 글로벌코어오피스전문투자형사모부동산투자신탁 제1호 및 삼성SRA 전문투자형사모부동산투자신탁 제21호에 대한 중순위 대출 투자의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2023.09.27 | |||
| 2023.09.26 | 차익거래(Self-Financing) 예방 대책 보고 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.10.26 | 삼성카드와의 상품·용역거래의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.10.26 | 삼성 PE Manager 2022 일반사모투자신탁 제2호에 대한 수익증권 투자 참여의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2023.10.27 | |||
| 2023.10.26 | 삼성서울병원 리모델링 사업계획 변경 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.10.26 | 삼성서울병원 리모델링 시공사(삼성물산)와 계약변경 체결의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.10.26 | ESG 관련 사규 개정의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.10.26 | '23년 금융소비자보호 실태평가 자율진단 결과 보고 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.10.26 | '22년 자금세탁 위험평가 결과 보고 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.10.26 | 사외이사 후보군 관리 보고 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.10.26 | 최고경영자 승계계획 점검 및 후보군 관리 보고 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.10.26 | '23년 3분기 경영실적 보고 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.11.22 | 삼우종합건축사사무소와의 설계용역 변경계약 체결의 건 (서소문빌딩 재개발) | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.11.22 | 삼성우량채권일반사모증권투자신탁 제1호에 대한 추가 투자의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2023.11.23 | |||
| 2023.11.22 | 삼성SDS와의 종합통신 서비스 거래 계약의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.11.22 | 금융소비자보호 내부통제위원회 심의사항 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.11.29 | 사회복지공동모금회 후원의 건 | 원안가결 | 3 | 1 | - | - | |||
| 강윤구 유일호 이근창 허경옥 전영묵 | 2023.12.07 | 이사회 산하 위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | ||
| 2023.12.07 | 기구조직 개편의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.12.07 | 준법감시인 선임의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.12.07 | 주요업무집행책임자 선임의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.12.14 | FY'23 배당기준일 결정의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.12.28 | 금융 AI 공동 연구개발 협약서 개정 보고 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.12.28 | 금융3사와의 통합플랫폼 구축·운영 관련 거래의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2023.12.29 | |||
| 2023.12.28 | '24년 금융복합기업집단 자본유지정책 수립의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.12.28 | 삼성SDS와의 IT용역 및 데이터센터 운영 위탁계약 거래의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.12.28 | 삼성라이온즈와의 공동광고 계약 체결의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.12.28 | 삼성생명서비스손해사정과의 위탁용역계약 체결의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.12.28 | '24년 삼성자산운용과의 투자일임·자문계약 체결의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.12.28 | 삼성생명공익재단과의 임대차 재계약의 건 (노블카운티) | 원안가결 | 4 | - | - | 2023.12.29 | |||
| 2023.12.28 | 삼성물산과의 토지 임대차 계약의 건 (창조관) | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.12.28 | 삼성PE프라임리턴 일반사모투자신탁 제1호에 대한 수익증권 투자의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2023.12.29 | |||
| 2023.12.28 | 에스원과의 부동산관리 용역 계약의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.12.28 | 삼성물산과의 상품·용역거래의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2023.12.29 | |||
| 2023.12.28 | 삼성웰스토리와의 상품·용역거래의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.12.28 | 생명보험사회공헌기금 후원의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.12.28 | 사내근로복지기금 출연의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2023.12.29 | |||
| 2023.12.28 | 이사회규정 및 지배구조내부규범 개정의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.12.28 | 에스원과의 연수소 시설관리 및 교육지원 업무위탁계약 체결의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2023.12.28 | '23년 경영실적 및 '24년 경영계획 수립의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.01.31 | '23년 의료자문 관리위원회 운영결과 보고 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.01.31 | '23년 내부통제체계 운영실태 평가결과 보고 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.01.31 | '23년 금융소비자보호 내부통제위원회 운영결과 보고 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.01.31 | '24년 금융소비자보호 정책방향 및 연간계획 수립의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.01.31 | 삼성준법감시위원회 위원장 및 위원 선임의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.01.31 | 기존 지분투자사 관련 결의의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.01.31 | 삼성웰스토리와의 상품 거래의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.01.31 | 삼성SRA사모부동산투자신탁 제1호에 대한 대출 만기연장의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2024.01.31 | |||
| 2024.01.31 | 삼성물산과의 임대차 계약 체결의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.01.31 | 제68기(FY2023) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.02.27 | '23년 소송관리위원회 운영현황 보고 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.02.27 | '23년 개인신용정보의 관리 및 보호 실태점검 결과 보고 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.02.27 | FY2023 결산서류 보고 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.02.27 | FY2023 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.02.27 | FY2023 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.02.27 | FY2023 감사결과 보고 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.02.27 | FY2023 책임준비금 등 계산의 적정성 보고 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.02.27 | 사외이사 후보군 관리 보고 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.02.27 | 사외이사 후보 추천 보고 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.02.27 | 제68기 정기주주총회 소집 결정 및 전자투표제 실시의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.02.27 | 제68기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.02.27 | FY2024 계약자배당률 결정의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.02.27 | 멀티캠퍼스와의 용역거래의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.02.27 | 삼성퇴직연금글로벌자산배분일반사모증권투자신탁 제4호(OCIO)에 대한 수익증권 추가 투자의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2024.02.28 | |||
| 2024.02.27 | '23년 금융복합기업집단 내부통제정책 추진 및 내부통제기준 운영 평가·점검 결과의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.02.27 | '23년 금융복합기업집단 위험관리정책의 추진 및 기준의 운영 상황 평가·점검 결과의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.02.27 | '24년 금융복합기업집단 위험관리기준 적용회사 선정의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.02.27 | 삼성 PE 프라임 인컴 일반사모투자신탁 제1호에 대한 수익증권 투자 참여의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2024.02.28 | |||
| 2024.02.27 | 삼성SRA 글로벌전략 일반사모부동산자투자신탁 제3호에 대한 수익증권 투자 참여의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2024.02.28 | |||
| 유일호 이근창 임채민 허경옥 홍원학 김우석 이주경 | 2024.03.21 | 이사회 의장 선임의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | ||
| 2024.03.21 | 대표이사 선임의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.03.21 | 이사회 산하 위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.03.21 | 이사 보수 결정의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.03.21 | 퇴직연금의 삼성자산운용 상품 가입의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2024.03.22 | |||
| 2024.03.21 | 삼성물산과의 상품·용역 거래의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.03.21 | 삼성생명금융서비스와의 상품·용역 거래의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.03.21 | 삼성SRA국내PF대출일반사모부동산투자신탁 제3호에 대한 수익증권 투자 참여의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2024.03.22 | |||
| 2024.03.21 | 삼성SRA글로벌코어오피스전문투자형사모부동산투자신탁 제2호에 대한 우선주 수익증권 투자 참여의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2024.03.22 | |||
| 2024.04.25 | FY2023 책임준비금 등 계산의 적정성 보고 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.04.25 | '24년 1분기 경영실적 보고 | 보고 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.04.25 | 삼성웰스토리와의 건강관리 앱 솔루션 거래의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.04.25 | 삼성SRA대출형일반사모부동산투자신탁 제1호에 대한 수익증권 투자 참여의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2024.04.26 | |||
| 2024.04.25 | 삼성PD솔루션일반사모투자신탁제1호에 대한 수익증권 투자 참여의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | 2024.04.26 | |||
| 2024.04.25 | 삼성전자와의 임대차 계약의 건(삼성전자 서초사옥 임차) | 원안가결 | 4 | - | - | 2024.04.26 | |||
| 2024.04.25 | 삼성글로벌리서치와의 임대차 계약의 건(서초타워 임대) | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.04.25 | 삼성물산과의 임대차 계약의 건(도곡3빌딩 임대) | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
| 2024.04.25 | '24년 안전·보건 계획 수립의 건 | 원안가결 | 4 | - | - | - | |||
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 위원회명 | 법령상 설치의무 | 구성원명 | 설치목적 및 권한 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모내부거래공시일 | |||
| 참석 | 불참 | 반대 | ||||||||||
| 금융회사 | 삼성생명보험(주) | 감사위원회 | 상법 제393조의 2, 상법 제542조의 11, 금융사지배구조법 제16조 | 이근창 유일호 허경옥 | □ 설치목적 회사의 전반적인 감사활동과 경영성과를 평가ㆍ개선하기 위함 □ 권한 ① 감사업무수행에 필요한 회사내 모든 정보에 대한 요구 ② 관계자의 출석 및 답변요구 ③ 창고, 금고, 장부 및 물품의 봉인 ④ 회계관계 거래처에 대한 조사자료 징구 ⑤ 제장부 증빙서 및 관계서류의 제출 요구 ⑥ 자회사에 대한 조사 ⑦ 기타 감사업무 수행에 필요한 사항의 요구 | 2023.05.25 | IFRS17 기준 책임준비금 등 계산의 적정성 | 보고 | 3 | - | - | - |
| 2023.07.27 | 2023년 외부감사인 감사위원회 커뮤니케이션 사항 | 보고 | 2 | 1 | - | - | ||||||
| 2023.07.27 | 일상업무에 관한 직무감사 | 보고 | 2 | 1 | - | - | ||||||
| 2023.07.27 | '23. 2분기 금감원 내감협의과제 점검 결과 | 보고 | 2 | 1 | - | - | ||||||
| 2023.07.27 | 집합투자기구에 대한 외부감사인 선임 | 원안가결 | 2 | 1 | - | - | ||||||
| 2023.10.26 | 2023년 외부감사인 감사위원회 커뮤니케이션 사항 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2023.10.26 | 금융감독원 수시검사 현지조치사항 조치 결과 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2023.10.26 | 일상업무에 관한 직무감사 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2023.10.26 | '23. 3분기 금감원 내감협의과제 점검 결과 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.01.31 | 2023년 후원금 집행 실적 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.01.31 | 일상업무에 관한 직무감사 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.01.31 | '23.4분기 금감원 내감협의과제 점검 결과 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.01.31 | 2023년 감사 결과 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.01.31 | 2024년 감사 계획 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.02.16 | FY2023 내부회계관리제도 운영실태 | 보고 | 2 | 1 | - | - | ||||||
| 2024.02.16 | FY2023 외부감사인 감사위원회 커뮤니케이션 사항 | 보고 | 2 | 1 | - | - | ||||||
| 2024.02.27 | 제68기(FY2023) 결산서류 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.02.27 | FY2023 책임준비금 등 계산의 적정성 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.02.27 | 외부감사인 활동 평가 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.02.27 | FY2023 내부회계관리제도 운영실태 평가 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.02.27 | 제68기(FY2023) 감사보고서 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.02.27 | 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.04.25 | FY2023 책임준비금 등 계산의 적정성 보고 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.04.25 | FY2024 외부감사인 감사위원회 커뮤니케이션 사항 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.04.25 | 2024년 내부회계관리제도 운영 계획 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.04.25 | 일상업무에 관한 직무감사 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.04.25 | '24.1분기 금감원 내감협의과제 점검 결과 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 경영위원회 | 상법 제393조의 2 | 전영묵 김 선 박종문 | □ 설치목적 ① 이사회가 위임한 사항 및 기타 일상 경영사항 심의, 의결 ② 회사의 제반 업무집행에 대한 관리, 감독 □ 권한 ① 경영일반에 관한 사항 가) 중장기 경영전략의 확정 다) 이사회에서 정하지 않은 규정의 제정 및 개정 라) 국제행사 개최 및 국제 제휴 마) 재평가적립금의 처분 ② 재산운용에 관한 사항 가) 자산운용 관련 주요제도의 도입, 변경 및 중요투자 결정 나) 외국환거래법에 따른 해외직접투자 라) 자본시장법에 따른 비상장 지분증권 100억 초과 투자 (단, 투자조합, 투자회사 등 보험회사의 자산운용과 밀접한 관련이 있는 업무를 주로하는 회사 등의 지분증권은 제외) 마) 500억 초과 부동산 매입, 매각 바) 해외부동산 매입, 매각 사) 자기자본 20%미만의 자금차입 단, 단기유동성 조정목적의 3천억 미만의 차입 및 변액보험보증위험 헷지 목적 환매조건부채권매도에 의한 차입금액은 제외 ③ 영업에 관한 사항 나) 영업관련 주요 제도의 도입, 변경 다) 신규 판매채널의 도입 라) 고객 서비스 관련 중요투자 결정 마) 계약자 배당율 결정 및 개선방향 ④ 조직 및 인사에 관한 사항 가) 기구조직 개편(팀단위 이상) 나) 인사제도의 주요내용 변경 다) 임금관련 주요정책 결정 라) 상법상 지점의 설치 및 폐쇄 마) 상법상 지배인의 선임 및 해임 ⑥기타 가) 중요한 소송의 제기와 화해에 관한 사항 나) 5億 이상 10億 미만의 기부금 지급 다) 기타 중요한 경영사항 | 2023.05.25 | 한국투자파트너스 동남아 1호 펀드 투자의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||
| 2023.06.13 | 인사제도 변경 및 인사규정 개정의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 2023.07.18 | 「전국재해구호협회(호우피해)」 후원의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
| 홍원학 김우석 이주경 | □ 설치목적 ① 이사회가 위임한 사항 및 기타 일상 경영사항 심의, 의결 ② 회사의 제반 업무집행에 대한 관리, 감독 □ 권한 ① 경영일반에 관한 사항 가) 중장기 경영전략의 확정 다) 이사회에서 정하지 않은 규정의 제정 및 개정 라) 국제행사 개최 및 국제 제휴 마) 재평가적립금의 처분 ② 재산운용에 관한 사항 가) 자산운용 관련 주요제도의 도입, 변경 및 중요투자 결정 나) 외국환거래법에 따른 해외직접투자 라) 자본시장법에 따른 비상장 지분증권 100억 초과 투자 (단, 투자조합, 투자회사 등 보험회사의 자산운용과 밀접한 관련이 있는 업무를 주로하는 회사 등의 지분증권은 제외) 마) 500억 초과 부동산 매입, 매각 바) 해외부동산 매입, 매각 사) 자기자본 20%미만의 자금차입 단, 단기유동성 조정목적의 3천억 미만의 차입 및 변액보험보증위험 헷지 목적 환매조건부채권매도에 의한 차입금액은 제외 ③ 영업에 관한 사항 나) 영업관련 주요 제도의 도입, 변경 다) 신규 판매채널의 도입 라) 고객 서비스 관련 중요투자 결정 마) 계약자 배당율 결정 및 개선방향 ④ 조직 및 인사에 관한 사항 가) 기구조직 개편(팀단위 이상) 나) 인사제도의 주요내용 변경 다) 임금관련 주요정책 결정 라) 상법상 지점의 설치 및 폐쇄 마) 상법상 지배인의 선임 및 해임 ⑥기타 가) 중요한 소송의 제기와 화해에 관한 사항 나) 5億 이상 10億 미만의 기부금 지급 다) 기타 중요한 경영사항 | 2024.04.23 | 사규관리규정 개정의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||||
| 내부거래위원회 | 상법 제393조의 2 | 유일호 강윤구 허경옥 | □ 설치 목적 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사경영의 투명성을 제고하기 위해 계열회사간 중요한 내부거래 관리 □ 권한 및 역할 ① 내부거래 보고 청취 ② 내부거래 심의, 의결 ③ 내부거래 조사 명령 ④ 내부거래에 대한 보고 및 시정조치 건의 | 2023.05.25 | 삼성생명공익재단과의 임대차 변경 계약 체결의 건(삼성노블카운티) | 원안가결 | 3 | - | - | 2023.05.26 | ||
| 2023.06.23 | 삼성 Carlyle PE 일반사모투자신탁 제1호에 대한 수익증권 투자 참여의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | 2023.06.26 | ||||||
| 2023.06.23 | 삼성SRA글로벌코어오피스전문투자형사모부동산투자신탁 제1호에 대한 수익증권 만기연장의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | 2023.06.26 | ||||||
| 2023.06.23 | 삼성생명공익재단과의 임대차 재계약 체결의 건(삼성생명 일원역빌딩) | 원안가결 | 3 | - | - | 2023.06.26 | ||||||
| 2023.06.23 | 삼성물산과의 임대차 계약 체결의 건(삼성본관) | 원안가결 | 3 | - | - | 2023.06.26 | ||||||
| 2023.07.27 | 금융통합플랫폼 공동구축 주요내용 변경의 건 | 원안가결 | 2 | 1 | - | 2023.07.27 | ||||||
| 2023.07.27 | 삼성글로벌인프라일반사모투자신탁 제3호에 대한 수익증권 투자 참여의 건 | 원안가결 | 2 | 1 | - | 2023.07.27 | ||||||
| 2023.07.27 | 2023년 2분기 내부거래현황 보고의 건 | 보고 | 2 | 1 | - | - | ||||||
| 2023.09.26 | 삼성 글로벌 인프라 일반사모투자신탁 제2-2호 투자 가이드라인 변경의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | 2023.09.27 | ||||||
| 2023.09.26 | 삼성 인프라 전략 일반사모투자신탁 제2호에 대한 투자의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | 2023.09.27 | ||||||
| 2023.09.26 | 삼성 인수금융 선순위대출 일반사모투자신탁 제4호에 대한 투자의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | 2023.09.27 | ||||||
| 2023.09.26 | 삼성SRA 글로벌코어오피스전문투자형사모부동산투자신탁 제1호 및 삼성SRA 전문투자형사모부동산투자신탁 제21호에 대한 중순위 대출 투자의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | 2023.09.27 | ||||||
| 2023.10.26 | 삼성 PE Manager 2022 일반사모투자신탁 제2호에 대한 수익증권 투자 참여의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | 2023.10.27 | ||||||
| 2023.10.26 | 2023년 3분기 내부거래현황 보고의 건 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2023.11.22 | 삼성 우량채권 일반사모증권 투자신탁 제1호에 대한 퇴직연금 수익증권 추가 투자의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | 2023.11.23 | ||||||
| 2023.12.28 | 사내근로복지기금 출연의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | 2023.12.29 | ||||||
| 2023.12.28 | 삼성물산과의 상품·용역 거래의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | 2023.12.29 | ||||||
| 2023.12.28 | 삼성생명공익재단과의 암대차 재계약 체결의 건(노블카운티) | 원안가결 | 3 | - | - | 2023.12.29 | ||||||
| 2023.12.28 | 삼성 PE 프라임리턴 일반사모투자신탁 제1호에 대한 수익증권 투자 참여의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | 2023.12.29 | ||||||
| 2023.12.28 | 금융3사와의 통합플랫폼 구축·운영 관련 거래의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | 2023.12.29 | ||||||
| 2024.01.31 | 삼성SRA사모부동산투자신탁 제1호에 대한 대출 만기 연장의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | 2024.01.31 | ||||||
| 2024.01.31 | 2023년 4분기 내부거래현황 보고의 건 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.02.27 | 삼성 PE 프라임인컴 일반사모투자신탁 제1호에 대한 수익증권 투자 참여의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | 2024.02.28 | ||||||
| 2024.02.27 | 삼성SRA 글로벌전략 일반사모부동산자투자신탁 제3호에 대한 수익증권 투자 참여의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | 2024.02.28 | ||||||
| 2024.02.27 | 삼성 퇴직연금 글로벌자산배분 일반사모증권투자신탁 제4호(OCIO)에 대한 수익증권 추가 투자의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | 2024.02.28 | ||||||
| 2024.03.21 | 퇴직연금의 삼성자산운용 상품 가입의 건 | 원안가결 | 2 | 1 | - | 2024.03.22 | ||||||
| 2024.03.21 | 삼성SRA 국내PF대출 일반사모 부동산투자신탁 제3호에 대한 수익증권 투자 참여의 건 | 원안가결 | 2 | 1 | - | 2024.03.22 | ||||||
| 2024.03.21 | 삼성SRA 글로벌코어오피스 전문투자형 사모부동산투자신탁 제2호에 대한 우선주 수익증권 투자 참여의 건 | 원안가결 | 2 | 1 | - | 2024.03.22 | ||||||
| 임채민 유일호 허경옥 | □ 설치 목적 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사경영의 투명성을 제고하기 위해 계열회사간 중요한 내부거래 관리 □ 권한 및 역할 ① 내부거래 보고 청취 ② 내부거래 심의, 의결 ③ 내부거래 조사 명령 ④ 내부거래에 대한 보고 및 시정조치 건의 | 2024.04.25 | 삼성SRA 대출형 일반사모부동산투자신탁 제1호에 대한 수익증권 투자 참여의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | 2024.04.26 | ||||
| 2024.04.25 | 삼성 PD솔루션 일반사모투자신탁 제1호에 대한 수익증권 투자 참여의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | 2024.04.26 | ||||||
| 2024.04.25 | 삼성전자와의 임대차 계약의 건(삼성전자 서초사옥 임차) | 원안가결 | 3 | - | - | 2024.04.26 | ||||||
| 2024.04.25 | 2024년 1분기 내부거래현황 보고의 건 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 보수위원회 | 상법 제393조의 2, 금융사지배구조법 제16조 | 강윤구 이근창 박종문 | □ 설치목적 성과보상체계를 리스크와 연계하여 관리 □ 권한 ①임원(사외이사,감사위원,준법감시인 및 위험관리책임자는 제외) 및 금융투자업무 담당자에 대한 보수와 관련한 다음 각 목의 사항을 심의ㆍ의결 가) 보수의 결정 및 지급방식에 관한 사항 나) 보수지급에 관한 연차보고서의 작성 및 공시에 관한 사항 다) 보수체계의 설계·운영 및 그 설계·운영의 적정성 평가 등에 관한 사항 라) 보수정책에 대한 의사결정 절차와 관련된 사항 마) 그 밖에 보수체계와 관련된 사항에 대한 평가와 심의 ② 주주총회에 제출할 등기이사 보수한도 심의 ③ 사외이사 평가기준 결정 ④ 기타 관계법령이 위원회 심의·의결사항으로 정한 사항 | 2023.07.27 | 장기성과인센티브 6기 평가 및 2023년 지급의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||
| 강윤구 이근창 허경옥 | □ 설치목적 성과보상체계를 리스크와 연계하여 관리 □ 권한 ①임원(사외이사,감사위원,준법감시인 및 위험관리책임자는 제외) 및 금융투자업무 담당자에 대한 보수와 관련한 다음 각 목의 사항을 심의ㆍ의결 가) 보수의 결정 및 지급방식에 관한 사항 나) 보수지급에 관한 연차보고서의 작성 및 공시에 관한 사항 다) 보수체계의 설계·운영 및 그 설계·운영의 적정성 평가 등에 관한 사항 라) 보수정책에 대한 의사결정 절차와 관련된 사항 마) 그 밖에 보수체계와 관련된 사항에 대한 평가와 심의 ② 주주총회에 제출할 등기이사 보수한도 심의 ③ 사외이사 평가기준 결정 ④ 기타 관계법령이 위원회 심의·의결사항으로 정한 사항 | 2023.12.28 | '23년 사내이사에 대한 업무평가 확정의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
| 2023.12.28 | 장기성과 인센티브 '24년 지급 결정의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.02.27 | '23년 보수체계 평가의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.02.27 | '24년 이사보수한도 심의의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.02.27 | 사내이사 후보자 연봉 책정의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 유일호 허경옥 김우석 | □ 설치목적 성과보상체계를 리스크와 연계하여 관리 □ 권한 ①임원(사외이사,감사위원,준법감시인 및 위험관리책임자는 제외) 및 금융투자업무 담당자에 대한 보수와 관련한 다음 각 목의 사항을 심의ㆍ의결 가) 보수의 결정 및 지급방식에 관한 사항 나) 보수지급에 관한 연차보고서의 작성 및 공시에 관한 사항 다) 보수체계의 설계·운영 및 그 설계·운영의 적정성 평가 등에 관한 사항 라) 보수정책에 대한 의사결정 절차와 관련된 사항 마) 그 밖에 보수체계와 관련된 사항에 대한 평가와 심의 ② 주주총회에 제출할 등기이사 보수한도 심의 ③ 사외이사 평가기준 결정 ④ 기타 관계법령이 위원회 심의·의결사항으로 정한 사항 | 2024.04.25 | 장기성과 인센티브 제도 운영 규정 개정의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||
| 2024.04.25 | '24년 사내이사에 대한 평가기준 확정의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 위험관리위원회 | 상법 제393조의 2, 금융사지배구조법 제16조 | 이근창 유일호 김 선 | □ 설치목적 및 권한 ① 경영전략에 부합하는 리스크관리 기본방침 수립 ② 리스크에 기초한 회사의 주요 경영전략 결정 ③ 리스크관리체제구축을 위한 중장기 경영계획의 수립 ④ 리스크관리를 위한 지표의 승인 및 목표/한도의 설정 ⑤ 부담 가능 리스크 수준 결정 및 적정투자한도 또는 손실허용한도의 승인 ⑥ 위험자본관리체계에 의한 자본적정성 확보ㆍ유지 전략의 결정 ⑦ 리스크를 감안한 성과평가체계 방안의 승인 ⑧ 회사의 전략변경, 시장상황 및 제도 변화 등에 따른 리스크 관리 전략의 변경 결정 ⑨ 주요 사업연속성계획(BCP)의 수립 ⑩ 리스크관리에 관한 기본규정의 제정 및 개정 ⑪ 금융복합기업집단의 위험관리와 관련하여 이사회가 위임한 사항에 대한 심의 및 결의 ⑫ 기타 리스크 관리 부문의 중대한 사항에 대한 심의 및 결의 | 2023.05.25 | 외화유동성 리스크 관리전략 검토(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||
| 2023.05.25 | 보험부채평가를 위한 할인율 산출 적정성 보고 | 보고 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.05.25 | '23.1Q 금융복합기업집단 리스크 모니터링 결과 | 보고 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.05.25 | 부문 리스크관리위원회 의결 사항('23.2~4월) | 보고 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.07.27 | 금융복합기업집단 위험관리세칙 개정(안) | 원안가결 | 1 | 1 | - | - | ||||||
| 2023.07.27 | 금융복합기업집단 자본적정성비율 관리지침 제정(안) | 원안가결 | 1 | 1 | - | - | ||||||
| 2023.07.27 | '23.1분기 지급여력비율 산출 결과 | 보고 | 1 | 1 | - | - | ||||||
| 2023.07.27 | K-ICS 간편법 적용 현황 모니터링(태국법인) | 보고 | 1 | 1 | - | - | ||||||
| 2023.07.27 | '23.1분기 정기 리스크모니터링 결과 | 보고 | 1 | 1 | - | - | ||||||
| 2023.07.27 | 해외 대체투자 모니터링 및 위기상황 점검 | 보고 | 1 | 1 | - | - | ||||||
| 2023.07.27 | '22년 금융복합기업집단 통합 위기상황분석 결과 | 보고 | 1 | 1 | - | - | ||||||
| 2023.07.27 | '23.1분기 금융복합기업집단 리스크 모니터링 | 보고 | 1 | 1 | - | - | ||||||
| 2023.09.26 | '23년 상반기 위기상황분석 결과 | 보고 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.09.26 | '23.2분기 금융복합기업집단 통합위험관리 모니터링 | 보고 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.09.26 | '23년 BCP 모의훈련 결과 보고 | 보고 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.09.26 | 부문 리스크관리위원회 의결 사항('23.5~8월) | 보고 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.10.26 | 금융복합기업집단 통합 조기경보지표 개선(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.10.26 | 금융복합기업집단 위험관리세칙 개정(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.10.26 | '23.2분기 지급여력비율 산출결과 | 보고 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.10.26 | '23년 상반기 표준 위기상황분석 결과 | 보고 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.10.26 | K-ICS 간편법 적용현황 모니터링(태국법인) | 보고 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.10.26 | '23.2분기 정기 리스크모니터링 결과 | 보고 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.10.26 | 금융복합기업집단 비상계획 점검 | 보고 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.10.26 | 금융복합기업집단 통합 위기상황분석 시나리오 검증 | 보고 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.10.26 | '23.2분기 금융복합기업집단 리스크 모니터링 | 보고 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.11.22 | '24년 파생상품 운용 전략(안) | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.11.22 | '23년 파생상품 운용 전략 준수여부 점검 결과 보고 | 보고 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.11.22 | 보험부채평가를 위한 할인율 산출 적정성 보고 | 보고 | 2 | - | - | - | ||||||
| 이근창 유일호 허경옥 | □ 설치목적 및 권한 ① 경영전략에 부합하는 리스크관리 기본방침 수립 ② 리스크에 기초한 회사의 주요 경영전략 결정 ③ 리스크관리체제구축을 위한 중장기 경영계획의 수립 ④ 리스크관리를 위한 지표의 승인 및 목표/한도의 설정 ⑤ 부담 가능 리스크 수준 결정 및 적정투자한도 또는 손실허용한도의 승인 ⑥ 위험자본관리체계에 의한 자본적정성 확보ㆍ유지 전략의 결정 ⑦ 리스크를 감안한 성과평가체계 방안의 승인 ⑧ 회사의 전략변경, 시장상황 및 제도 변화 등에 따른 리스크 관리 전략의 변경 결정 ⑨ 주요 사업연속성계획(BCP)의 수립 ⑩ 리스크관리에 관한 기본규정의 제정 및 개정 ⑪ 금융복합기업집단의 위험관리와 관련하여 이사회가 위임한 사항에 대한 심의 및 결의 ⑫ 기타 리스크 관리 부문의 중대한 사항에 대한 심의 및 결의 | 2023.12.28 | '24년 통합 위험부담한도 설정 및 배분(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
| 2023.12.28 | 조직개편에 따른 산하 위원회 운영세칙 개정(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2023.12.28 | 상품수익성 G/L 개정(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2023.12.28 | '23.3분기 금융복합기업집단 리스크 모니터링 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2023.12.28 | 부문 리스크관리위원회 의결 사항('23.9~'23.11월) | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.01.31 | '24년 재보험 운영 전략(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.01.31 | '23.3분기 금융복합기업집단 리스크 모니터링(자본적정성) | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.01.31 | '23.3분기 지급여력비율 산출 결과 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.01.31 | K-ICS 간편법 적용 현황 모니터링(태국법인) | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.01.31 | 보험부채 평가를 위한 할인율 산출 적정성 보고 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.01.31 | '23.3분기 정기 리스크 모니터링 결과 | 보고 | 3 | - | - | - | ||||||
| 2024.02.27 | '24년 리스크 한도 관리(안) | 원안가결 | 2 | 1 | - | - | ||||||
| 2024.02.27 | '24년 자산P/F 배분(안) | 원안가결 | 2 | 1 | - | - | ||||||
| 2024.02.27 | 조직개편에 따른 산하위원회 시행세칙 개정(안) | 원안가결 | 2 | 1 | - | - | ||||||
| 2024.02.27 | '23년 대체자산 한도 준수여부 점검 결과 | 보고 | 2 | 1 | - | - | ||||||
| 2024.02.27 | '23년 전이위험 영향점검 | 보고 | 2 | 1 | - | - | ||||||
| 이근창 임채민 이주경 | □ 설치목적 및 권한 ① 경영전략에 부합하는 리스크관리 기본방침 수립 ② 리스크에 기초한 회사의 주요 경영전략 결정 ③ 리스크관리체제구축을 위한 중장기 경영계획의 수립 ④ 리스크관리를 위한 지표의 승인 및 목표/한도의 설정 ⑤ 부담 가능 리스크 수준 결정 및 적정투자한도 또는 손실허용한도의 승인 ⑥ 위험자본관리체계에 의한 자본적정성 확보ㆍ유지 전략의 결정 ⑦ 리스크를 감안한 성과평가체계 방안의 승인 ⑧ 회사의 전략변경, 시장상황 및 제도 변화 등에 따른 리스크 관리 전략의 변경 결정 ⑨ 주요 사업연속성계획(BCP)의 수립 ⑩ 리스크관리에 관한 기본규정의 제정 및 개정 ⑪ 금융복합기업집단의 위험관리와 관련하여 이사회가 위임한 사항에 대한 심의 및 결의 ⑫ 기타 리스크 관리 부문의 중대한 사항에 대한 심의 및 결의 | 2024.04.25 | 금융복합기업집단법 관련 사규 개정 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||
| 2024.04.25 | '23.4분기 지급여력비율 산출 결과 | 보고 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2024.04.25 | K-ICS 감사 수행 결과 | 보고 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2024.04.25 | 보험부채평가를 위한 할인율 산출 적정성 보고 | 보고 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2024.04.25 | K-ICS 간편법 적용 현황 모니터링(태국법인) | 보고 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2024.04.25 | '23.4분기 정기 리스크 모니터링 결과 | 보고 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2024.04.25 | 부문 리스크관리위원회 의결 사항('23.12~'24.3월) | 보고 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2024.04.25 | '23.4분기 금융복합기업집단 위험관리 모니터링 | 보고 | 2 | - | - | - | ||||||
| 임원후보 추천위원회 | 상법 제393조의 2, 금융사지배구조법 제16조 | 강윤구 이근창 전영묵 | □ 설치목적과 권한 - 사외이사, 대표이사, 감사위원을 선임하기 위해 후보군을 관리하고 주주총회에 추천 | 2023.10.26 | 사외이사 후보군 관리의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||
| 2023.10.26 | 최고경영자 승계계획 점검 및 후보군 관리의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.12.01 | 대표이사 후보 추천의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2024.02.27 | 사외이사 후보군 관리의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2024.02.27 | 사외이사 후보 추천의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| ESG위원회 | 상법 제393조의 2 | 허경옥 전영묵 강윤구 | □ 설치목적 ESG관련 제반 업무집행에 대하여 관리ㆍ감독 □ 권한 ① ESG 전략 및 정책 수립에 관한 사항 ② ESG 현안에 관한 사항 ③ ESG 추진 활동 보고 ④ 비재무적 정보의 공시에 관한 사항 ⑤ 기타 ESG와 관련하여 필요하다고 인정되는 사항 | 2023.06.23 | 23년 상반기 ESG경영 추진 실적 및 하반기 계획 | 보고 | 2 | - | - | - | ||
| 2023.06.23 | 2023년 ESG 보고서 발간 | 보고 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2023.06.23 | ESG 투자 배제 기준 변경 및 ESG 정책 제정 | 보고 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2024.01.31 | ESG 경영 추진 현황 및 '24년 추진계획 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2024.01.31 | 친환경 캠페인 추진 | 보고 | 2 | - | - | - | ||||||
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | ||||
| 금융회사 | 삼성생명보험(주) | X | X | - | O(실시) | 12.73% | - |
* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함.
라. 소수주주권 행사내용
- 해당사항 없음
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %) |
| 소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||||
| 금융회사 | 삼성생명보험(주) | 동일인측 | 동일인 | 이재용 | 20,879,591 | 10.44 | - | - | 20,879,591 | 10.44 | |
| 친족 | 배우자/혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 혈족2~4촌 | 이부진 | 11,524,174 | 5.76 | - | - | 11,524,174 | 5.76 | ||||
| 이서현 | 3,459,923 | 1.73 | - | - | 3,459,923 | 1.73 | |||||
| 인척3촌이내 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 친족 합계 | - | 14,984,097 | 7.49 | - | - | 14,984,097 | 7.49 | ||||
| 비영리법인 | (재)삼성문화재단 | 9,360,000 | 4.68 | - | - | 9,360,000 | 4.68 | ||||
| (복)삼성생명공익재단 | 4,360,000 | 2.18 | - | - | 4,360,000 | 2.18 | |||||
| 등기된 임원 | 전영묵 | 8,000 | 0.00 | - | - | 8,000 | 0.00 | ||||
| 김대환 | 5,812 | 0.00 | - | - | 5,812 | 0.00 | |||||
| 박종민 | 2,621 | 0.00 | - | - | 2,621 | 0.00 | |||||
| 박종문 | 1,915 | 0.00 | - | - | 1,915 | 0.00 | |||||
| 최광호 | 1,217 | 0.00 | - | - | 1,217 | 0.00 | |||||
| 양태섭 | 1,214 | 0.00 | - | - | 1,214 | 0.00 | |||||
| 박준규 | 500 | 0.00 | - | - | 500 | 0.00 | |||||
| 이주경 | 500 | 0.00 | - | - | 500 | 0.00 | |||||
| 이재언 | 400 | 0.00 | - | - | 400 | 0.00 | |||||
| 홍원학 | 150 | 0.00 | - | - | 150 | 0.00 | |||||
| 고해준 | 72 | 0.00 | - | - | 72 | 0.00 | |||||
| 박준형 | 50 | 0.00 | - | - | 50 | 0.00 | |||||
| 최종구 | 40 | 0.00 | - | - | 40 | 0.00 | |||||
| 박성연 | 26 | 0.00 | - | - | 26 | 0.00 | |||||
| 김정원 | 10 | 0.00 | - | - | 10 | 0.00 | |||||
| 이미경 | 10 | 0.00 | - | - | 10 | 0.00 | |||||
| 이주흥 | 6 | 0.00 | - | - | 6 | 0.00 | |||||
| 오세철 | 1 | 0.00 | - | - | 1 | 0.00 | |||||
| 이상엽 | 1 | 0.00 | - | - | 1 | 0.00 | |||||
| 자기주식 | 삼성생명보험(주) | 20,425,221 | 10.21 | - | - | 20,425,221 | 10.21 | ||||
| 계열회사 (국내+국외) | 삼성물산(주) | 38,688,000 | 19.34 | - | - | 38,688,000 | 19.34 | ||||
| 기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 동일인측 합계 | - | 108,719,454 | 54.36 | - | - | 108,719,454 | 54.36 | ||||
| 기타주주 | 동일인측이 아닌 최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 | - | 91,280,546 | 45.64 | - | - | 91,280,546 | 45.64 | ||||
| 총계 | - | 200,000,000 | 100.00 | - | - | 200,000,000 | 100.00 | ||||
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원) |
| 출자회사(소속회사) ＼ 피출자회사 | 금융회사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성생명보험(주) | |||||
| 주식수 | 지분율 | ||||
| 계열회사 | 비금융회사 | 삼성전자(주) | 장부가액 | 41,875,138 | |
| 보통주 | 508,157,148 | 8.51 | |||
| 우선주 | 43,950 | 0.01 | |||
| 합계 | 508,201,098 | 7.48 | |||
| 삼성중공업(주) | 장부가액 | 220,002 | |||
| 보통주 | 25,701,199 | 2.92 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 25,701,199 | 2.92 | |||
| 삼성에프엔위탁관리 부동산투자회사(주) | 장부가액 | 77,511 | |||
| 보통주 | 15,080,000 | 19.51 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 15,080,000 | 19.51 | |||
| (주)에스원 | 장부가액 | 122,032 | |||
| 보통주 | 2,030,476 | 5.34 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 2,030,476 | 5.34 | |||
| (주)호텔신라 | 장부가액 | 171,909 | |||
| 보통주 | 2,865,158 | 7.30 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 2,865,158 | 7.16 | |||
| (주)삼성글로벌리서치 | 장부가액 | 7,798 | |||
| 보통주 | 1,776,000 | 14.80 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 1,776,000 | 14.80 | |||
| 장부가액 소계 | 42,474,390 | ||||
| 금융회사 | 삼성화재해상보험(주) | 장부가액 | 2,172,484 | ||
| 보통주 | 7,099,088 | 14.98 | |||
| 우선주 | 720 | 0.02 | |||
| 합계 | 7,099,808 | 14.04 | |||
| 삼성생명보험(주) | 장부가액 | 2,110,369 | |||
| 보통주 | 20,425,221 | 10.21 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 20,425,221 | 10.21 | |||
| 삼성자산운용(주) | 장부가액 | 401,788 | |||
| 보통주 | 18,686,000 | 100.00 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 18,686,000 | 100.00 | |||
| 삼성생명서비스손해사정(주) | 장부가액 | 19,238 | |||
| 보통주 | 3,152,919 | 99.78 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 3,152,919 | 99.78 | |||
| 삼성에스알에이자산운용(주) | 장부가액 | 20,000 | |||
| 보통주 | 4,000,000 | 100.00 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 4,000,000 | 100.00 | |||
| (주)삼성생명금융서비스 | 장부가액 | 48,065 | |||
| 보통주 | 16,000,000 | 100.00 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 16,000,000 | 100.00 | |||
| 삼성증권(주) | 장부가액 | 834,455 | |||
| 보통주 | 26,246,112 | 29.39 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 26,246,112 | 29.39 | |||
| 삼성카드(주) | 장부가액 | 3,024,245 | |||
| 보통주 | 83,259,006 | 71.86 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 83,259,006 | 71.86 | |||
| 장부가액 소계 | 8,630,644 | ||||
| 합계 | 51,105,034 | ||||
※ '24년 1분기말 기준으로 작성함.
<소속회사용>
- 해당사항 없음
<소속회사용>
<당기 순환출자 현황>
- 해당사항 없음
<전기 순환출자 현황>
- 해당사항 없음
<세부 변동내역(전기대비)>
- 해당사항 없음
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
| (직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %) |
| 소속회사명 | 피출자회사 현황 | 출자현황 | 의결권행사 현황 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장여부 | 전체 주식수 | 주식수 | 승인 주식수 | 지분율 | 주총일 | 안건 | 의결권 행사 여부 | |
| 삼성생명보험(주) | 삼성전자(주) | 상장 | 5,969,782,550 | 508,157,148 | - | 8.51 | 2024.03.20 | 제1호 의안 : 제55기(2023.1.1~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 | X |
| 제2호 의안 : 사외이사 신제윤 선임의 건 | O(제25조 제1항 제3호 가) | ||||||||
| 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조혜경 선임의 건 | O(제25조 제1항 제3호 가) | ||||||||
| 제4호 의안 : 감사위원회 위원 유명희 선임의 건 | O(제25조 제1항 제3호 가) | ||||||||
| 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | X | ||||||||
| 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | O(제25조 제1항 제3호 나) | ||||||||
| 삼성중공업(주) | 상장 | 854,035,571 | 25,701,199 | 2,000,000 | 3.01 | 2024.03.21 | 제1호 의안 : 제50기(2023. 1. 1~12.31) 재무제표 승인의 건 | X | |
| 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | X | ||||||||
| 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | X | ||||||||
| 제4호 의안 : 감사위원회 위원 이원재 선임의 건 | X | ||||||||
| 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤상직 선임의 건 | X | ||||||||
| 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | X | ||||||||
| 삼성에프엔위탁관리 부동산투자회사(주) | 상장 | 77,300,000 | 15,080,000 | 15,080,000 | 19.51 | 2024.01.26 | 제1호 의안 : 자본잉여금 전입의 건 | O(제25조 제1항 제2호) | |
| 제2호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건 | O(제25조 제1항 제2호) | ||||||||
| 제3호 의안 : 제6기~제9기 사업계획 승인의 건 | O(제25조 제1항 제2호) | ||||||||
| 제4호 의안 : 제4기 현금배당 결의의 건 | O(제25조 제1항 제2호) | ||||||||
| 제5호 의안 : 자산관리위탁계약서 관련 변경 약정서 체결 승인의 건 | O(제25조 제1항 제2호) | ||||||||
| 제6호 의안 : 부동산자산관리(PM/FM)위탁계약 변경 합의서 체결의 건 | O(제25조 제1항 제2호) | ||||||||
| 제7호 의안 : 제5기 이사 보수 승인의 건 | O(제25조 제1항 제2호) | ||||||||
| 제8호 의안 : 제5기 감사 보수 승인의 건 | O(제25조 제1항 제2호) | ||||||||
| (주)에스원 | 상장 | 33,810,239 | 2,030,476 | - | 6.01 | 2024.03.21 | 제1호 의안 : 제47기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | X | |
| 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | O(제25조 제1항 제3호 나) | ||||||||
| 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | O(제25조 제1항 제3호 가) | ||||||||
| 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이재훈 선임의 건 | O(제25조 제1항 제3호 가) | ||||||||
| 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 | O(제25조 제1항 제3호 가) | ||||||||
| 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | X | ||||||||
| 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | X | ||||||||
| (주)호텔신라 | 상장 | 37,113,121 | 2,865,158 | 1,374,520 | 7.72 | 2024.03.21 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | O(제25조 제1항 제2호, 제3호 나) | |
| 제2호 의안 : 제51기(2023.1.1. ~ 2023.12.31.)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 현금흐름표, 자본변동표 및 주석 승인의 건 | O(제25조 제1항 제2호) | ||||||||
| 제3호 의안 : 사내이사 한인규 선임의 건 | O(제25조 제1항 제2호, 제3호 가) | ||||||||
| 제4호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 주형환 선임의 건 | O(제25조 제1항 제2호, 제3호 가) | ||||||||
| 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | O(제25조 제1항 제2호) | ||||||||
| (주)삼성글로벌리서치 | - | 12,000,000 | 1,776,000 | 1,776,000 | 14.80 | 2024.03.15 | 제1호 의안 : 제33기(2023회계연도) 재무제표 승인의 건 | X | |
| 제2호 의안 : 이사 선임 및 중임의 건 | X | ||||||||
| 제3호 의안 : 감사 중임의 건 | X | ||||||||
| 제4호 의안 : 임원보수 지급한도액 결정의 건 | X | ||||||||
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 대여자 ＼ 차입회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내 계열회사 | 기타 합계 | 총 계 | ||||||
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계 | ||||||||
| 삼성전자(주) | 삼성에프엔위탁관리 부동산투자회사(주) | 소 계 | 삼성카드(주) | 소 계 | ||||||
| 금융 회사 | 삼성생명보험(주) | 1/4 | 0 | - | 0 | 463 | 463 | 463 | 6,441 | 11,496 |
| 2/4 | - | - | - | 127 | 127 | 127 | 1,872 | |||
| 3/4 | - | - | - | 230 | 230 | 230 | 692 | |||
| 4/4 | - | 18 | 18 | 198 | 198 | 216 | 1,455 | |||
| 소계 | 0 | 18 | 18 | 1,018 | 1,018 | 1,036 | 10,460 | |||
※ 50만원 미만의 금액은 "0"으로, 해당사항 없는 경우 "-"으로 표기함.
| (직전 사업연도 개시일～종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 관계 ＼ 대여회사 (소속회사) | 거래 기간 | 동일인, 배우자, 혈족 1촌 | 친족 | 임원 | 비영리 법인 등 | 합계 | |
| 금융 회사 | 삼성생명보험(주) | 1/4 | - | - | 41 | - | 41 |
| 2/4 | - | - | 199 | - | 199 | ||
| 3/4 | - | - | - | - | - | ||
| 4/4 | - | - | 7 | - | 7 | ||
| 소계 | - | - | 247 | - | 247 | ||
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입회사 ＼ 매도회사 (소속회사) | 거래 기간 | 계열회사 | ||||
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계 (매도금액) | ||||
| 소 계 | 삼성증권(주) | 소 계 | ||||
| 금융 회사 | 삼성생명보험(주) | 1/4 | - | 289,802 | 289,802 | 289,802 |
| 2/4 | - | 335,117 | 335,117 | 335,117 | ||
| 3/4 | - | 293,489 | 293,489 | 293,489 | ||
| 4/4 | - | 152,626 | 152,626 | 152,626 | ||
| 소계 | - | 1,071,035 | 1,071,035 | 1,071,035 | ||
가. 유가증권 매도거래
| (직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 관계 ＼ 매도회사 (소속회사) | 거래 기간 | 동일인, 배우자, 혈족 1촌 | 친족 | 임원 | 비영리법인 등 | 합계 | |
| 금융 회사 | 삼성생명보험(주) | 1/4 | - | - | 2 | - | 2 |
| 2/4 | - | - | 2 | - | 2 | ||
| 3/4 | - | - | 1 | - | 1 | ||
| 4/4 | - | - | 3 | - | 3 | ||
| 소계 | - | - | 8 | - | 8 | ||
나. 유가증권 매입거래
- 해당사항 없음
다. 주식지급 거래 약정 내역
- 해당사항 없음
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | |||||||||||
| 비금융회사 | |||||||||||||
| 삼성전자(주) | 삼성물산(주) | (주)서울레이크 사이드 | (주)삼우종합 건축사사무소 | (주)씨브이네트 | 삼성바이오 로직스(주) | 삼성바이오 에피스(주) | 삼성 디스플레이(주) | 삼성코닝 어드밴스드 글라스(유) | 에스유 머티리얼스(주) | 스테코(주) | |||
| 금융 회사 | 삼성생명보험(주) | 1/4 | 193,191 | 867 | 8 | 57 | 16 | 24 | 48 | 2,349 | 0 | 3 | - |
| 2/4 | 193,875 | 830 | 8 | 56 | 17 | 38 | 59 | 2,484 | 1 | 3 | 2 | ||
| 3/4 | 193,477 | 1,909 | 8 | 118 | 17 | 21 | 48 | 2,444 | - | 3 | 20 | ||
| 4/4 | 194,420 | 3,533 | 8 | 76 | 17 | 22 | 48 | 2,708 | - | 3 | 0 | ||
| 소계 | 774,964 | 7,140 | 32 | 306 | 67 | 105 | 204 | 9,986 | 1 | 12 | 23 | ||
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | |||||||||||
| 비금융회사 | |||||||||||||
| 세메스(주) | 삼성전자 서비스(주) | 삼성전자 서비스씨에스 (주) | (주)하만 터내셔널 코리아 | 삼성전자판매 (주) | 삼성전자 로지텍(주) | 수원삼성 축구단(주) | 삼성메디슨(주) | (주)희망별숲 | 삼성 에스디아이(주) | 삼성전기(주) | |||
| 금융 회사 | 삼성생명보험(주) | 1/4 | 1 | 359 | 22 | 0 | 49 | 63 | 2 | 86 | - | 25 | 808 |
| 2/4 | 18 | 375 | 21 | 0 | 58 | 70 | 2 | 88 | - | 70 | 494 | ||
| 3/4 | - | 438 | 21 | 0 | 48 | 74 | 4 | 90 | - | 38 | 451 | ||
| 4/4 | 3 | 366 | 21 | 0 | 100 | 65 | 3 | 100 | 0 | 22 | 450 | ||
| 소계 | 21 | 1,538 | 86 | 0 | 256 | 271 | 11 | 363 | 0 | 155 | 2,203 | ||
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | |||||||||||
| 비금융회사 | |||||||||||||
| 삼성중공업(주) | 삼성에프엔 위탁관리부동산 투자회사(주) | 에스디플렉스 (주) | 제일 패션리테일(주) | 삼성웰스토리 (주) | (주)시큐아이 | (주)멀티캠퍼스 | 에스티엠(주) | 삼성 에스디에스(주) | 에스코어(주) | 오픈핸즈(주) | |||
| 금융 회사 | 삼성생명보험(주) | 1/4 | 205 | 1,297 | 4 | - | 175 | 18 | 59 | - | 1,188 | 23 | 6 |
| 2/4 | 409 | 1,758 | 4 | 0 | 162 | 21 | 62 | 2 | 973 | 26 | 6 | ||
| 3/4 | 197 | 2,652 | 4 | - | 144 | 18 | 55 | - | 1,084 | 23 | 6 | ||
| 4/4 | 193 | 2,862 | 4 | - | 385 | 18 | 58 | - | 946 | 22 | 6 | ||
| 소계 | 1,003 | 8,569 | 16 | 0 | 866 | 74 | 235 | 2 | 4,190 | 94 | 25 | ||
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | |||||||||||||
| 비금융회사 | |||||||||||||||
| (주)미라콤 아이앤씨 | 삼성이앤에이 (주) | (주)에스원 | (주)휴먼 티에스에스 | 에스원 씨알엠(주) | (주)제일기획 | (주)호텔신라 | 신라에이치엠 (주) | 에스비티엠 (주) | (주) 에스에이치피 코퍼레이션 | (주)삼성 글로벌리서치 | (주)삼성 라이온즈 | 소계 | |||
| 금융 회사 | 삼성생명보험(주) | 1/4 | 126 | 602 | 6,007 | 110 | 10 | 1,223 | 1,953 | 2 | 4 | 5 | 3,423 | 1,054 | 215,472 |
| 2/4 | 134 | 535 | 926 | 187 | 9 | 1,187 | 1,258 | 2 | 4 | 6 | 3,169 | 1,061 | 210,470 | ||
| 3/4 | 128 | 712 | 895 | 46 | 8 | 902 | 1,340 | 1 | 4 | 5 | 3,562 | 1,058 | 212,073 | ||
| 4/4 | 145 | 475 | 1,157 | 42 | 8 | 1,176 | 1,360 | 1 | 4 | 5 | 3,327 | 1,061 | 215,220 | ||
| 소계 | 533 | 2,323 | 8,986 | 385 | 35 | 4,488 | 5,911 | 6 | 16 | 22 | 13,481 | 4,234 | 853,238 | ||
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | |||||||||||
| 금융회사 | |||||||||||||
| 삼성화재 해상보험(주) | 삼성화재 애니카손해사정 (주) | 삼성화재 서비스손해사정 (주) | (주)삼성화재 금융서비스 보험대리점 | 삼성선물(주) | 삼성자산운용 (주) | 삼성액티브 자산운용(주) | 삼성헤지 자산운용(주) | 삼성생명서비스 손해사정(주) | 삼성에스알에이 자산운용(주) | (주)삼성생명 금융서비스 | |||
| 금융 회사 | 삼성생명보험(주) | 1/4 | 98,721 | 24 | 0 | - | 2 | 41 | 4 | 0 | 664 | 508 | 5 |
| 2/4 | 1,462 | 1 | 1 | 1 | 80 | 305 | 32 | 6 | 694 | 600 | 107 | ||
| 3/4 | 931 | - | - | - | 77 | 30 | 3 | 0 | 791 | 538 | 10 | ||
| 4/4 | 852 | 1 | - | - | 78 | 24 | 2 | 0 | 941 | 419 | 8 | ||
| 소계 | 101,966 | 26 | 1 | 1 | 237 | 399 | 41 | 6 | 3,089 | 2,065 | 130 | ||
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 국외계열회사 | 매출액 총계 | ||||||||||
| 금융회사 | 국내계열사 계 (매출액) | |||||||||||||
| 삼성증권(주) | 삼성카드(주) | 삼성카드 고객서비스 (주) | 삼성벤처투자 (주) | 소계 | Porta Nuova Varesine Building 2 S.r.l. | Samsung Life Insurance (Thailand) Public Co., Ltd | 국외계열사 계 (매출액) | 계 | 국내 매출액 | 국외 매출액 | ||||
| 금융 회사 | 삼성생명보험(주) | 1/4 | 45,851 | 210,792 | 42 | 7 | 356,661 | 572,133 | 1,465 | 15 | 1,480 | 25,309,836 | 25,211,958 | 97,878 |
| 2/4 | 1,159 | 4,571 | 45 | 15 | 9,079 | 219,549 | ||||||||
| 3/4 | 1,218 | 4,465 | 42 | 7 | 8,112 | 220,185 | ||||||||
| 4/4 | 1,154 | 4,514 | 41 | 7 | 8,041 | 223,261 | ||||||||
| 소계 | 49,382 | 224,341 | 170 | 36 | 381,890 | 1,235,128 | ||||||||
※ 50만원 미만의 금액은 "0"으로, 해당사항 없는 경우 "-"으로 표기함.
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용
| (직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방 선정방식 | 매출액 | |
| 금융회사 | 삼성생명보험(주) | 삼성전자(주) | K6511 (생명보험업) | 배당금 | 현금 | 수의계약 | 183,461 |
| K6511 (생명보험업) | 보험/퇴직연금 | 현금 | 수의계약 | 8,090 | |||
| L6811 (부동산 임대업) | 임대료/기타 | 현금 | 수의계약 | 1,555 | |||
| 소계 | 193,106 | ||||||
| 삼성화재해상보험(주) | K6511 (생명보험업) | 배당금 | 현금 | 수의계약 | 113,597 | ||
| K6511 (생명보험업) | 보험/퇴직연금 | 현금 | 수의계약 | 4 | |||
| L6811 (부동산 임대업) | 임대료/기타 | 현금 | 수의계약 | 851 | |||
| 소계 | 114,452 | ||||||
| 삼성증권(주) | K6511 (생명보험업) | 배당금 | 현금 | 수의계약 | 57,741 | ||
| K6511 (생명보험업) | 보험/퇴직연금 | 현금 | 수의계약 | 95 | |||
| L6811 (부동산 임대업) | 임대료/기타 | 현금 | 수의계약 | 1,155 | |||
| 소계 | 58,991 | ||||||
| 삼성카드(주) | K6511 (생명보험업) | 배당금 | 현금 | 수의계약 | 208,148 | ||
| K6511 (생명보험업) | 보험/퇴직연금 | 현금 | 수의계약 | 237 | |||
| L6811 (부동산 임대업) | 임대료/기타 | 현금 | 수의계약 | 2,550 | |||
| 소계 | 210,935 | ||||||
| (주)에스원 | K6511 (생명보험업) | 배당금 | 현금 | 수의계약 | 5,482 | ||
| K6511 (생명보험업) | 보험/퇴직연금 | 현금 | 수의계약 | 334 | |||
| L6811 (부동산 임대업) | 임대료/기타 | 현금 | 수의계약 | 589 | |||
| 소계 | 6,405 | ||||||
| 삼성생명보험(주) 소계 | 583,889 | ||||||
※ 보험료 수익, 퇴직연금 관련 수수료 등을 포함하여 공시함.
나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)
- 해당사항 없음
가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황
- 해당사항 없음
나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황
- 해당사항 없음
(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
- 해당사항 없음
(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
- 해당사항 없음
가. 유형자산 거래내역
- 해당사항 없음
나. 무형자산 거래내역
- 해당사항 없음
가. 유상거래 현황
| (직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 지급/수취 여부 | 대상 상표권 | 사용기간 | 연간 사용료 지급/수취액 | 사용료 산정방식 | |
| 수취회사 | 삼성생명보험(주) | 삼성바이오로직스(주) | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | 2021.02.01~2024.01.31 | 1,102 | 관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율) |
| 삼성바이오에피스(주) | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | 2021.02.01~2024.01.31 | 211 | 관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율) | ||
| 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주) | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | 2022.07.26~2024.01.31 | 43 | 관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율) | ||
| (주)에스원 | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | 2021.02.01~2024.01.31 | 8 | 관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율) | ||
| (주)호텔신라 | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | 2021.02.01~2024.01.31 | 11 | 관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율) | ||
| 삼성자산운용(주) | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | 2021.02.01~2024.01.31 | 534 | 관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율) | ||
| 삼성액티브자산운용(주) | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | 2021.02.01~2024.01.31 | 50 | 관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율) | ||
| 삼성에스알에이자산운용(주) | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | 2021.02.01~2024.01.31 | 132 | 관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율) | ||
| 삼성벤처투자(주) | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | 2021.02.01~2024.01.31 | 141 | 관련매출액 X 0.5% X (상표공동소유권 회사간 분배기준율) | ||
| 합계 | - | - | - | 2,232 | - | ||
※ 상표공동소유권회사(13개사) : 삼성전자(주), 삼성물산(주), 삼성생명보험(주),
삼성화재해상보험(주), 삼성증권(주), 삼성전기(주), 삼성에스디아이(주),
삼성디스플레이(주), 삼성에스디에스(주), 삼성이앤에이(주), (주)삼성라이온즈,
삼성중공업(주), 삼성카드(주)
※ 분배기준율 : 상표공동소유권자 중 상표의 가치형성 기여도를 감안하여
귀속자를 정하고, 귀속자가 다수인 경우 직전년도 매출액 비율로 산정함.
※ 당 기업집단은 대상 상표권 '삼성' 40-0019476외 4개를 포함한
총 284개의 상표를 포괄하여 상표권 사용계약을 체결하고 있으며,
소속회사에 따라 전체 등록 상표권 중 사용하는 건수가 상이함.
나. 무상거래 현황
| (직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 지급/수취 여부 | 대상 상표권 | 사용계약 유무 | 사용기간 | 무상거래 사유 | |
| 수취회사 | 삼성생명보험(주) | 삼성코닝 어드밴스드글라스(유) | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | X | - | 합작사로서 교차 라이센스 개념을 통해 상호 사용료를 면제함 |
| 삼성전자서비스(주) | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | X | - | 소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함 | ||
| 삼성전자서비스씨에스(주) | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | X | - | 소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함 | ||
| 삼성전자판매(주) | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | X | - | 소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함 | ||
| 삼성전자로지텍(주) | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | X | - | 소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함 | ||
| 수원삼성축구단(주) | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | X | - | 스포츠법인은 상표 사용으로 인한 이미지 개선, 명성 증대에 기여하므로 사용료를 면제함 | ||
| (주)삼성글로벌리서치 | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | O | 2021.02.01~ 2024.01.31 | 상표 사용으로 인한 초과이익 미발생으로 한시적으로 사용료를 면제함 | ||
| 삼성화재애니카손해사정(주) | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | X | - | 소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함 | ||
| 삼성화재서비스손해사정(주) | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | X | - | 소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함 | ||
| (주)삼성화재금융서비스 보험대리점 | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | X | - | 소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함 | ||
| 삼성헤지자산운용(주) | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | O | 2021.02.01~ 2024.01.31 | 상표 사용으로 인한 초과이익 미발생으로 한시적으로 사용료를 면제함 | ||
| 삼성생명서비스손해사정(주) | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | X | - | 소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함 | ||
| (주)삼성생명금융서비스 | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | X | - | 소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함 | ||
| 삼성카드고객서비스(주) | 수취 | '삼성' 40-0019476외 4개 | X | - | 소유권자 사업 일부를 대행하므로 상표권 사용으로 인한 이익은 소유권자에게 귀속됨에 따라 사용료를 면제함 | ||
| 합계 | - | - | - | - | - | ||
※ 상표공동소유권회사(13개사) : 삼성전자(주), 삼성물산(주), 삼성생명보험(주),
삼성화재해상보험(주), 삼성증권(주), 삼성전기(주), 삼성에스디아이(주),
삼성디스플레이(주), 삼성에스디에스(주), 삼성이앤에이(주), (주)삼성라이온즈,
삼성중공업(주), 삼성카드(주)
※ 당 기업집단은 대상 상표권 '삼성' 40-0019476외 4개를 포함한
총 284개의 상표를 포괄하여 상표권 사용계약을 체결하고 있으며,
소속회사에 따라 전체 등록 상표권 중 사용하는 건수가 상이함.
가. 기타자산 매도 등 거래
- 해당사항 없음
나. 기타자산 매입 등 거래
- 해당사항 없음
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무자 ＼ 채권회사 (소속회사) | 국내계열회사 | |||||||||||||||||||||
| 비금융회사 | ||||||||||||||||||||||
| 삼성전자(주) | 삼성물산(주) | (주)서울레이크사이드 | 삼성에프엔위탁관리 부동산투자회사(주) | (주)에스원 | (주)호텔신라 | (주)삼성글로벌리서치 | ||||||||||||||||
| 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | ||
| 금융회사 | 삼성생명보험(주) | 20,023 | - | 20,023 | 41,770 | - | 41,770 | 1,410 | - | 1,410 | 10,531 | - | 10,531 | 231 | - | 231 | 107 | - | 107 | 158 | - | 158 |
| 채무자 ＼ 채권회사 (소속회사) | 국내계열회사 | |||||||||||||||||||||
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계 (채권금액) | ||||||||||||||||||||
| (주)삼성라이온즈 | 소 계 | 삼성화재해상보험(주) | 삼성카드(주) | 삼성벤처투자(주) | 소 계 | |||||||||||||||||
| 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | ||
| 금융회사 | 삼성생명보험(주) | 3,350 | - | 3,350 | 77,580 | - | 77,580 | 4,739 | - | 4,739 | 75 | - | 75 | 156 | - | 156 | 4,970 | - | 4,970 | 82,550 | - | 82,550 |
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
- 해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
- 해당사항 없음
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
- 해당사항 없음
가. 계열회사를 위한 담보 내역
- 해당사항 없음
나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
- 해당사항 없음
(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
가. 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역
- 해당사항 없음
나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역
- 해당사항 없음
다. 최근 3개년도 차입 내역
- 해당사항 없음
라. 최근 3개년도 대여 내역
- 해당사항 없음
마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
- 해당사항 없음
바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
- 해당사항 없음
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 구분 ＼ 소속회사 | 거래상대방 (공익법인) | 자금 | 유가증권 | 상품·용역 | 기타자산 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 차입 | 대여 | 매도 | 매입 | 매출 | 매입 | 매도 | 매입 | |||
| 금융회사 | 삼성생명보험(주) | (복)삼성생명공익재단 | - | - | - | - | 67,430 | 115 | - | - |
| (의)삼성의료재단 | - | - | - | - | 14,164 | 3,151 | - | - | ||
| (재)삼성문화재단 | - | - | - | - | 22 | 1 | - | - | ||
| (재)삼성미래기술육성재단 | - | - | - | - | 241 | - | - | - | ||
| (재)삼성복지재단 | - | - | - | - | 3,467 | 21 | - | - | ||
| (재)호암재단 | - | - | - | - | 324 | - | - | - | ||
| (학)성균관대학 | - | - | - | - | 2,113 | 1,230 | - | - | ||
| 성균관대학교산학협력단 | - | - | - | - | 32 | - | - | - | ||
※ 상품·용역 매입액은 매출원가 및 그 외 비용을 포함하여 산정함.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240531002844
